АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 2°C
Днепр: 3°C
Одесса: 3°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

В Донецке местный житель сумел незаконно конвертировать 600 миллионов гривен

В Донецке местный житель сумел незаконно конвертировать 600 миллионов гривен
В Донецке местный житель сумел незаконно конвертировать 600 миллионов гривен

Деятельность крупного конвертационного центра с оборотом в 600 миллионов гривен, которая имела международный характер, пресекли сотрудники ГУ Миндоходов в Донецкой области, - сообщает пресс-служба ведомства.

"Для своей нелегальной деятельности предприимчивый сорокалетний житель Донецка арендовал офисное помещение в одном из центральных районов родного города. Вместе с другими членами преступной группы он зарегистрировал семь фиктивных предприятий с целью документального оформления бестоварных операций, завышения валовых расходов предприятий-клиентов и непосредственно для конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную. За два года деятельности оборот проконвертированных средств составил более 600 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Руководитель нелегальной группировки лично осуществлял функции общего контроля, общался с клиентами, работал с банковской системой "Клиент-Банк", а также снимал наличность в банках. Другие члены конвертационного центра исполняли соответственно функции бухгалтеров, курьеров и "вербовщиков". Среди их клиентов были руководители как промышленных, так и торговых и сельскохозяйственных предприятий разных регионов Украины.

В своей незаконной деятельности участники группировки пользовались расчетными счетами, открытыми в разных банках. В целом деятельность конвертационного центра была достаточно законспирированной: в офисе осуществлялся видеоконтроль за входом в помещение, а отбор клиентов проводился членами группировки очень тщательно, по рекомендации родных и близких знакомых. Кроме того, наличные средства по погашенным векселям снимались иностранцами-гражданами Литвы в связи с тем, что их местонахождение и передвижение по территории Украины сложно отследить, - отмечает пресс-служба.

В ходе проведения обыска из офиса «конвертаторов» следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен, компьютерную технику, которая содержит доказательства преступной деятельности, 6 печатей фиктивных фирм и 14 тысяч гривен наличными.

Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

ОстроВ


Теги статьи: ДонецкКонвертационный центр

Дата и время 18 октября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1940
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
20 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.071573