АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен

В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен
В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен

В Службе безопасности заявляют о прекращении незаконной деятельности “конвертационного центра” с ежемесячным оборотом 500 млн гривен, пишет Инсайдер.

“СБУ ликвидировала мощный “конвертационный центр”, который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и в Киеве. Ежемесячно в “теневой”оборот выводилось более 500 млн грн”, — сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что нелегальная финансовая структура предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.

В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн.

Начато уголовное производство по ст.205 УК (фиктивное предприятие) и ст.209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Совершение подобных действий наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет и от 7 до 12 лет соответственно.

По материалам: Ukrrudprom.ua


Теги статьи: Корвентаційний центрСБУ

Дата и время 07 ноября 2014 г., 19:22     Просмотры Просмотров: 1842
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

АТЦ СБУ на подработке. Или как подчиненные Грицака — Тиран и другие, зарабатывают на Рейнджроверы
Под Горловкой обнаружен тайник боевиков с российским оружием
"Був час, коли з дозволу керівництва України РФ займалася перетворенням СБУ в структуру, насичену зрадниками і перевертнями" - Порошенко

Порошенко поблагодарил главу СБУ за профессионализм
В СБУ принято громкое решение по российскому дизайнеру Артемию Лебедеву - источник раскрыл ранее неизвестные детали
В зоне АТО поймали матерых «оборотней», служивших в полиции

Самойловой разрешили принять участие в "Евровидении"
Журналист: Как Юлии Самойловой попасть в Украину в обход запрета СБУ
СБУ задержала на взятке одного из руководителей Луцкого горотдела полиции

СБУ нагрянула с обысками к гендиректору YouControl
Сепаратисты Одесской ОГА готовятся рвать область
Прилизанный рэкет от "Депутатского контроля"

Комментарии:

comments powered by Disqus
25 марта 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте