АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей
В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей с оборотом около 70 миллионов гривен.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей с оборотом около 70 миллионов гривен.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые осуществляли ввоз в страну товаров по заниженной таможенной стоимости. Организатором данной схемы является бывший сотрудник таможенных органов, который для осуществления незаконной деятельности зарегистрировал две брокерские компании. По заказу предприятий реального сектора экономики, используя связи в таможенных органах, и имея печати подконтрольных предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в странах с льготным режимом налогообложения, участники преступной группы при подаче документов в таможенные органы осуществляли подмену сопроводительных документов, в которых таможенная стоимость занижалась в 8-10 раз по сравнению с фактической. Дальнейшее повышение стоимости товаров осуществлялось за счет оформления финансово-хозяйственных операций с предприятиями, входящими в транзитно-конвертационные группы.

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей 01

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей 02

Всего через данный центр минимизации был оформлен ввоз товаров на 70 миллионов гривен. Сумма нанесенных государству убытков в виде недоплаты налогов и таможенных сборов превышает 12 миллионов гривен. В настоящее время установлены основные заказчики незаконных услуг.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято две печати предприятий, бухгалтерская и складская документация, документы по финансово - хозяйственной и внешнеэкономической деятельности и компьютерная техника.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.


Теги статьи: уклонения от уплаты налоговНалоговаяДнепропетровская область

Дата и время 18 марта 2017 г., 15:18     Просмотры Просмотров: 698
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Одесские налоговики пытаются оказать давление на судебную систему
Львовский мусор доехал до Днепра: задержаны фуры
На Днепропетровщине кусок фасада убил школьницу

Непотопляемые. Схемщица Насирова и подельница Клименко Людмила Демченко продолжает своё обогащение на посту руководителя Киевской ГФС
Сотни людей готовы выйти на акцию протеста против руководства одесской налоговой
Депутатов вызывают в ГПУ из-за возможной неуплаты налогов

Клим Игорь Викторович: коррупция в ГУ ГФС Херсонской области
ФАРи Вінниччини: 4 схеми нардепа Демчака
Настане день, коли податківців просто почнуть вбивати - Пекар

Посаду Насірова хоче зайнята людина з оточення президента
Мостовая: 1 марта Насиров посетил Банковую, а после 23 часов телефон главы ГФС «умер»
Кто он — Продан Мирослав Васильевич — новый начальник ГФС

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте