АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 11°C
Харьков: 16°C
Днепр: 13°C
Одесса: 12°C
Чернигов: 12°C
Сумы: 15°C
Львов: 9°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 10°C
Ровно: 9°C

Стало известно, как из Терра Банка выводили миллионы

Стало известно, как из Терра Банка выводили миллионы
Стало известно, как из Терра Банка выводили миллионы

Активы Терра Банка, накануне введения временной администрации, были выведены с помощью «схемного» кредитования юридических лиц, связанных с собственниками банка, покупку «мусорных» ценных бумаг и сделку с Meinl Bank Aktiengesellschaft. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Фонд гарантирования вкладов сообщает, что в бухгалтерской документации активы банка оценены в 4 543,1 млн грн, но независимые субъекты оценочной деятельности оценили их в 136 млн грн.

Сумма утвержденных акцептованных требований кредиторов Терра Банка составляет 2 688,8 млн грн, из них кредиторские требования ФГВФЛ — 1 290,6 млн грн.

На корреспондентском счете Терра Банка в Meinl Bank на день введения временной администрации было размещено $40 млн. Эта сумма с процентами (всего $40,4 млн) в начале сентября 2014 года была списана австрийским банком в счет исполнения обязательств и погашения долга компании-нерезидента, связанной с бывшими владельцами банка.

По факту противоправного завладения средствами прежними владельцами правоохранительные органы осуществляют уголовное производство. «12% балансовой стоимости активов банка – это ценные бумаги. В бухгалтерских документах их стоимость указывалась на уровне 504,3 млн грн, а независимая оценка определила рыночную стоимость в 1,5 млн грн, что составляет только 0,3% от их балансовой стоимости», — заявили в Фонде.

Все указанные ценные бумаги «мусорные», и были использованы для вывода средств из банка. 75% объема ликвидационной массы – это кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам.

 «На бумаге» стоимость кредитного портфеля Терра Банка составляет 2 784,5 млн грн. При этом его независимая оценка составляет 102,2 млн грн. Проводится досудебное расследование в уголовных процессах по фактам хищения денежных средств Терра Банка с участием собственников банка (Цыплаков Р.П., Клименко С.Д.) и связанных с банком лиц, что привело к его неплатежеспособности и последующей ликвидации.

Кредитный портфель физических лиц составлял 181,7 млн грн, оценочная стоимость — 4,1 млн грн. При этом 14,1% (25,6 млн грн) портфеля физлиц — это кредиты, предоставленные заемщикам, которые зарегистрированы в зоне проведения АТО, а 3,2% (5,8 млн грн) — заемщикам, которые зарегистрированы в АР Крым. Рыночная стоимость указанных групп кредитов – 0,6 млн грн и 0,2 млн грн соответственно.


Теги статьи: Финансовые аферыБанкиМахинацииотмывание денегMeinl Bank AGТерра банк

Дата и время 08 ноября 2017 г., 15:19     Просмотры Просмотров: 1723
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

На Киевщине депутата райсовета подозревают в незаконном завладении землей
ПриватБанк выдает кредиты под 3-9% годовых: кто и на каких условиях их получит
Угроза большинству и передел под выборы: что изменится в Раде после загадочной смерти нардепа Давыденко

Как глава «Укравтодора» Александр Кубраков пропускает миллиардные тендеры через свой карман: расследование
Продажа округов и "китайский" след: все версии убийства депутата Давыденко
Киевский юрист Артем Шамрай торгует адвокатской тайной и связан с криминалитетом - CМИ

Андрей Богдан, кража двух миллиардов и продажа бизнеса: СМИ озвучили возможные причины гибели Давыденко
Фокусы с 20 миллионами «левого» НДС в Харьковской ГНС
Банковский закон вступил в силу: что изменит документ, на котором настаивал МВФ

Зеленский лично провел с Дубинским воспитательную работу из-за Коломойского, - Лещенко
Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка “Киев”
Зеленский анонсировал ипотеку под 10% годовых

Комментарии:

comments powered by Disqus
28 мая 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.502177