АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Правоохоронці готуються ліквідувати масштабну аграрну аферу з рейдертсва активів

Правоохоронці готуються ліквідувати масштабну аграрну аферу з рейдертсва активів
Правоохоронці готуються ліквідувати масштабну аграрну аферу з рейдертсва активів

У злочинах фігурують відомі агрохолдинги та аферисти, що переховуються закордоном

Правоохоронці столиці понад рік розслідують незаконні  схеми аграрного бізнесу в країні. У схемах виведення коштів на офшорні рахунки Кіпру і Панами задіяні зо два десятки фіктивних фірм та налічується безліч підставних рахунків. Про це з посиланням на власні джерела в поліції повідомив «Фром юа».

«Йдеться про продаж зерна і подальше відмивання коштів. Також про рейдерські захоплення активів.

Мова про незаконну діяльність у низці областей, зокрема,  Київській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Одеській і Черкаській.

Йдеться також про злочинну групу, ватажок якої наразі переховується за кордоном, в одній з європейських країн. Тому фактично ми говоримо про злочин міжнародного характеру», - розповіли в правоохоронних органах.

На сьогодні, слідство вийшло на головних організаторі і топ-менеджерів афери, а «за розмахом ця аграрна афера не поступається «газовим схемам Онищенко».

Нагадаємо, як раніше повідомили ЗМІ, структури агрохолдингу «Агрейн» відмивали кошти через конверт центри. Про це, зокрема, йдеться в ухвалі суду

Кримінальне провадження з цього приводу розслідують у Головному слідчому управлінні Національної поліції України за ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчі встановили, що на території України (м. Києва) з 2013 по 2016 роки був запроваджений протиправний фінансовий механізм переведення безготівкових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження, розкрадання держаних коштів, проведення фіктивних операцій з цінними паперами тощо.

Членами злочинного угрупування, яке реалізовувало перераховані вище злочини були низка фінансовий, банківських установ, юридичні особи, різні створені або придбані компанії.

Серед них: «Банк Портал», «Єворбанк», ТОВ «Атлас», ТОВ «Фондовий Форрекс», ТОВ «Трійка капітал», ПАТ «Аква Диджитал», ПАТ «Всесвіт», ПАТ «ДК» Профіт Груп» та багато інших.

На рахунки цих підприємств компанії, які були зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів перераховували безготівкові кошти у сумі понад 500 млн. грн. В подальшому ці кошти були переведені в готівку.

Серед підприємств, які це робили значиться, зокрема, компанія ТОВ «Агрейн Елеватор», яка входить до складу агрохолдингу «Агрейн».

Як відомо «Агрейн» увійшов до рейтингу ТОП-20 найбільш прибуткових агрокомпаній України за версією «Форбс».

Також відомо, у листопаді 2014 року, службовці агрохолдингу "Агрейн" ГПУ були оголошені у всеукраїнський розшук. Вони підозрювалися у зловживанні службовими повноваженнями та шахрайстві.

Шести посадовим особам агрохолдингу «Агрейн» було оголошено про підозру у зловживанні службовим повноваженням і шахрайстві, що спричинило майже півмільярдні збитки.

В 2013 р один із засновників агрохолдингу з метою заволодіння майном українських компаній, що входять в «Агрейн», незаконно змінив структури їх управління.

Олег Бойко


Теги статьи: ОффшорОффшорыАгрохолдинг АгрейнРейдерство

Дата и время 21 декабря 2016 г., 17:33     Просмотры Просмотров: 824
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Александр Дубовой - друг Курченко и Александра Януковича рекетирует Печерск!
Реальность «деоффшоризации» Порошенко: новые факты о «панамских документах»
Президент Украины появился на обложке всемирного издания об оффшорах Offshore Leaks

Белая Церковь при Савчуке превратилась в Палермо
СМИ: Для продвижения интересов России в Молдове ФСБ вывела из страны $22,3 млрд
Опубликованы темники Банковой о Насирове, Юре Енакиевском и "наезде" Шепелева на Турчинова

Побороть рейдерство в Украине возможно - четыре кейса от Минюста
В Киеве боевики-титушки избили местных жителей и напали на жилой комплекс
Турчинов и его "кошелек" вывели в офшоры $800 млн

Если у президента Украины фабрика в РФ, то почему россияне не могут купить у нас "Черновцыоблэнерго"? – Плачков
Экс-нардеп Шепелев жалуется НАБУ на Луценко, который "прикрывал банду Турчинова"
Из-за ареста Насирова коррумпированные таможенники перешли на "кэш" - СМИ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте