АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 2°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 7°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 0°C
Львов: 6°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 5°C
Ровно: 4°C

Арсен Аваков заявил о ликвидации крупнейшего “конвертцентра” в Украине на базе банка “Стандарт”

Арсен Аваков заявил о ликвидации крупнейшего “конвертцентра” в Украине на базе банка “Стандарт”
Арсен Аваков заявил о ликвидации крупнейшего “конвертцентра” в Украине на базе банка “Стандарт”

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о ликвидации мощного “конвертационного центра” в Украине, оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен. Его деятельность прекратило Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Генеральной прокуратурой, сообщил Аваков в Facebook.

“Конверт” располагался в Киеве и оказывал “услуги” по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики”, — говорится в сообщении, пишет Инсайдер.

По словам министра, в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение — ОАО КБ “Стандарт”, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

“При реализации материалов проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн., 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы”, — доложил Аваков.

Кроме этого, наложен арест на счета “фиктивных” предприятий и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

“Установлена причастность к деятельности “конвертационного центра” около 10 человек. Кроме того, установлено коррупционные связи организаторов “конвертцентра” с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

http://www.ukrrudprom.ua/


Теги статьи: Конвертационный центрАваков

Дата и время 21 декабря 2014 г., 16:07     Просмотры Просмотров: 2371
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Плотницкий сбежал: у Авакова рассказали, куда отправился главарь "ЛНР"
МВД побуждает полицейских к вымогательству взяток – активист
Светлана Крюкова: «Интересно, как Порошенко проецирует ситуацию?»

Аваков рассказал, когда в Украине введут видеофиксацию нарушений ПДД
Аваков придумал, как снизить уровень преступности
Аваков заявил, что после принятия Радой закона о видеофиксации правонарушений на дорогах в Украине установят 4 тыс. камер

Внутренние дела министра. Как расцвел бизнес главы МВД Арсена Авакова
Соцсети взяли на смех побег Геращенко от Авакова: кто теперь агентов Путина будет разоблачать
Зачем Илье Киве крымский профсоюз соратника Януковича?

Суд отказался арестовывать экс-зама Авакова по "делу рюкзаков"
У судьи по делу сына Авакова потребовали закрыть магический портал. Текст постановления
Прокуроры САП уверены, что Аваков-младший может сбежать

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.059406