Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Справа на мільярд або кінець найпотужнішого «конвертаційного центру» України

Справа на мільярд або кінець найпотужнішого «конвертаційного центру» України
Справа на мільярд або кінець найпотужнішого «конвертаційного центру» України

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність найбільшого в країні «конвертаційного центру», грошовий обіг якого у 2014 році склав мільярд гривень.

 

«Конверт» розташовувався в Києві та надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов’язань понад 1 тисячі підприємств реального сектору економіки.

 

У схемі діяльності були задіяні банківська установа – ПАТ КБ «Стандарт», понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку.

 

 

В ході реалізації матеріалів було проведено 7 обшуків, під час яких вилучено близько 5 мільйонів гривень, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також 4 одиниці зброї та набої до неї.

 

Крім цього накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 мільйонів гривень.


В ході документування встановлено причетність до діяльності «конвертаційного центру» близько 10 осіб. Крім того встановлено корупційні зв’язки організаторів «конверцентру» з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій м. Києва.

 

Arsen Avakov

 


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 20 декабря 2014 г., 19:09     Просмотры Просмотров: 1481
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

В Киеве ликвидировали центр "избавления" от таможни с оборотом в 50 млн
В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн
Мариупольский налоговик ответит за помощь конвертационному центру

Полиция заинтересовалась «прачечной» Днепровского клана Мишаловых
ГПУ и СБУ ликвидировали на Донетчине мощный конвертцентр
В Одессе «накрыли» конвертцентр с организатором из России

В Киеве закрыли конвертцентр с оборотом в 100 млн грн
В Киеве накрыли "конверт" с ежемесячным оборотом в 100 миллионов
Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год

«Ореховая» мафия: одесские тюремщики помогали конвертационному центру, чтобы красть урожай
В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов
В Одессе СБУ раскрыла схему конвертирования денег в офшоры с ежемесячным оборотом в $1 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Украине не хватает 50 млрд грн на перерасчет пенсий в 2017 году Украине не хватает 50 млрд грн на перерасчет пенсий в 2017 году 02.12.2016
На перерасчет пенсий в 2017 году Украине необходимо 50 миллиардов гривен. Подробнее
Сумские фискалы стали заложниками монополизации рынка тканей Бедриковским Сумские фискалы стали заложниками монополизации рынка тканей Бедриковским 26.11.2016
События последних дней, происходящие в ГФС Сумской области, носят явные признаки четко спланированного возмездия за пров… Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте