АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В Донецке местный житель сумел незаконно конвертировать 600 миллионов гривен

В Донецке местный житель сумел незаконно конвертировать 600 миллионов гривен
В Донецке местный житель сумел незаконно конвертировать 600 миллионов гривен

Деятельность крупного конвертационного центра с оборотом в 600 миллионов гривен, которая имела международный характер, пресекли сотрудники ГУ Миндоходов в Донецкой области, - сообщает пресс-служба ведомства.

"Для своей нелегальной деятельности предприимчивый сорокалетний житель Донецка арендовал офисное помещение в одном из центральных районов родного города. Вместе с другими членами преступной группы он зарегистрировал семь фиктивных предприятий с целью документального оформления бестоварных операций, завышения валовых расходов предприятий-клиентов и непосредственно для конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную. За два года деятельности оборот проконвертированных средств составил более 600 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Руководитель нелегальной группировки лично осуществлял функции общего контроля, общался с клиентами, работал с банковской системой "Клиент-Банк", а также снимал наличность в банках. Другие члены конвертационного центра исполняли соответственно функции бухгалтеров, курьеров и "вербовщиков". Среди их клиентов были руководители как промышленных, так и торговых и сельскохозяйственных предприятий разных регионов Украины.

В своей незаконной деятельности участники группировки пользовались расчетными счетами, открытыми в разных банках. В целом деятельность конвертационного центра была достаточно законспирированной: в офисе осуществлялся видеоконтроль за входом в помещение, а отбор клиентов проводился членами группировки очень тщательно, по рекомендации родных и близких знакомых. Кроме того, наличные средства по погашенным векселям снимались иностранцами-гражданами Литвы в связи с тем, что их местонахождение и передвижение по территории Украины сложно отследить, - отмечает пресс-служба.

В ходе проведения обыска из офиса «конвертаторов» следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен, компьютерную технику, которая содержит доказательства преступной деятельности, 6 печатей фиктивных фирм и 14 тысяч гривен наличными.

Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

ОстроВ


Теги статьи: ДонецкКонвертационный центр

Дата и время 18 октября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1750
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

В центре Донецка серьезно избили "народного Деда Мороза" Губарева
"Как жить дальше, непонятно. Безработица. Безденежье. Полная тьма. Воспитывать тут детей нельзя!" - лист з Донецька
Как ОБСЕ запретили мониторить "перемирие" в оккупированной части Донецкой области и открыли в сторону Миссии автоматные очереди

Под Донецком идет мощный бой: Жители города в панике
"Терпите и привыкайте": Казанский показал, как жители Донецка "борются" с "отжимом" жилья
Будут ли ВСУ брать Донецк сразу, или освобождать частями

24 марта стал днем неприятностей для ВС РФ, - Бутусов
Оккупированные Луганск и Донецк готовят присоединить к Ростовской области, - эксперт
Житель Донецка записал эмоциональное обращение к Украине по случаю знакового события

Жителей Донецка "убили" последние снимки с родного стадиона "Шахтера"
«Учения» в Донецке: Боевики уверяют, что убили двоих диверсантов
В центре Донецка из гранатомета расстреляли “воинскую часть” “ДНР”: эксклюзивные кадры с места события

Комментарии:

comments powered by Disqus
30 марта 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте