Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Финансовая гвардия Италии начинает кошмарить российскую верхушку

Финансовая гвардия Италии начинает кошмарить российскую верхушку
Финансовая гвардия Италии начинает кошмарить российскую верхушку

Финансовая гвардия Италии, силовая структура при Министерстве финансов страны, ищет активы российских чиновников, попавших в санкционные списки Евросоюза и США, пишет РБК со ссылкой на итальянскую деловую газету Il Sole 24 Ore.

По данным издания, в фокусе финансовой полиции потенциально находятся девять человек – помощник президента России Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, депутаты Госдумы Леонид Слуцкий и Елена Мизулина, сенатор Андрей Клишас, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин и крымские лидерыСергей Аксенов и Владимир Константинов.

В том же списке, якобы составленном американскими разведслужбами, издание называет беглого президента Украины Виктора Януковича и украинского политика Виктора Медведчука, кумаВладимира Путина. Поэтому после недавнего ареста итальянской собственности бизнесменаАркадия Ротенберга возможны и другие аналогичные операции, полагает газета.

Во вторник итальянские СМИ сообщили, что Guardia di Finanza заморозила виллы Ротенберга на Сардинии и принадлежащий ему отель в Риме в связи с санкциями ЕС в отношении России. Под санкции попали квартира Ротенберга в Кальяри (столица Сардинии), три виллы на острове, вилла в Тарквинии к северо-западу от Рима, а также фешенебельный отель Berg Luxury в Риме. Итальянские правоохранители оценили замороженные активы в 30 млн евро.

В частности, отель Berg Luxury принадлежит римской компании Aurora 31. В материалах фирмы, с которыми ознакомился РБК, действительно говорится, что 50% акций Aurora 31, принадлежащих Аркадию Ротенбергу, были заморожены в соответствии с итальянским законом «О противодействии финансированию терроризма и деятельности государств, угрожающей международному миру и безопасности». Аркадий Ротенберг владеет половиной Aurora 31 через кипрскую компанию Olpon Investment Limited, а другая половина записана на Logotax Developments Limited Бориса Ротенберга.

При этом, как пишет Il Sole 24 Ore, Финансовой гвардии удалось обнаружить активы Ротенберга после того, как она решила проверить подозрительный перевод 3 млн евро от Aurora 31 на реконструкцию отеля Berg Luxury.

Человек, близкий к семье Ротенбергов, опроверг информацию об аресте итальянских активов, передала газета The Financial Times. Гостиница Berg Luxury может продолжать работу, но все доходы в пользу Ротенберга замораживаются, сообщил ИТАР-ТАСС представитель финансовой полиции.

Аркадий Ротенберг был внесен в санкционный список ЕС 30 июля 2014 года. Кроме того, братья Ротенберги с марта находятся под санкциями США. В европейском списке Бориса Ротенберга нет. Сурков, Глазьев, Слуцкий, Мизулина, Клишас, Матвиенко и Рогозин – с марта в санкционных списках ЕС и США.

У Ротенбергов есть и другие активы в Европе. В частности, семье Ротенбергов принадлежит финская компания Langvik Capital, которая владеет конгресс-отелем Congress Wellness Hotel в Финляндии, и 50% компании Arena Events. Последняя контролирует более 90% голосующих прав в хельсинском спортивно-концертном комплексе «Хартвалл Арена» (но менее 50% уставного капитала).


NewDayNews.Ru: http://newdaynews.ru/finance/512951.html


Теги статьи: ЯнуковичИталия

Дата и время 25 сентября 2014 г., 11:46     Просмотры Просмотров: 2112
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Прожорливое брюшко Прожорливое брюшко 08.12.2016
Глава комитета инвалидов в день на яхте тратит на еду больше, чем 60 пенсионеров дома за месяц Подробнее
Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко 08.12.2016
Помощь в получении украинского гражданства российскому олигарху Вадиму Новинскому оказал в свое время Петр Порошенко. Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте