АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен

В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен
В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен

В Службе безопасности заявляют о прекращении незаконной деятельности “конвертационного центра” с ежемесячным оборотом 500 млн гривен, пишет Инсайдер.

“СБУ ликвидировала мощный “конвертационный центр”, который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и в Киеве. Ежемесячно в “теневой”оборот выводилось более 500 млн грн”, — сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что нелегальная финансовая структура предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.

В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн.

Начато уголовное производство по ст.205 УК (фиктивное предприятие) и ст.209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Совершение подобных действий наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет и от 7 до 12 лет соответственно.

По материалам: Ukrrudprom.ua


Теги статьи: Корвентаційний центрСБУ

Дата и время 07 ноября 2014 г., 19:22     Просмотры Просмотров: 1870
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

СБУ перехватила 180 кг террористических наркотиков стоимостью в $6 млн
На Рівненщині журналісти квадрокоптером знімали військову частину
СБУ затримала на Закарпатті банду, яка продавала "важкі" наркотики по всій Україні

В Одессе изъяли рекордную партию контрабандного амфетамина
До 10 років в’язниці. СБУ з’ясувала, хто співав «Боже, царя храни» під Софією Київською
СБУ задержала в Ровенской области съемочную группу телеканала ZIK

В Луганской области раскрыли угольные аферы
Шуфрич заступился за Лолиту: хочет, чтобы СБУ отменила запрет на въезд
На Закарпатті СБУ затримала двох прикордонників за сприяння контрабанді цигарок до Європи

Наташа Корольова гнівно вилаяла Україну через заборону в’їзду Лоліті
В зоне АТО сотрудник СБУ из-за отсутствия наркотиков убил случайного прохожего
СБУ выложила фотографию полуголой Милявской

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте