Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Компания группы WOG Еремеева участвует в схеме "оптимизации выплаты НДС"

Компания группы WOG Еремеева участвует в схеме "оптимизации выплаты НДС"
Компания группы WOG Еремеева участвует в схеме "оптимизации выплаты НДС"

И все это рутинная "схематичная" работа нефтетрейдеров, в результате которой государство недосчитывается сотен тисяч, а то и сотен миллионов гривен дохода.

 Только за первый квартал 2014 года ООО "ВОГ Ритейл" благодаря схеме "оптимизации" налога на добавленную стоимость воспользовалось более 100 млн гривен сомнительного НДС.

Об этом говорится в статье ZN.UAавтора Ивана Гонты.

 

В Украине действует схема "оптимизации выплаты НДС", в которой, наряду с десятками других малоизвестных и  никому не известных фирм, участвует одна из нефтетрейдерских компаний группы WOG Игоря Еремеева. И это только одна из схем и только за один-единственный квартал этого года. Причем схема рутинная, по которой трейдер (и не только упомянутый) работает многие годы.

 

Все предельно просто: фирмы, в большинстве своем не имеющие никаких активов, многократно перепродают друг другу нефтепродукты, а точнее — бумаги на право их приобретения. Сами конторки при этом то и дело меняются. Одни, замаранные по самое не хочу, исчезают. Другие, гордо неся свое брендовое имя, меняются (или меняют названия). В общем, происходит оптимизация расходов и доходов и разделение труда. А в итоге государство недополучает налоги, уходящие к реальным организаторам такой "схематичной" работы.

 

Например, луцкая налоговая уныло констатирует, что "по цепи поставки на сумму НДС 85,9 млн грн конечный поставщик ООО "Юрай" НЕ получал горюче-смазочные материалы, НЕ импортировал их на таможенную территорию Украины и НЕ имел никаких основных средств, собственных или арендованных производственных мощностей, в том числе оборудования для переработки горюче-смазочных материалов, транспортных средств, соответствующего персонала". А в итоге всего лишь"составлен акт о невозможности проведения встречной сверки ООО "Юрай" с выводами о невозможности подтверждения реального осуществления операций. Это о схеме по поставкам нефтепродуктов из Румынии, России, Беларуси и Польши.

Уголовное производство по этому эпизоду открыто. Выдержка из уголовного производства по этому эпизоду открыто дает правовую квалификацию согласно Уголовному кодексу Украины-2001, ст. 212, ч.3: "…должностные лица указанных выше предприятий предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита, через использование  счетов которых при участии должностных лиц АО "Брокбизнесбанк" и ПАО "Реал Банк" (подконтрольных Курченко – ред.) проводилось незаконное обналичивание денежных средств…" 

"Неустановленные лица, действовавшие по предварительному сговору, находясь на территории Киева, с целью прикрытия незаконной деятельности в период 2011—2013 гг. повторно создали путем регистрации субъектов предпринимательской деятельности... ООО "Юрай" – говорится также  материалах.

Соль в том, что дальше, по схеме, государству все равно предложили вернуть НДС ее участн

Но на выходе все хорошо и правильно: проверкой головного организатора столь интересной торговли  — ООО "ВОГ Ритейл" — "нарушений по взаимоотношениям с контрагентами не установлено".

При этом великолепно сбалансировались и обязательства за первый квартал текущего года — ООО "ВОГ Ритейл" отразило налоговый кредит по взаимоотношениям с 4685 субъектами хозяйственной деятельности на сумму НДС 830 млн грн.

Хотя хозяйствующих субъектов, которым уважаемые трейдеры оказались должны, набралось намного больше — аж 26,55 тысячи! Но сумма НДС вполне совпала — 835,1 млн грн. 

Наибольшими выгодополучателями, которые в январе-марте 2014 г. воспользовались налоговым кредитом, сформированным ООО "ВОГ Ритейл", оказались, как показано на схеме, ПАО "Арселормиттал" (Кривой Рог, Днепропетровская обл.), получившее НДС в сумме 16,4 млн грн, ООО "Альянс Холдинг" — 15,8 млн грн, ООО "Формула" — 9,1 млн грн, ПАО "Укртрансгаз" — 4,8 млн грн. 

Налоговики только уныло констатировали, что 110 млн грн — это "сомнительный НДС"…

zn.ua

 


Теги статьи: WogЕремеев

Дата и время 20 октября 2014 г., 09:57     Просмотры Просмотров: 2790
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Онищенко розповів, скільки Ляшко вимагав грошей за потрібні голосування Онищенко розповів, скільки Ляшко вимагав грошей за потрібні голосування 04.12.2016
Стало відомо чому Ляшко підскочив до президента після голосування за призначення Шокіна генпрокурором Подробнее
МВД опубликовало имена и фотографии полицейских, погибших в Княжичах МВД опубликовало имена и фотографии полицейских, погибших в Княжичах 04.12.2016
МВД обнародовало данные пяти полицейских погибших в перестрелке в селе Княжичи близ Киева. Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте