АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

С ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧКОЙ СВЫШЕ 150 ТЫС. ГРН. ПОПАДАЮТ ПОД ФИНМОНИТОРИНГ

С ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧКОЙ СВЫШЕ 150 ТЫС. ГРН. ПОПАДАЮТ ПОД ФИНМОНИТОРИНГ
С ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧКОЙ СВЫШЕ 150 ТЫС. ГРН. ПОПАДАЮТ ПОД ФИНМОНИТОРИНГ

8 ноября был официально опубликован Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

 

Действие документа распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, физлиц-предпринимателей, а также на юрлиц и их обособленные подразделения, которые осуществляют финансовые операции.

 

Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если сумма по такой операции в гривне или эквиваленте в валюте равна или превышает 150 тыс. грн. Для субъектов хозяйствования в сфере азартных игр такой порог равен 30 тыс. грн.

 

Законом определен ряд признаков, по которым операция может попасть под финмониторинг. К ним, в частности, отнесены:

 

- финансовые операции с наличными (внесение, перечисление, получение денежных средств);

- осуществление расчета по финансовой операции в наличной форме;

- перевод средств за границу по внешнеэкономическим договорам (контрактам). Исключение составляют переводы по договорам (контрактам), которые предусматривают фактический импорт товаров в Украину.

 

Закон определяет существенную ответственность для физических и юридических лиц за нарушение его норм.

Так, нарушение требований относительно идентификации, верификации, изучения клиентов (лиц) в установленных случаях чревато штрафом до 8500 грн.

 

За непредоставление, несвоевременное предоставление, нарушение порядка предоставления или предоставление недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством, штраф составит до 34 тыс. грн.

 

Закон от 14.10.2014 г. № 1702-VII вступит в силу через 90 дней после его обнародования, то есть 7 февраля 2015 года.

http://ua-banker.com.ua/


Теги статьи: Госфинмониторинг

Дата и время 12 ноября 2014 г., 14:23     Просмотры Просмотров: 3723
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
23 сентября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.06379