АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 0°C
Днепр: 3°C
Одесса: 7°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 6°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 5°C
Ровно: 4°C

Из России через Молдавию выведено почти 700 млрд рублей, почти столько же стоит России Крым

Из России через Молдавию выведено почти 700 млрд рублей, почти столько же стоит России Крым
Из России через Молдавию выведено почти 700 млрд рублей, почти столько же стоит России Крым

Крупнейшую в истории СНГ операцию поотмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдавию расследуют правоохранительные органы двух стран. Преступная "прачечная" действовала на протяжении последних четырех лет и позволяла мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах - таких, что превышают ВВП многих стран мира.

В этой схеме участвовали десятки российских банков, многие из которых уже лишены лицензии, а также банки Молдавии и Латвии. Операции проводились на территории нескольких стран, но пострадавшей стороной можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение. Всего за несколько лет из России было выведено почти 700 млрд рублей - примерно столько же правительство России планирует сегодня потратить на развитие Крыма.

"Ведомости" рассказывают об этом деле, в основе которого лежит использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

Суть "молдавской схемы транзита" такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы-однодневки и жители Молдавии из ее далеких сел. Молдавские бедняки позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдавии.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на главу Высшей судебной палаты Молдавии Михая Поалелунжа писал, что всего известно о 33 судебных приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых. Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдавии: его судьи выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы Молдавии на 500 млн долларов каждый.

По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, в ней участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ).

Когда приходило время платить по фиктивным долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдавии. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500-800 млн долларов.

Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти приказы передавались судебным приставам. Приставы открывали счета в банке из Кишинева - Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.

На основании судебных приказов российские фирмы - "поручители по займам" - переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. В тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.

Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. Об их сомнительных операциях рассказала и "Новая газета": за три года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдавию (ВВП этой республики в 2013 году был меньше 8,5 млрд долларов).

Российские компании держали счета в российских банках "Рублевский", "Интеркапиталбанк", "Смартбанк", "Балтика", "Стратегия", "Европейский экспресс", "Русский земельный банк""Темпбанк", "Окский". Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.

Как следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления "Ф" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов.

В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд рублей, Николай Змеу - 50 млрд, Георге Боцан - 39,8 млрд, Николай Кылчик - 76,3 млрд. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке.

Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.

В "молдавской схеме" оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании "Строительное управление-888", бывший совладелец РЗБ и банка "Западный" (оба лишены лицензии в этом году)

http://www.newsru.com/


Теги статьи: МолдавияРоссия

Дата и время 22 сентября 2014 г., 10:45     Просмотры Просмотров: 1893
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Сайт российского пропагандиста Киселева опубликовал статью «Гори в аду, Путин»
Тотальный контроль: Как Россия заселяет Крым ФСБшниками
В «ПриватБанке» отреагировали на заявление сотрудницы о «российском» Крыме

Появилась первая реакция Навального на намерение Собчак баллотироваться в президенты России
Сын генпрокурора России попытался захватить резиденцию Путина
Российский военный корабль приблизился к границе Латвии

«Банкир Кремля» обвинил власти РФ в покушении на его жизнь
Соперница Путина на выборах засветилась на вечеринке в Минске
"Украинская Собчак" должна стать достойным фоном для Порошенко и принципиальным критиком Тимошенко, - Виктор Небоженко

The Guardian: Соперница Путина Ксения Собчак уверяет, что не вовлечена в какие-либо планы Кремля
Навальный вышел на свободу после 20-дневного ареста
На Донбассе ликвидировали еще одного наемника России

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.145127