АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 2°C
Луцк: -1°C
Ровно: -1°C

В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС

В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС
В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС

Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 130 млн. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фискального ведомства.

"В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Винницкой, Черновицкой, Житомирской, Черкасской и Киевской областей, г. Киева услуги по безосновательному формированию налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.

С целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) 28 субъектов хозяйствования, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства за якобы поставленные товары.

Общий оборот конвертационного центра составил около 130 млн. грн.

В результате 12 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, средства связи, оргтехник а, черновые записи и печати, которые использовались для осуществления незаконной деятельности. Продолжаются следственные действия.

 


Теги статьи: отмывание денегКонвертационный центрГФСМошенничествоМошенники

Дата и время 14 ноября 2017 г., 09:03     Просмотры Просмотров: 640
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Олигарху Косюку отдали почти половину дотаций аграриям из Госбюджета
«Новая Почта» продолжает безнаказанно обманывать клиентов
Новая схема банковского мошенничества от Кристалбанк: Как банк может забрать ваше имущество через «черных» регистраторов, даже если вы уже погасили ипотеку

Киевлян атакуют фейковыми платежками
Бывший киевлянин заработал на мошенничестве со страховками в США миллионы долларов
На Киевщине двое фискалов обманом завладели 260 тысячами

Осторожно: мошенники атакуют квартиры пенсионеров
Мошенники украли с карточек клиентов госбанка почти 6 млн. грн
Опасный бизнес: столичные мошенники требовали выкуп за автомобильные номера

Фискала задержали при получении взятки в 10 тысяч
Этот звонок может лишить украинцев всех денег
Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам на рынке криптовалюты

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.061232