Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Арсен Аваков заявил о ликвидации крупнейшего “конвертцентра” в Украине на базе банка “Стандарт”

Арсен Аваков заявил о ликвидации крупнейшего “конвертцентра” в Украине на базе банка “Стандарт”
Арсен Аваков заявил о ликвидации крупнейшего “конвертцентра” в Украине на базе банка “Стандарт”

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о ликвидации мощного “конвертационного центра” в Украине, оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен. Его деятельность прекратило Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Генеральной прокуратурой, сообщил Аваков в Facebook.

“Конверт” располагался в Киеве и оказывал “услуги” по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики”, — говорится в сообщении, пишет Инсайдер.

По словам министра, в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение — ОАО КБ “Стандарт”, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

“При реализации материалов проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн., 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы”, — доложил Аваков.

Кроме этого, наложен арест на счета “фиктивных” предприятий и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

“Установлена причастность к деятельности “конвертационного центра” около 10 человек. Кроме того, установлено коррупционные связи организаторов “конвертцентра” с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

http://www.ukrrudprom.ua/


Теги статьи: Конвертационный центрАваков

Дата и время 21 декабря 2014 г., 16:07     Просмотры Просмотров: 2027
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
18 января 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте