Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

В Киеве судят аферистов, которые выманили у столичных бизнесменов 13 миллионов гривен

В Киеве судят аферистов, которые выманили у столичных бизнесменов 13 миллионов гривен
В Киеве судят аферистов, которые выманили у столичных бизнесменов 13 миллионов гривен

В Киеве продолжается судебный процесс над супругами, которые выманили у 15 украинских бизнесменов почти 13 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как стало известно, мошенническую схему еще в 2008 году организовала 55-летняя женщина с Тернопольщины, которая в дальнейшем привлекла к махинациям и своего мужа.

Выдавая себя за специалистов финансово-кредитной сферы, муж с женой находили перспективных бизнесменов и предлагали им свою помощь в получении кредитов от западных инвесторов под низкие процентные ставки.

Также женщина предлагала бизнесменам стать ее партнерами в масштабных бизнес-проектах.

Чтобы произвести впечатление успешной финансовой деятельности, женщина арендовала дорогие офисы в центре столицы, наняла работников и создала ряд фиктивных предприятий. Также мошенница активно распространяла в бизнес-кругах слухи о своих мнимых влиятельных связях с политической и финансовой элитой Украины, Евросоюза и Северной Америки.

Ее муж при этом выполнял функции помощника, а также руководителя охраны и некоторых структурных подразделений в созданных ею фирмах.

Чтобы получить разрекламированный заем и принять участие в реализации "успешного" проекта бизнесмены платили мошенникам за посреднические услуги от 400 тыс. до 6 млн грн. Средства муж с женой сразу же переводили в наличность и присваивали.

Естественно, пострадавшие бизнесмены при этом никакого кредита так и не получили, а бизнес-проекты мошенников никогда не существовали.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

ТСН


Теги статьи: Аферисты

Дата и время 31 октября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1471
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Нардеп Пашинский и владелец "Фортуна-Банка" Тищенко украли у украинских банков около $150 миллионов - источник
У Чернігові розшукують клофелінщика-афериста, який обирає своїх жертв на сайті знайомств
Банки попереджають про новий вид шахрайства, пов’язаний з платіжними картками

Нова афера на первинному ринку нерухомості
Друзья Пашинского нардеп от "БПП" Винник и владелец "Фортуна-Банка" Тищенко увязли в многомиллионных кредитах
Билетная мафия отправила в нокаут реформу "Укрзализныци"

Полтавский адвокат пытается оставить за собой элитное жилье, доставшееся ему благодаря афере
Как не попасть в ловушку мошенников на дорогах: подробнее о схемах преступников
Под Киевом засекли лжеполицейских

В Киеве мужчина прыгнул под колеса авто, чтобы получить от водителя деньги
В Броварах железнодорожники фиктивно устроили на работу 8 кладовщиков и три года получали за них зарплату
Как понять, что вас разводят по телефону: несколько признаков, что вам звонит мошенник, а не банк

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Прожорливое брюшко Прожорливое брюшко 08.12.2016
Глава комитета инвалидов в день на яхте тратит на еду больше, чем 60 пенсионеров дома за месяц Подробнее
Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко 08.12.2016
Помощь в получении украинского гражданства российскому олигарху Вадиму Новинскому оказал в свое время Петр Порошенко. Подробнее
10 декабря 2016 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте