Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ

США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ
США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ

Прокуратура США начала расследование дела против соратника российского президента Владимира Путина - Геннадия Тимченко.

Российского бизнесмена подозревают в том, что он мог использовать финансовую систему США для проведения денег, якобы полученных от коррупционных сделок в России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, передает РБК.

В частности, прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от государственной компании «Роснефть» третьим лицам, заявил изданию человек, знакомый с ходом расследования. Следствие также попросило предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США.

Расследование ведется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Начало ей было положено в 2010 году, однако до этого объектами расследований становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока. Нынешнее расследование – первое, в котором расследуется деятельность компании из России.

Как пишут западные СМИ, Геннадий Тимченко входит в узкий круг «друзей Путина по дзюдо», наряду с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами.

«Аргумент»


Теги статьи: СШАТимченко Геннадий

Дата и время 06 ноября 2014 г., 11:31     Просмотры Просмотров: 1729
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Сенаторы США одобрили военную помощь Украине в $350 млн и призвали Трампа не давать поблажек Путину
Керри заверил, что Трамп не пошатнет позиции США в отношении агрессии РФ в Украине
Трамп приказал прекратить строительство президентского самолета

Дональд Трамп продав усі свої акції
"Это довольно тревожное время для Украины": Российские связи Трампа нервируют Киев - The Guardian
США скорочують фінансову допомогу Україні через корупцію, — Наливайченко

Почему украинцы должны быть рады новому шефу Пентагона
Конгрес США схвалив бюджет Пентагону з $350 млн для України
США резко сократили военное сотрудничество с Россией, ради Украины

Лавров прокомментировал запрет Пентагона сотрудничать с Россией
США потратит несколько миллиардов чтобы сдержать российские амбиции в Европе
Разведка США: Россия распространяет фейковые новости

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Прожорливое брюшко Прожорливое брюшко 08.12.2016
Глава комитета инвалидов в день на яхте тратит на еду больше, чем 60 пенсионеров дома за месяц Подробнее
Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко 08.12.2016
Помощь в получении украинского гражданства российскому олигарху Вадиму Новинскому оказал в свое время Петр Порошенко. Подробнее
09 декабря 2016 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте