Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Бизнес-империя Андрея и Сергея Клюевых: деньги «отмывает» Запад

Бизнес-империя Андрея и Сергея Клюевых: деньги «отмывает» Запад
Бизнес-империя Андрея и Сергея Клюевых: деньги «отмывает» Запад

Больше 70 украинских компаний семейства Клюевых, «локомотив» которого — чиновник, глава Совбеза Украины и «правая рука» президента Виктора Януковича — связаны с австрийскими холдингами. Деньги «делают» в Украине и на Украине, а «отмывают» — на Западе.

Семейная бизнес-империя братьев Клюевых сосредоточена вокруг ЧАО «Завод Полупроводников» и ЧАО «Укрподшипник».

Как расследовали «Центр противодействия коррупции» и «Наші Гроші», собственность на эти компании оформлена через австрийские компаний Activ Solar GmbH и Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG (Slav AG).

Компании Activ Solar GmbH и Slav AG обслуживаются в австрийском банке UniCredit Bank Austria AG 1010 Wien и зарегистрированы по одному адресу — Wipplingerstraße 35; 1010 Wien, говорится в публикации интернет-проекта «Наші гроші».

Существует более 70 компаний Клюевых в Украине, которые прямо или косвенно связаны с названными выше австрийскими холдинговыми предприятиями. Это и большие промышленные заводы, финансово-холдинговые компании, банки, и компании-«прокладки», которые используются для оптимизации налогообложения, освоения бюджетных денег и утаивания настоящего фактического собственника бизнесов, отмечают исследователи бизнеса одного из высших чиновников государства и его родственников.

«Более того, в бизнес-империю включены десятки оффшорных фирм с Кипра, Нидерландов, Люксембурга и других стран Европы и мира. Обслуживает эти компании целая плеяда профессиональных иностранных юристов и экспертов из оффшорного бизнеса», — отмечается в материале.

Компания Slav AG основана в 1994 году и принадлежит полностью братьям Клюевым. Жена Сергея Клюева Ирина является членом совета директоров компании.

Вместе с тем, Ирина Клюева зарегистрирована по адресу Groissaustraße, дом 12, Тульбингер в дорогом загородном доме, который принадлежит австрийской фирме GBM Handels-und Vertretungs Gmbh. Акционерами компании GBM являются два юридических лица — Bulinga Ventures LLC и Revaldo Holdings Ltd.

По состоянию на декабрь 2013 года Slav AG имеет оборот в сумме 108,99 миллионов евро. Компания выглядит очень успешной и прибыльной.

Slav AG через свои дочерние предприятия занимается возобновляемой энергетикой, финансовыми услугами, развитием бизнесов. Компания предоставляет широкий спектр банковских услуг: займы, депозиты, хранение ценных бумаг, торговля золотом, счета для инвестиционных операций, услуги страхования. Кроме того, компания продает продукцию из разных видов металла и бойлеры для обогрева.

Slav AG имеет операции в странах СНГ, Польши, Чехии, Македонии, Болгарии, Израиле, Дании, Венгрии, Румынии, Франции, Турции, России, Казахстане, Великобритании, Индии, Нидерландах, Пакистане, Словакии, Словении, и Швейцарии.

Slav AG является мажоритарным владельцем офисного центра Gazometer в Австрии.

Activ Solar Gmbh была зарегистрирована 15 февраля 2008 года в Австрии компанией Slav Beteiligung Gmbh, которая была основана 7 декабря 2005 года и принадлежит компании Slav AG.

В конце 2008 года единственным собственником Activ Solar Gmbh стал зять Сергея Клюева Кавэ Эртефай, который является еще и директором дочернего предприятия Activ Solar Gmbh на Кипре — компании AST Аctiv Solar Trading ltd.

С июля 2009 года 100% акций Activ Solar Gmbh принадлежат Лихтенштейнскому P&A Corporate Trust, который контролируется юристом Рейнхардом Прокшем.

В ООО «Актив Солар» — украинской дочерней структуре компании Activ Solar Gmbh — менеджером по развитию бизнеса работает Богдан Клюев, сын Андрея Клюева. Activ Solar Gmbh сейчас является крупнейшим производителем солнечной энергии в Украине.

«Аргумент»


Теги статьи: Клюев

Дата и время 27 декабря 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1983
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте