Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Одиозный одесский бизнесмен Шота Хаджишвили погорел на фиктивном предпринимательстве и налоговых махинациях

Одиозный одесский бизнесмен Шота Хаджишвили погорел на фиктивном предпринимательстве и налоговых махинациях
Одиозный одесский бизнесмен Шота Хаджишвили погорел на фиктивном предпринимательстве и налоговых махинациях

Один из одиозных одесских бизнесменов Шота Хаджишвили, известный своим участием в бизнес скандалах середины 90-х и начала 2000-х годов, стал фигурантом криминального производства по уклонению от уплаты налогов. 

Следователями налоговой милиции были проведены санкционированные судом обыска по месту хранения и переработки сельхозпродукции ООО «Биоил Универсал Украина», фактическими владельцами которого являются Минов Александр Дмитриевич и Хаджишвили Шота Гурамович. 

В ходе следственных мероприятий были установлены существенные нарушения налогового законодательства. Так, на протяжении 2014 года, в результате осуществления бестоварных хозяйственных операций  предприятие «Биоил Универсал Украина» уклонилась от уплаты НДС на сумму свыше 4 млн. грн., а в 2013 году провело хозяйственные операции с фиктивным предприятием «Ан Транс» на сумму свыше 3 млн. грн. 

В результате проверки также выяснилось, что на «Биоил Универсал Украина» фактически отсутствует управленческий и рабочий персонал, земельные участки для выращивания сельхоз культур, оборудование и транспортные средства, которые необходимы для осуществления хозяйственной деятельности. 

Как и в имевших ранее место конфликтных ситуациях, (например, когда Хаджишвили пытался отобрать часть Илличевского порта сначала у государства, а потом и у бывших бизнес-партнеров) вместо сотрудничества со следствием, подчиненные Хаджишвили инициировали противостояние с сотрудниками правоохранительных органов. При этом, представители ООО «Биоил Универсал Украина» угрожали следователям задействовать связи Хаджишвили в руководстве правоохранительных органов Украины и представить данную ситуацию в качестве «попытки рейдерского захвата». 

Следственные действия продолжаются… 

По материалам: Kraina.name


Теги статьи: Шота Хаджишвили

Дата и время 07 ноября 2014 г., 14:23     Просмотры Просмотров: 2697
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Онищенко розповів, скільки Ляшко вимагав грошей за потрібні голосування Онищенко розповів, скільки Ляшко вимагав грошей за потрібні голосування 04.12.2016
Стало відомо чому Ляшко підскочив до президента після голосування за призначення Шокіна генпрокурором Подробнее
МВД опубликовало имена и фотографии полицейских, погибших в Княжичах МВД опубликовало имена и фотографии полицейских, погибших в Княжичах 04.12.2016
МВД обнародовало данные пяти полицейских погибших в перестрелке в селе Княжичи близ Киева. Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте