Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр

В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр
В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр

Украинские силовики пресекли деятельность одного из наиболее крупных в стране нелегальных конвертационных центров.

Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составлял 3,6 млрд гривен, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями 8 октября, вечером, провели обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАТ “Аксиома”. Санкцию на обыск дал Печерский районный суд Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.

По словам силовиков, в ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн гривен (2,6 млн гривен и 105 тысяч долларов США).

В пресс-службе заявили, что была установлена причастность банковского учреждения к проведению транзитных операций, конвертации безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц.

“В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу. Кроме того, в рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые совершали незаконный обмен валюты”, – говорится в тексте сообщения.
В пресс-службе МВД отметили, что следственные действия в отношении КБ ПАТ “Аксиома” продолжаются.

Как сообщал “Обозреватель”, ранее сотрудники МВД разоблачили “конверт” с годовым бюджетом в 9 млрд грн для поддержки террористов на Донбассе.

По материалам: Obozrevatel.com


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 09 октября 2014 г., 15:25     Просмотры Просмотров: 2955
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр боевиков «ДНР»
В Киеве ликвидировали центр "избавления" от таможни с оборотом в 50 млн
В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн

Мариупольский налоговик ответит за помощь конвертационному центру
Полиция заинтересовалась «прачечной» Днепровского клана Мишаловых
ГПУ и СБУ ликвидировали на Донетчине мощный конвертцентр

В Одессе «накрыли» конвертцентр с организатором из России
В Киеве закрыли конвертцентр с оборотом в 100 млн грн
В Киеве накрыли "конверт" с ежемесячным оборотом в 100 миллионов

Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год
«Ореховая» мафия: одесские тюремщики помогали конвертационному центру, чтобы красть урожай
В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Нацполіція опублікувала дані щодо кількості пограбувань і розбоїв у Києві Нацполіція опублікувала дані щодо кількості пограбувань і розбоїв у Києві 07.12.2016
У Києві порівняно з минулим роком кількість розбійних нападів зросла на 54%, а грабежів – на 61%. Подробнее
«Антонов» предложил Трампу свой самолет вместо дорогущего Boeing «Антонов» предложил Трампу свой самолет вместо дорогущего Boeing 07.12.2016
Государственное предприятие «Антонов» предложило свой самолет избранному президенту США Дональду Трампу в качестве новог… Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте