Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен

В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен
В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен

В Службе безопасности заявляют о прекращении незаконной деятельности “конвертационного центра” с ежемесячным оборотом 500 млн гривен, пишет Инсайдер.

“СБУ ликвидировала мощный “конвертационный центр”, который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и в Киеве. Ежемесячно в “теневой”оборот выводилось более 500 млн грн”, — сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что нелегальная финансовая структура предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.

В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн.

Начато уголовное производство по ст.205 УК (фиктивное предприятие) и ст.209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Совершение подобных действий наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет и от 7 до 12 лет соответственно.

По материалам: Ukrrudprom.ua


Теги статьи: Корвентаційний центрСБУ

Дата и время 07 ноября 2014 г., 19:22     Просмотры Просмотров: 1686
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Украине не хватает 50 млрд грн на перерасчет пенсий в 2017 году Украине не хватает 50 млрд грн на перерасчет пенсий в 2017 году 02.12.2016
На перерасчет пенсий в 2017 году Украине необходимо 50 миллиардов гривен. Подробнее
Сумские фискалы стали заложниками монополизации рынка тканей Бедриковским Сумские фискалы стали заложниками монополизации рынка тканей Бедриковским 26.11.2016
События последних дней, происходящие в ГФС Сумской области, носят явные признаки четко спланированного возмездия за пров… Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте