Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

В Киеве судят аферистов, которые выманили у столичных бизнесменов 13 миллионов гривен

В Киеве судят аферистов, которые выманили у столичных бизнесменов 13 миллионов гривен
В Киеве судят аферистов, которые выманили у столичных бизнесменов 13 миллионов гривен

В Киеве продолжается судебный процесс над супругами, которые выманили у 15 украинских бизнесменов почти 13 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как стало известно, мошенническую схему еще в 2008 году организовала 55-летняя женщина с Тернопольщины, которая в дальнейшем привлекла к махинациям и своего мужа.

Выдавая себя за специалистов финансово-кредитной сферы, муж с женой находили перспективных бизнесменов и предлагали им свою помощь в получении кредитов от западных инвесторов под низкие процентные ставки.

Также женщина предлагала бизнесменам стать ее партнерами в масштабных бизнес-проектах.

Чтобы произвести впечатление успешной финансовой деятельности, женщина арендовала дорогие офисы в центре столицы, наняла работников и создала ряд фиктивных предприятий. Также мошенница активно распространяла в бизнес-кругах слухи о своих мнимых влиятельных связях с политической и финансовой элитой Украины, Евросоюза и Северной Америки.

Ее муж при этом выполнял функции помощника, а также руководителя охраны и некоторых структурных подразделений в созданных ею фирмах.

Чтобы получить разрекламированный заем и принять участие в реализации "успешного" проекта бизнесмены платили мошенникам за посреднические услуги от 400 тыс. до 6 млн грн. Средства муж с женой сразу же переводили в наличность и присваивали.

Естественно, пострадавшие бизнесмены при этом никакого кредита так и не получили, а бизнес-проекты мошенников никогда не существовали.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

ТСН


Теги статьи: Аферисты

Дата и время 31 октября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1516
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Визовый центр "Visa Express" уличили в крупных аферах
Жулики и не очень: как работает стихийный бизнес на Центральном вокзале в Киеве?
В Киеве аферист запер клиента в обменнике и сбежал с 30 тысячами гривен

Кидает на деньги, авто и квартиры: украинок предупредили об альфонсе-мошеннике
В Черниговской области аферисты представлялись депутатами и сулили продуктовые наборы, выманивая деньги у стариков
Путевка в никуда: в Киеве орудует мошенник-гастролер

В Киеве орудует мошенник, который грабит с помощью гипноза
В Киеве набирает обороты новая «квартирная» афера
Спецслужбами в Киеве задержан лжеофицер с поддельным удостоверением полковника ГУР

Шахраї придумали, як нажитися на націоналізації Привату
Мошенники придумали новый способ красть деньги из банкоматов
Как мошенники обворовывают украинцев через интернет

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте