АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: 2°C
Днепр: 5°C
Одесса: 9°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 2°C
Львов: 6°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 5°C
Ровно: 4°C

На Кипре открыт уголовный процесс против бывших топ-менеджеров агрохолдинга «Креатив»

На Кипре открыт уголовный процесс против бывших топ-менеджеров агрохолдинга «Креатив»
На Кипре открыт уголовный процесс против бывших топ-менеджеров агрохолдинга «Креатив»

Окружной суд города Никосия (Республика Кипр) открыл уголовное производство против Виктории Березкиной, Максима Березкина и Юрия Давыдова.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Уголовное производство против бывших топ-менеджеров открыто в связи с фальсификацией финансовой отчетности компании. Инициаторами уголовного преследования бывших топ-менеджеров агрохолдинга являются новые владельцы компании, которые вскоре после покупки обнаружили в компании длинную и насыщенную историю мошенничества.

Максим Березкин и Виктория Березкина являются детьми народного депутата Украины Станислава Березкина, который был основным владельцем группы Креатив. Юрий Давыдов был миноритарным совладельцем группы Креатив. Максим Березкин является владельцем футбольного клуба «Зірка».

Среди новых владельцев группы Креатив упоминают владельца сети магазинов duty-free Артура Гранца и бывшего банкира Рысбека Токтомушева.

Суть обвинений заключается в том, что бывшие топ-менеджеры, будучи директорами кипрской компании, совершали действия по фальсификации консолидированной финансовой отчетности Креатива за 2013 и 2014. По кипрским законам, директора компаний несут ответственность за достоверность финансовой отчетности.

Фальсификация финансовой отчетности группы Креатив имела серьезные и далеко идущие последствия. Многократное завышение ключевых финансовых показателей было направлено на то, чтобы ввести в заблуждение банковских кредиторов, среди которых были как украинские государственные банки, так и международные банки. В результате, банки оказались в ситуации, когда группе Креатив были выданы займы на сотни миллионов долларов США, а возвратность этих займов и их залоговое покрытие весьма сомнительно. Как известно, на сегодняшний день, долг группы Креатив составляет около 550 миллионов долларов США, из которых более 410 миллионов долларов группа Креатив должна украинским государственным банкам: Ощадбанку (более 300 миллионов) и Укрэксимбанку (110 миллионов).

Напомним, что консолидированная финансовая отчетность группы Креатив подтверждалась международной аудиторской компанией Baker Tilly, которую также подозревают в причастности к фальсификации финансовой отчетности Креатива.

В рамках упомянутого кипрского уголовного дела расследуется лишь один из эпизодов более масштабной схемы трансграничного банковского мошенничества, в ходе которого бесследно пропали большие суммы банковских кредитов. Следует отметить, что прокуратура Швейцарии также расследует уголовное дело в отношении нардепа Станислава Березкина, его сына Максима Березкина и его дочери Виктории Березкиной по факту мошенничества, коррупции и отмывания средств, полученных незаконным путем. Суть обвинений сводится к тому, что швейцарское подразделение группы Креатив (компания Creative Trading S.A.) использовалось Березкиными для незаконного присвоения части денежных средств, полученных группой от банков в виде займов.


Теги статьи: Березкин СтаниславТоктомушевКреативФинансовые аферыФальсификацииДавыдов ЮрийБерезкин МаксимБерезкина ВикторияУголовное делоКипр

Дата и время 14 марта 2017 г., 23:59     Просмотры Просмотров: 2479
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Полиция и прокуратура разоблачили схему выпуска на рынок "мусорных" ценных бумаг на сумму почти 25 млрд грн
Верховный суд реанимировал дело «Юры Енакиевского»
"А тем временем два гуся из Минобороны". Украинцу дали 4 года тюрьмы за кражу трех уток

Фонд гарантирования вкладов инициировал уголовное преследование депутата Дзензерского за долги перед банками
Убийство украинской модели: изверг подверг украинскую красавицу жестоким пыткам и снял с нее скальп
СМИ: Семья Тимошенко зарабатывает миллионы на сети ломбардов через оффшоры

Одесситы «надули» сингапурцев на $ 350 000, оправив им груз весом в 7 раз меньше, чем по контракту
«Рот Шокина» прокурор Куценко сбежал в декретный отпуск от увольнения и уголовных дел
Сергей Попов убивает агро бизнес на Житомирщине и Киевщине

В Швейцарии расследуют дело Кацуб
Как некоторые украинцы зарабатывают на коррупционных схемах и отлично себя чувствуют
Укрпочта вытесняет банки с рынков отмывания и обналичивания сомнительных денег

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 октября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.054066