АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 8°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 6°C
Ровно: 5°C

В Киеве мошенники получали деньги ликвидированных банков вместо вкладчиков

В Киеве мошенники получали деньги ликвидированных банков вместо вкладчиков
В Киеве мошенники получали деньги ликвидированных банков вместо вкладчиков

Мошенники, для того чтобы завладеть деньгами вкладчиков неплатежеспособных и ликвидированных банков, подделывали личные документы на имя вкладчиков «Дельта Банка» и банка «Финансы и Кредит».

Об этом стало известно из материалов уголовного дела №12017000000000587.

На протяжении 2014-2016 годов мошенники, используя поддельные документы на имя вкладчиков банкротящихся банков, посещали частных нотариусов Киева и Киевской области, где выдавая себя за вкладчиков, выдавали от их имени доверенности на имя других лиц.

После этого, они получали компенсационные выплаты ФГВФЛ в «Ощадбанке», где не подозревали, что предоставленные в качестве основания для выплаты возмещений документы являются поддельными и принимали решение о выплате гарантированных государством сумм.

Мошенники для реализации своего плана привлекли посторонних лиц, которым пообещали денежное вознаграждение за то, что они откроют на свое имя карточные счета. В дальнейшем, на такие карточные счета переводились украденные у вкладчиков компенсационные выплаты. А привлеченные лица уведомлялись о дате поступления денег на их карточные счета, снимали их и передавали мошенникам.

Следствие установило пять случаев незаконного завладения деньгами. В каждом случае мошенники получили по 200 тыс.гривен компенсации ФГВФЛ по вкладам граждан. Пять граждан обратились в правоохранительные органы с заявлениями о присвоении полагающихся им компенсационных выплат неизвестными людьми. Таким образом, по данным следствия, мошенники присвоили одного миллиона гривен.

Сотрудники службы безопасности ПАО «Ощадбанк» провели служебное расследование и установили, что деньги во всех пяти случаях выдавала одна и та же контролер-кассир «Ощадбанка».

Напомним, что полиция и ГПУ завершили расследование группы лиц, которые получила деньги вкладчиков обанкротившихся банков. С 2014 по 2016 годы пятеро злоумышленников привлекли в афере 80 человек, чтобы получать деньги Фонда гарантирования вкладов физлиц. Вклады забирали в отделениях «Ощадбанка», «Райфайзен банк «Аваль» от имени вкладчиков. Всего аферистам удалось присвоить порядка 6,5 млн гривен. Всего сообщения о подозрение получил 21 человек, в том числе и действующий руководитель отделения «Ощадбанка».


Теги статьи: КриминалОщадбанкФГВФЛАферистыАфераФинансы и кредитДельтаБанквкладчикиБанкиФинансовые аферыМошенники

Дата и время 09 августа 2017 г., 11:39     Просмотры Просмотров: 1139
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

"Враг №1". Как Коломойский делает нервы Порошенко
За сутки из ячеек банков в Москве похитили около 57 млн руб.
"Ощадбанк" отсудил у России 10 млн долларов

Таможня “накрыла” дельцов с 26 тысячами литров российского “Боярышника” на 4 млн
"Они сразу бросились бить Ларису. Я пытался ее защитить. Меня несколько раз валили на землю", - муж избитой в Полтаве судьи Гольник
В Днепре вооруженные грабители вломились в дом и украли 50 тысяч долларов и золото

В Киеве избили врачей, которые рассказали о поборах в больнице
Житель Днепра хотел взорвать многоэтажное здание
Мужчина заказал жестокое убийство собственной собаки в Харькове

Создателя фальшивых обменников в Киеве приговорили к 5 годам лишения свободы
Украинцев предупредили о новом виде мошенничества в Instagram
ПриватБанк предупредил украинцев о новой афере в сети

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.107244