АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Компанию "Тройка Капитал" лишили "валютной" лицензии

Компанию "Тройка Капитал" лишили "валютной" лицензии
Компанию "Тройка Капитал" лишили "валютной" лицензии

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у компании "Тройка Капитал".

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Компания получила лицензию в 2016 году.

По данным ЛигаБизнесИнформ, "Тройка Капитал" через инвестагентство "Омега" принадлежит Дмитрию Никифорову.

Обе компании Никифорова фигурировали в расследовании по факту обналичивания денег в 2013-2016 годах служебными лицами банков "Портал", "Евробанк" и "Глобус".

В определении суда говорится, что служебные лица указанных банков путем фиктивных операций с ценными бумагами организовали деятельность предприятий, минимизирующих налоговые обязательства. Среди них значатся "Тройка Капитал" и "Омега".

Вышеуказанные банки в СМИ часто упоминались в контексте финансовых операций представителей старой власти. К примеру, банк "Глобус" подозревали в попытке содействовать выводу денег Александра Януковича. А "Евробанку", обанкротившемуся в 2016 году, приписывали хранение денег экс-и.о. премьера Сергея Арбузова.

Полный тезка Никифорова фигурировал в корпоративном конфликте вокруг универмага "Украина" в 2012 году. Среди его собственников тогда оказались компании, аффилированные с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

В 2009-м Никифоров был руководителем страховой компании "Укрфинстрах". В 2015 году она проходила по делу о налоговых злоупотреблениях вместе с десятками других фирм, среди которых указано также инвестиционное агентство "Омега".


Теги статьи: Янукович Александринвестагентство ОмегаНикифоров ДмитрийлицензииТройка КапиталНБУ

Дата и время 13 марта 2017 г., 16:07     Просмотры Просмотров: 672
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте