АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр

В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр
В Киеве ликвидирован крупнейший в Украине подпольный конвертационный центр

Украинские силовики пресекли деятельность одного из наиболее крупных в стране нелегальных конвертационных центров.

Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составлял 3,6 млрд гривен, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями 8 октября, вечером, провели обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАТ “Аксиома”. Санкцию на обыск дал Печерский районный суд Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.

По словам силовиков, в ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн гривен (2,6 млн гривен и 105 тысяч долларов США).

В пресс-службе заявили, что была установлена причастность банковского учреждения к проведению транзитных операций, конвертации безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц.

“В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу. Кроме того, в рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые совершали незаконный обмен валюты”, – говорится в тексте сообщения.
В пресс-службе МВД отметили, что следственные действия в отношении КБ ПАТ “Аксиома” продолжаются.

Как сообщал “Обозреватель”, ранее сотрудники МВД разоблачили “конверт” с годовым бюджетом в 9 млрд грн для поддержки террористов на Донбассе.

По материалам: Obozrevatel.com


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 09 октября 2014 г., 15:25     Просмотры Просмотров: 3203
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян
В Херсоне во время обыска в конвертационном центре находился высокопоставленный налоговик
Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц

Продажные фискалы «крышевали» финансовую «прачечную» с оборотом 30 млн в месяц
В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн
В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн грн

Миллиардер из налоговой: последние новости по делу Александра Клименко
В Кропивницком прекращена деятельность конвертцентра, "выращивавшего" криптовалюту, - СБУ
В Кропивницком накрыли очередных майнеров биткоинов, которые отмыли 200 миллионов гривен

На госпредприятии организовали конвертационный центр
В Киеве налоговики накрыли крупный центр по "отмыванию" денег
В Киеве прикрыли донецкий «конверт» с оборотом 34 миллиона

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.066408