АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 2°C
Харьков: 1°C
Днепр: 3°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 1°C
Львов: 2°C
Ужгород: 3°C
Луцк: 2°C
Ровно: 1°C

На Житомирщине делки отмыли более 107 миллионов

На Житомирщине делки отмыли более 107 миллионов
На Житомирщине делки отмыли более 107 миллионов

Работники УБОП МВД в Житомирской области раскрыли прекратили деятельность масштабной организованной преступной группы.

 

Мошенники через фиктивно созданные фирмы на территории Винницкой, Киевской, Днепропетровской и других регионов незаконно конвертировали в наличность 107 млн гривен. Сейчас материалы производства передано в суд.

Как сообщили в пресс-службе МВД, основой конвертационного центра стали 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на участников организованной группы и подставных лиц.

Через счета этих фирм и проводились финансово-хозяйственные операции, цель которых перевод средств на счета мелких субъектов хозяйствования за якобы полученную продукцию или оказанные услуги. Таких было установлено более трех десятков.

В дальнейшем средства по несколько раз перенаправлялись через фиктивные предприятия и впоследствии переводились в наличные.

В ходе расследования было установлено, что конвертационный центр действовал в течение длительного времени.

В настоящее время уголовное производство в отношении четырех участников организованной преступной группы, в том числе организатора, передано в суд.

Они обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 27 (виды соучастников), 28 (совершение преступления организованной группой лиц), 205 (фиктивное предпринимательство), 212 (уклонение от уплаты налогов), 209 (легализация отмывание) доходов, полученных преступным путем), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков), 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества, а также штрафные санкции.

Одновременно в ходе следственно-розыскных действий для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество участников преступной группы и счета предприятий, а также изъято средств на сумму свыше 1,5 млн гривен.

ДеПо


Теги статьи: Отывка денегЖитомир

Дата и время 14 октября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1441
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Дружині голови Житомирської РДА продадуть приміщення в 7 разів дешевше, – депутат райради
Скандал в Житомире: прокуратура обвиняет газовщиков в незаконной установке счетчиков
Весь экипаж в одной могиле: в Житомире мать погибшего бойца АТО Артема Абрамовича добилась горькой правды

Спецназ жестко испортил аппетит кавказским бандитам, праздновавшим удачный разбой
Розенблат не зміг захистити в апеляційному суді свою честь і гідність
Бездомного, которого подростки якобы чуть не сожгли заживо, спасают всем Житомиром

Пенсионер сбил трех детей на тротуаре: шокирующее видео
В Житомире подростка ударило током во время селфи на крыше электрички
Маршрутка сбила детей на переходе

Колишній охоронець Розенблата напав на журналіста в центрі Житомира
Произвол системы: в Житомире известного активиста избили и самого обвинили в покушении
В Житомире суд арестовал прокремлевского журналиста за госизмену

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.282334