АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: -2°C
Днепр: -2°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -3°C
Сумы: -3°C
Львов: 2°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 1°C
Ровно: 0°C

Прокуратура розслідує, чи з банку Жеваго виводили кошти в інтересах власника "Гуллівера"

Прокуратура розслідує, чи з банку Жеваго виводили кошти в інтересах власника "Гуллівера"
Прокуратура розслідує, чи з банку Жеваго виводили кошти в інтересах власника "Гуллівера"

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 17.07.2017, слідчі Головного управління Нацполіції в м. Києві продовжують досудове розслідування в кримінальному провадженні №12016100000000771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Як писав Finbalance, слідство по цьому провадженню здійснювалося за фактом зловживання службовим становищем службовими особами банку «Фінанси та Кредит». За даними поліції, представники банку, діючи за попередньої змовою із службовими особами ТОВ «Техніка Мрії», ТОВ «Нат ГАЗ-2007», ТОВ «Вояж Т», ТОВ «Арттехно-Л» під виглядом оформлення та отримання кредитів, заволоділи грошовими коштами банку «Фінанси та Кредит» на суму 3,46 млрд грн.

Частина з названих компаній фігурує ще в одному кримінальному провадженні, пов’язаному з банком «Фінанси та кредит», - № 42016000000000904 – теж за вже згаданою ст. 191 Кримінального кодексу, а ще статтею 364 («Зловживання владою або службовим становищем»).

Так, згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 11.07.2016, в рамках цього карного провадження слідчі ГПУ встановили, що службові особи банку «Фінанси та кредит» в період з 2010 по 2015 рік за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007», ТОВ «Ваяж Т», ТОВ «Техніка мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс-1», ТОВ «Сіті Кепітал» шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банку, та подальшого проведення факторингових операцій для прикриття неплатоспроможності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами банку «Фінанси та кредит» на суму понад 100 млн грн.

В ухвалі цього ж суду від 19.10.2016 уточнювалося, що досудове розслідування проводиться на підставі заяви одного з акціонерів банку «Фінанси та кредит».

Нагадаємо, в лютому поточного року нардеп Костянтин Жеваго, який і контролював збанкрутілий банк «Фінанси та кредит», публічно заявляв, що екс-менеджмент банку видавав «шахрайські кредити», зокрема, як зазначалося, кредит на $120 млн (з відсотками) для Віктора Поліщука.

Відповідно до ухвали Дніпровського райсуду м. Києва від 06.06.2017, прокуратура м. Києва проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016100000001186 – теж за ст. 191 Кримінального кодексу.

За даними слідчих, 27.11.2008 банк «Фінанси та кредит» і ТОВ «Гермес Інвест Холдінг» уклали договір про відновлювальну кредитну лінію №1253-01-08 на 10 млн грн. Додатковою угодою до кредитного договору від 31.08.2015 обсяг відновлювальної кредитної лінії для ТОВ «Гермес Інвест Холдінг» було збільшено до 40,3 млн грн.

За даними слідчих, у подальшому, посадові особи та засновники ТОВ «Гермес Інвест Буд», ТОВ «Гермес Інвест Холдинг», ТОВ «Еко-Буд Сервіс», ТОВ «Три О» за участю інших юридичних осіб, здійснили привласнення коштів у особливо великих розмірах, отриманих у якості кредиту відповідно до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1253-01-08 від 27.11.2008 р., Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 677v-01-08, Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 1262-02-10 від 29.12.2010 р. (кредитор за трьома договорами ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»), "для подальшого використання цих коштів у будівництві офісного центру «Гулівер», яке здійснювалось ТОВ «Три О»" (цитата з судової ухвали).

Резюмуємо.

ТОВ «Три О» - власник та управляюча компанія торгово-розважального центру «Гуллівер».

У держреєстрі власниками істотної участі в компанії значаться компанія "Бадлі Коаст Лімітед" (ПАР), компанія "Хетібер Файненс Лімітед" (Кіпр), компанія "Подемос" (ПАР), а кінцевим бенефіціаром - В`ячеслав Ігнатенко. При цьому основним власником/співвласником ТРЦ «Гуллівер» у пресі неодноразово називали вже згаданого В. Поліщука (який, до речі, був мажоритарним акціонером збанкрутілого банку «Михайлівський» та з яким сьогодні пов’язують мережі «Ельдорадо», «Технополіс»).

Так, у жовтні 2012 року газета «Коммерсант» писала з посиланням на власні джерела, що власником «Три О» став В. Поліщук, викупивши частки у Вагіфа Алієва, Олексія Кучеренка, Сергія Веселова. Як зазначалося, будівництво Gulliver фінансувалося за рахунок кредитних коштів Ощадбанку.

На початку вересня 2016 року «Економічна правда» повідомляла з посиланням на джерело, близьке до керівництва Ощадбанку, що «кілька років тому Ощадбанк видав компанії "Три О", що управляє столичним ТРЦ "Гулівер", $460 млн кредиту, в той час як ринкова вартість заставного майна становила ледь половину від цієї суми».

У жовні-2016 глава правління Ощадбанку Андрій Пишний, коментуючи для агентства "ЛігаБізнесІнформ" неофіційну інформацію про реструктуризацію Ощадбанком кредитів на пільгових умовах на суму біля 20 млрд грн для групи компаній В. Поліщука, констатував, що «є речі, які я не можу обговорювати і коментувати в силу банківської таємниці, і це саме той випадок», водночас він зауважував, що «всі без винятку рішення кредитного комітету та правління банку розглядаються за участю куратора НБУ».

У листопаді В. Поліщук в інтерв`ю називав «сюрпризом» накладання арешту на «Гуллівер» у рамках справи щодо банкрутства банку «Михайлівський». Він запевняв, що «ніколи не був власником компанії «Три О». «Gulliver мені не належить. Якими процесуальними діями керувалася прокуратура, не можу сказати», - констатував В. Поліщук, додаючи, що його дружина лише «управляє» «Гуллівером».

Але він не відповів на питання, кому саме належить Gulliver: «Ви знаєте, деякі називають Януковича та інших людей зі страшними прізвищами. З 2014 року фінмоніторинг України, оновлений і найчесніший, перевірив всіх засновників Gulliver. Абсолютно точно знаю, що ніяких Януковичів і подібних прізвищ у власниках торгово-офісного центру немає. А є фантазії людей, про яких пишуть в пресі... Мені сумно».

Звернемо увагу, зокрема, на згадане вище ТОВ «Еко-Буд Сервіс».

Як писав Finbalance, 24 листопада 2016 року Госпсуд Київської області задовольнив кілька позовів НБУ до ТОВ "Компанія "Еко-Буд Сервіс". В рахунок погашення боргу банку «Фінанси та кредит» перед НБУ на 4,25 млрд грн суд вирішив стягнути з компанії-відповідача (як іпотекодавця по кредитним зобов’язанням банку «Фінанси та кредит») кілька земельних ділянок, розташованих в с. Вишеньки Бориспільського району Київської області (цільове призначення - будівництво та обслуговування жилого будинку) шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною, визначеною договором іпотеки

- 6,59 га (кадастровий номер 3220881300:04:003:0228) – 17,38 млн грн;
- 3,14 га (кадастровий номер 3220881300:04:003:0229) – 8,77 млн грн;
- 6,44 га (кадастровий номер 3220881300:04:003:0225) – 16,98 млн грн;
- 4,42 га (кадастровий номер 3220881300:04:003:0224) – 12,36 млн грн.

02 листопада таке ж рішення було ухвалене судом щодо земельної ділянки у вказаному населеному пункті площею 3,36 га (початкова вартість – 9,39 млн грн), а 27 вересня – щодо земельної ділянки площею 7,63 га (початкова вартість – 23,67 млн грн).

При цьому 22 червня 2016 року Госпсуд м. Києва задовольнив позов ліквідатора банку «Фінанси та кредит» й вирішив стягнути солідарно з ТОВ "Компанія "Еко-Буд Сервіс" і його поручителяТОВ «Група «Український Стандарт» 45 млн грн; з ТОВ "Еко-Буд Сервіс" і його поручителя ТОВ «Конті Інвест» - 25 млн грн; 1,34 млрд грн – з ТОВ "Компанія "Еко-Буд Сервіс" (на підставі договору про невідновлювальну кредитну лінію №677v-01-08, який був укладний 31.07.2008 між банком «Фінанси та кредит» і ТОВ "Компанія "Еко-Буд Сервіс").

За даними держреєстру, засновником ТОВ «Компанія Еко-Буд Сервіс» значиться Нішонходжаєв Бобір Алішерович (місто Андижан, Узбекистан). Водночас враховуючи, що ТОВ "Еко-Буд Сервіс" виступало іпотекодавцем по кредиту для банку К. Жеваго, можна припустити, що й це підприємство як мінімум не зовсім йому чуже.

Серед засновників згаданого ТОВ «Група «Український стандарт» фігурує теж уже згаданий Сергій Веселов. У 2012 році і 2013 році він зайняв 57-е та 53-е місце в рейтингах найзаможніших українців за версією журналів Forbes і Корреспондент. Як писали ці видання, на початку бізнес-шляху С. Веселов здавав в оренду літак Іл-86, який був придбаний спільно з майбутнім міністром ЖКГ Олексієм Кучеренком (сьогодні – близький до Юлії Тимошенко, яку, як мінімум, раніше підтримував і К. Жеваго); у 1990-х торгував газом як один з молодших компаньйонів І. Бакая; був партнером К. Жеваго по Полтавському ГЗК та АвтоКрАЗу; мав частку в бізнес-центрі «Гуллівері».

Крім того, серед засновників ТОВ «Група «Український стандарт» - ТОВ КУА "Сіті Кепітал", з яким неофіційно пов’язували в т.ч. Віктора Поліщука. Хоча в офіційному переліку учасників (засновників) ТОВ «КУА «Сіті Кепітал» В. Поліщук не фігурує, але показовим може бути, зокрема, те, що за даними держреєстру, на 31.12.2014 до числа засновників ТОВ «Екосіпан» (через яке В. Поліщук контролював банк «Михйлівський»), крім В. Поліщука, входила в т.ч. Шевченко Анна Ігорівна, яка на вказану дату також була одним з учасників (засновників) ТОВ «КУА «Сіті Кепітал». Нинішня юрадреса ТОВ «КУА «Сіті Кепітал» - м.Київ, Спортивна площа, 1-А (де й розташованиц ТРЦ «Гуллівер»)

Також у числі засновників ТОВ «Група «Український стандарт» - і ТОВ «Гермес Інвест Буд», яке фігурує в згаданому кримінальному провадженні №42016100000001186.


Теги статьи: Банк Фінанси та кредитТРЦ ГулливерЖеваго КонстантинБанк

Дата и время 18 сентября 2017 г., 10:41     Просмотры Просмотров: 738
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.42591