АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

На Кипре открыт уголовный процесс против бывших топ-менеджеров агрохолдинга «Креатив»

На Кипре открыт уголовный процесс против бывших топ-менеджеров агрохолдинга «Креатив»
На Кипре открыт уголовный процесс против бывших топ-менеджеров агрохолдинга «Креатив»

Окружной суд города Никосия (Республика Кипр) открыл уголовное производство против Виктории Березкиной, Максима Березкина и Юрия Давыдова.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Уголовное производство против бывших топ-менеджеров открыто в связи с фальсификацией финансовой отчетности компании. Инициаторами уголовного преследования бывших топ-менеджеров агрохолдинга являются новые владельцы компании, которые вскоре после покупки обнаружили в компании длинную и насыщенную историю мошенничества.

Березкин

Максим Березкин и Виктория Березкина являются детьми народного депутата Украины Станислава Березкина, который был основным владельцем группы Креатив. Юрий Давыдов был миноритарным совладельцем группы Креатив. Максим Березкин является владельцем футбольного клуба «Зірка».

Среди новых владельцев группы Креатив упоминают владельца сети магазинов duty-free Артура Гранца и бывшего банкира Рысбека Токтомушева.

Суть обвинений заключается в том, что бывшие топ-менеджеры, будучи директорами кипрской компании, совершали действия по фальсификации консолидированной финансовой отчетности Креатива за 2013 и 2014. По кипрским законам, директора компаний несут ответственность за достоверность финансовой отчетности.

Фальсификация финансовой отчетности группы Креатив имела серьезные и далеко идущие последствия. Многократное завышение ключевых финансовых показателей было направлено на то, чтобы ввести в заблуждение банковских кредиторов, среди которых были как украинские государственные банки, так и международные банки. В результате, банки оказались в ситуации, когда группе Креатив были выданы займы на сотни миллионов долларов США, а возвратность этих займов и их залоговое покрытие весьма сомнительно. Как известно, на сегодняшний день, долг группы Креатив составляет около 550 миллионов долларов США, из которых более 410 миллионов долларов группа Креатив должна украинским государственным банкам: Ощадбанку (более 300 миллионов) и Укрэксимбанку (110 миллионов).

березкин

Напомним, что консолидированная финансовая отчетность группы Креатив подтверждалась международной аудиторской компанией Baker Tilly, которую также подозревают в причастности к фальсификации финансовой отчетности Креатива.

В рамках упомянутого кипрского уголовного дела расследуется лишь один из эпизодов более масштабной схемы трансграничного банковского мошенничества, в ходе которого бесследно пропали большие суммы банковских кредитов. Следует отметить, что прокуратура Швейцарии также расследует уголовное дело в отношении нардепа Станислава Березкина, его сына Максима Березкина и его дочери Виктории Березкиной по факту мошенничества, коррупции и отмывания средств, полученных незаконным путем. Суть обвинений сводится к тому, что швейцарское подразделение группы Креатив (компания Creative Trading S.A.) использовалось Березкиными для незаконного присвоения части денежных средств, полученных группой от банков в виде займов.


Теги статьи: Березкин СтаниславТоктомушевКреативФинансовые аферыФальсификацииДавыдов ЮрийБерезкин МаксимБерезкина ВикторияУголовное делоКипр

Дата и время 14 марта 2017 г., 23:59     Просмотры Просмотров: 1561
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Дело Валентины Семенюк закрыто несмотря на то, что она называла заказчика убийства
Закрыто дело о смерти Семенюк-Самсоненко
Начальник отдела полиции Киева: Вот счет, на котором через час я хочу видеть 120 тысяч и тогда я смогу закрыть глаза на твое дело

ГПУ без всяких оснований продолжает держать Ставицкого в статусе «подозреваемый»
"Хватит врать!" Саакашвили назвал настоящую причину отставки Гонтаревой и сделал тревожный прогноз
Комаровский: В Египте за фальсификацию лекарств полагается смертная казнь. У нас фальшивок больше 50%. Это угроза национальной безопасности

Холодницкий пообещал, что с делом Мартыненко «все будет хорошо»
Директора филиала «Укртрансгаза» подозревают в махинациях на 340 млн
Дембельский аккорд Гонтаревой: оживление конверт-банка Думчева

В России будут судить писателя, воевавшего на стороне террористов “ДНР”
В СБУ открыли дело на Парасюка
Во время Януковича Украину сделали полицейским государством. Сейчас ничего не изменилось

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте