Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Павутиння Клюєвих. Частина 1

Павутиння Клюєвих. Частина 1
Павутиння Клюєвих. Частина 1

«Центр протидії корупції», PepWatch!  і «Наші Гроші» підготували найбільше розслідування щодо бізнесу братів Клюєвих, включно з розкриттям закордонних фірм (інфографіка).
 

Андрій Петрович Клюєв, народжений 12 серпня 1964 року у Донецьку, з 14 лютого 2012 року є секретарем Ради Національної Безпеки та Оборони України. В Україні Андрій Клюєв відомий як близький соратник Віктора Януковича та друг проросійського лобіста Віктора Медведучка.
З 1994 до 2002 років Андрій Клюєв працював на різних високих державних посадах в Донецькій міській, обласній радахта обласній державній адміністрації. Зокрема, в 1998–2002 пан Клюєв був заступником голови обласної Донецької державної адміністрації Віктора Януковича. В 2002 Андрій Клюєв був обраний до Верховної Ради України. У період з 2002 по 2012 роки Андрій Клюєв тричі був призначений віце-прем’єр-міністром України.
З 2001 року А. Клюєв є заступником голови Партії Регіонів України. На парламентських виборах 2012 року він очолював виборчий штаб Партії Регіонів. Більш того, він вже призначений головою виборчого штабу Віктора Януковича на президентських виборах, що відбудуться у 2015 року.
З березня 2013 року президент Янукович офіційно призначив Андрія Клюєва головою з підготовки України до підписання угоди про Асоціацію з ЄС. Як відомо, підписання цієї угоди було провалено урядом Азарова, що викликало багатотисячні протести. За матеріалами інтернет-видання «Українська Правда» саме А. Клюєв був відповідальним за силовий розгін мирного протесту в Києві 30 листопада 2013. Ця теза була підверджена показаннямиОлександра Попова, голови Київської міської держадміністрації.
Брат Андрія Клюєва Сергій Клюєв з 2006 року є народним депутатом України від фракції Партії Регіонів. Сергій Клюєв з 2007 року є членом Ради Національного Банку України. Тривалий час керував групою щодо міжпарламентських зв’язків з Австрією. На cьогодні входить до парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності та є членом cпеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.
Брати Сергій та Андрій Клюєви тісно пов’язані своєю бізнес діяльністю, саме тому їх статки та бізнес-капітали зазвичай оцінюють в Україні, як спільні.
В березні 2013 року журнал Фокус оцінив статки братів Клюєвих на суму 618 мільйонів доларів. В 2011–2012 роках журнал Кореспондент оцінив статки обох братів на суму 130–140 мільйонів доларів.
Офіційна зарплата на державній службі Андрія Клюєва в 2012 році складала 395 892 гривень за рік. Згідно декларації А. Клюєв не отримував прибутку за кордоном.
Офіційна зарплата на державній службі Сергія Клюєва в 2011 році складала 189 561 грн. Сергій Клюєв в цей рік отримав прибуток за кордоном на суму 946 грн.
Сергій та Андрій Клюєви проживають в розкішних маєтках поблизу Києва.
У вересні 2013 року Сергій Клюєв викупив за 146,6 млн грн ТОВ «Танталіт», яке здає в оренду Президенту України Віктору Януковичу розкішну резиденцію в Межигір’ї.

Австрійська прописка бізнес-імперії
Родинна бізнес-імперія братів Клюєвих зосереджена навколо ПрАТ «Завод Напівпровідників» та ПрАТ «Укрпідшипник», власніcть на які оформлена через австрійські компаній Activ Solar GmbHта Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG (Slav AG).Компанії Activ Solar GmbHта Slav AG обслуговується в австрійському банку UniCredit Bank Austria AG 1010 Wien та зареєстровані за однією адресою — Wipplingerstra?e 35; 1010 Wien.
Існує більше 70 компаній Клюєвих в Україні, котрі прямо чи опосередковано пов’язані з названими вище австрійськими холдинговими підприємствами. Це і як великі промислові заводи, фінансово-холдингові компанії, банки, так і компанії-прокладки, які використовуються для оптимізації оподаткування, освоєння бюджетних грошей та приховування справжнього фактичного власника бізнесів. Більш того, до бізнес-імперії включені десятки офшорних фірм з Кіпру, Нідерландів, Люксембургу та інших країн Європи та світу. Обслуговує ці компанії ціла плеяда професійних іноземних юристів та експертів з офшорного бізнесу.
Компанія Slav AG заснована в 1994 році і належить повністю братам Клюєвим. Пані Ірина Клюєва, дружина Сергія Клюєва, є членом ради директорів компанії. Водночас, Ірина Клюєва зареєстрована за адресою Groissaustra?e, будинок 12, Тульбінгер у дорогому заміському будинку, який належить австрійській фірмі GBM Handels- und Vertretungs GmbH. Акціонерами компанії GBM є дві юридичні особи — Bulinga Ventures LLC та Revaldo Holdings Ltd.
Cтаном на грудень 2013 року Slav AG має оборот в сумі 108,99 мільйонів Євро. В той же час, компанія виглядає дуже успішною та прибутковою. Slav AG через свої дочірні підприємства займається відновлювальною енергетикою, фінансовими послугами, розвитком бізнесів. Компанія надає широкий спектр банківських послуг — позики, депозити, зберігання цінних паперів, торгівля золотом, рахунки для інвестиційних операцій, послуги страхування. Окрім того, компанія продає продукцію з різних видів металу та бойлери для обігріву. Slav AG має операції в країнах СНГ, Польщі, Чехії, Македонії, Болгарії, Ізраелі, Данії, Угорщині, Румунії, Франції, Туреччині, Росії, Казахстані, Великобританії, Індії, Нідерландах, Пакистанії, Словаччині, Словенії, та Швейцарії. Slav AG є мажоритарним власником офісного центру Gazometer в Австрії. До 2009 року акції Slav Handel були розміщені на австрійському фондовому ринку.
Activ Solar GmbH було зареєстровано 15 лютого 2008 року в Австрії компанією Slav Beteiligung GmbH, яка, у свою чергу, заснована 7 грудня 2005 року і належить компанії Slav AG. В кінці 2008 року єдиним власником компанії Activ Solar GmbH став зять Сергія Клюєва Каве Ертефай. Каве Ертефай є ще й директором дочірнього підприємства Activ Solar GmbH на Кіпрі — компанії AST ACTIV SOLAR TRADING LTD. В інтернеті є публічно доступні матеріали та відео з дорогого весілля дочки Сергія Клюєва Ольги Клюєвої та Каве Ертефая у Ліхтенштейнському Палаці у Відні.
З липня 2009 року 100% акцій Activ Solar GmbH належать Ліхтенштейнському P&A Corporate Trust, який контролюється юристом Рейнхардом Прокшем. В ТОВ «Актив Солар» — українській дочірній структурі компанії Activ Solar GmbH — менеджером з розвитку бізнесу працює Богдан Клюєв, син Андрія Клюєва.
Activ Solar GmbH на разі є найбільшим виробником сонячної енергії в Україні. В червні 2013 року Каве Ертефай в інтерв’ю Блумбергу зазначив, що успішний досвід розвитку сонячної енергії в Україні компанія планує поширювати в країни Середнього Сходу, зокрема в Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Йорданії. Більш того, компанія, за словами Каве Ертефая, у 2012 році інвестувала в енергетичний проект у США, а також планує інвестиції в Мексику.

Як Activ Solar GmbH став найбільшим та успішним виробником сонячної енергії в Україні? Activ Solar GmbH на своєму сайті повідомляє, що має в розробці 11 сонячних електростанцій в Україні, з яких будівництво 10 вже завершено. Електростанції розташовані на території трьох областей України, зокрема на Одещині, Миколаївщині та в Криму. За інформацією з сайту Activ Solar розробка електростанції включає в себе планування, пошук та структурування фінансування, будівництво та управління вже готовими об’єктами.
Лише в Кримські електростанції, за словами керівника ТОВ «Актив Солар» — українського представництва Activ Solar GmbH, Михайла Черевкакомпанія залучила 8.1 мільярд гривень інвестицій. В основному, якщо вірити панові Черевку, це мали би бути кредитні кошти з іноземних банків — жодної копійки бюджетних грошей на будівництво станцій не було витрачено.
Водночас, є обгрунтовані підстави вважати, що Activ Solar своєму успіху завдячує саме завдяки всесторонній підтримці з державного бюджету та сприяння вищих державних органів, зокрема, тих, де працюють і на які мають вплив Андрій та Сергій Клюєви.

Кому належать електростанції? 11 сонячних електростанцій, згаданих на сайті Activ Solar GmbH, перебувають в користуванні у 28 українських компаній, які офіційно мають ліцензії на виробництво сонячної електроенергії. 25 з них вже користуються зеленим тарифом, який запроваджений в Україні з 2008 року, коли були прийняті зміни до закону України «Про електроенергетику».
Компанії зареєстровані у період між 2009–2012 роками. Вони мають схожі назви, офіційні адреси, керівництво, а також вражаючу розгалужену офшорну структуру влаcності.

Наприклад, елекстростанція Перово, яка за потужністю є найбільшою у світі, оформлена на п’ять компаній: Дельта Солар, Зета Солар, Альфа Солар, Бета Солар, Гамма Солар. Всі вони зареєстровані 23–25 червня 2010 року за адресою 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Центральний район, ВУЛИЦЯ СЕРГЄЄВА-ЦЕНСЬКОГО/ТУРЕЦЬКА, будинок 12/4, атакож мають спільного директора — Коваленка Романа Вікторовича. Засновником компаній були або ж австрійська Activ Solar GmbH або ж його дочірня компанія ТОВ «Актив Солар», юридична адреса якої ідентична з адресою громадської приймальні Сергія Клюєва — Різницька 3, м. Київ.
Activ Solar GmbH інвестувала 488,7 мільйонів гривень в Дельта Солар, якою володіла до 2013 року. Нещодавно цю частку статутного капіталу Дельта Солар викупила інша австрійська компанія BlackSeaRenewableEnergiesGMBH, створена 25 березня 2011 року. Остання є власником Кіпрської АurniaCommercialLtd, створеної в лютому 2011 року. Новостворена АurniaCommercialLtd зі статутним капіталом в 1000 Euro якимось дивом нафандрайзерила та «інвестувала» в сонячні українські компанії близько 900 мільйонів гривень, викупивши контрольні частки в Зета-, Альфа-, Бета-, Гамма- Соларах. При чому, «інвестиційна транзакція» мала би відбуватися за межами України, так як-де-юре Кіпрська компанія купувала статутну частку в австрійської Activ Solar GmbH.
Австрійська BlackSeaRenewableEnergiesGMBH «інвестувала» також близько 40 мільйонів гривень в елекстростанцію «Родніковоє», яка оформлена на Крайміа Солар 1, Крайміа Солар 2, Крайміа Солар 3, Крайміа Солар 4, Крайміа Солар 5.
Власником BlackSeaRenewableEnergiesGMBH є інша австрійська компанія CEECleanEconomicEnergyAG, яка належить створеній у 2012 році Люксембурзькій CEE CLEAN ECONOMIC ENERGY HOLDING S.A.R.L.Остання, в свою чергу, належить компанії з Джерсі CEE CLEAN ECONOMIC ENERGY HOLDINGs Limited, директором якої є Michael George Jeffrey — резидент Британії, що працює в Carey Olsen Law Firm, яка спеціалізується на обслуговуванні офшорного бізнесу. Кінцевий власник компанії в Джерсі прихований.
Електростанції Охотніково та Лиманська прописані на 6 українських компаній-клонів — Омао Солар, Оспрій Солар, Оріол Солар, Оузіл Солар, Лиманська Енерджи 1, Лиманська Енерджи 2 — з сумарним статутним капіталом 1 мільярд 270 мільйонів гривень, які належать створеній 2 квітня 2013 року Нідерландській Hyperion Netherlands B.V. зі статутним капіталом в 1 Євро. Hyperion Netherlands B.v. , в свою чергу, належить іншій голандській компаніїLarnaca B.V.зі статутним капіталом в 18 тисяч Євро, власником та директором якої є голандець Marcus Jacobus Maria.
Електростанції Старокозача та Дунайська оформлені на компанії Дунайська СЕС-1, Дунайська СЕС-2, Франко Солар та Франко Піві. Всі чотири компанії із загальною сумою статутного капіталу належать голандській Helios Netherlands B.V. зі статутним капіталом 1 Євро. До-речі, ця компанія за збігом обставин також створена 2 квітня 2013 року. Через ще одну голандську компанію та три люксембурзькі слід кінцевого власника Helios Netherlands B.V. веде до Fiduciaire Probitas S.a.r.l, управляючим партнером якої є сертифікований голандський аудитор Stephane Spedener.
Кінцевими власниками елекстростанцій Мітяєво, Миколаївка та Болград є 5 громадян Кіпру, які мають 100% частки Кіпрських «інвесторів» зі статутним капіталом по 1000 Euro. Сумарно ці 5 громадян через Кіпрські компанії — Krasolena Investment LTD,Koltreso Commercial LTD, KVALISTO HOLDINGS LTD — вклали 1 мільярд 650 мільйонів гривень в українські компанії Оул Солар, Оріон Солар, Кларіон Солар, Капелла Солар, Болград Солар. До-речі, всі ці кошти мали б піти на рахунки попереднього власника українських cоларів — австрійської Activ Solar GmbH.
Електростанція Приозерна оформлена на компанії Приозерне 1 та Приозерне 2, які належать голандській AbHolom B.V.зі статутним капіталом в 18 000 Єврота Кіпрській Gunaldi Commercial Ltd. зі статутним капіталом 1000 Євро. Власниками Кіпрської компанії є два Кіпріоти. Власник Нідерландського «інвестора» невідомий, а директором є Zuidema Hendrikus.
І лише Вознесенська електростанція ще й досі через Нептун Солар належить напряму Activ Solar GmbH, яка інвестувала 239,8 млн грн. Виходячи з тенденції, описаної вище, невдовзі варто чекати продажу і цієї станції різним новоствореним офшорам.
Таким чином, 28 українських компаній, які належать цілому ряду новостворених офшорів зі статуним капіталом від 1 до 1000 Євро з Кіпру, Нідерландів та Люксембургу, мають ліцензії на виробництво сонячної електроенергії в Україні. Саме ці компанії гарантовано до 2030 року продаватимуть сонячну електроенергію державі за найвищим зеленим тарифом в Європі. В 2013 році держава заплатила 1,6 млрд грн компаніям з групи «Актив Солар» за вироблену сонячну електроенергію. В наступні роки ця сума збільшиться, так як частина електростанцій ще тільки вводиться в експлуатацію, а нові ще будуються.
Цілий ряд фактів та доказів вказують, що фактичними бенефіціарними власниками цих 28 компаній в Україні, а також мережі вищезгаданих офшорів є Андрій та Сергій Клюєви.

Зелений тариф
Зелений тариф в Україні — це спеціальний тариф, за яким закуповується електроенергія у виробників альтернативних джерел енергії. Так, сонячну електроенергію в Україні держава гарантовано купує за 505,09 коп, в той час як атомна електроенергія коштує 21 копійку за 1 кВт-год. Це найбільший зелений тариф в Європі. Він діятиме до 2030 року. При чому, до того часу альтернативна енергетика задовільнятиме не більше 5% потреб українського ринку.
В Україні всі виробники електроенергії продають її на оптовому ринку, який контролює державна компанія «Укренерго». Укренерго, в свою чергу, збуває продукцію в Обленерего, які доводять електроенергію до кінцевих споживачів -фізичних та юридичних осіб. Таким чином, в кінцевому рахунку, зелений тариф виплачують сонячним електростанціям усі мешканці України.
З листопада 2012 року до законодавчого регулювання про сонячну енергетику ввійшла в дію норма про місцеву складову, яка обов’язковою умовою отримання зеленого тарифу визначає використання 30% складових об’єкта електроенергетики українського походження. Умова поширюється на об’єкти, будівництво яких розпочато з 1 січня 2012 року і які введені в експлуатацію до січня 2013 року. Для об’єктів, які вводяться в експлуатацію до 1 січня 2014 року, місцева складова становитиме 50%. Норма про місцеву складову була в законі і з 2008 року, однак вона була відстроченою, так як до жовтня 2012 року не існувало затвердженого порядку розрахунку.
Експерти та інвестори ринку сонячної електроенергії дуже критично прокоментували норму про «місцеву складову», так як в Україні обладнання, устаткування та матеріали для сонячної електроенегії фактично ніким не виробляється. Іноземні виробники не встигли підготуватися до такої дискримінаційної норми. Водночас, один іноземний інвестор вже починаючи з 2008 року системно працював над налагодженням виробництва місцевих складових для сонячної електроенергії. Ім’я цього інвестора — Activ Solar GmbH, який з 2008 року володіє ПрАТ «Завод Напівпровідників».
Задовільнити вимоги закону про місцеву складову виробники сонячної електроенергії можуть, використочуючи полікристалічний кремній українського виробництва — так відзначено в статті 17–3 Закону України «Про Електроенергетику»:
Виробництво полікристалічного кремнію (Polycrystalline Silicon) здійснює Activ Solar GmbH на потужностях ПрАТ «Завод Напівпровідників». ПрАТ «Завод Напівпровідників»: золотий полікремній
ПрАТ «Завод Напівпровідників» утворився в 2002 році після реорганізації ВАТ «Завод Напівпровідників», що був створений ще за часів СРСР та входив до Запорізького титаномагнієвого комбінату.
До 2 кварталу 2007 року завод був у державні власності.
З 3 кварталу 2007 року 75% власності перейшло до ТОВ «Сілікон», яке до 4 кварталу 2007 передало свою частку ТОВ «СІ-ІНВЕСТ». Станом на 1 квартал 2008 року ТОВ «СІ-ІНВЕСТ» вже мала 99% акцій заводу, викупши державну частку. В 4 кварталі 2008 року 75% частки заводу перейшло «Activ Solar». Варто відзначити, що приватизація заводу відбулася за часів, коли Віктор Янукович був Прем’єр-міністром України, а Андрій Клюєв — віце-прем’єр-міністром
Протягом 2009 — на початку 2010 рр ПрАТ «Завод Напівпровідників», будучи збитковим підприємством, підписав кілька кредитних договорів з Державним ПАТ «Укрексімбанк”на загальну суму близько 458 мільйонів Євро.
Призначення кредитів — для фінансування інвестиційного проекту зі створення сучасного виробництва трихлорсилану, полікремнію та монокремнію. Заставою по кредитам стало майно та майнові права за зовнішньоекономічними контрактами поставки обладнання, а також продукція майбутніх періодів. Тобто державний банк видав збитковому підприємству, що перебуває у власності австрійської компанії, величезний кредит під заставу не ліквідного обладнання та виробленого у майбутньому неліквідного матеріалу. Рішення про надання ризикованих кредитів такої суми повинно прийматися на рівні вищого керівництва ПАТ Укрексімбанк. Водночас, вищим органом управління Укрексімбанку є Наглядова рада, яка призначається Президентом, КМУ та ВРУ (по 5 чоловік).
У жовтні 2010 року державна Комісія з координації здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів прийняла рішення надати державну допомогу ПрАТ «Завод Напівпровідників» у сумі близько 200 мільйонів гривень. Допомога надалася «для реалізації інноваційного проекту „Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції“. На 200 мільйонів гривень заводу напівпровідників було компенсовано суму відсоткових ставок за користування кредитом, який завод кілька місяців тому і отримав у державного „Укрексімбанку“. Комісію очолював саме Андрій Клюєв.
Завдяки щедрим „інвестиціям“ з державного бюджету та кредитам з державного банку в жовтні 2010 року ПрАТ „Завод Напівпровідників“ випустив першу продукцію полікремнію. А повний цикл виробництва полікремнію завод запустив вже в 2011 році.
Таким чином, група компаній Актив Солар забезпечила собі за державні гроші гарантований довгостроковий доступ до полікремнію, який, очевидно, використовується для будівництва сонячних електростанцій компанії. Окрім того, Завод Напівпровідників отримав гарантований ринок збуту своєї продукції — новим виробникам сонячної електроенергії доведеться купувати вироблений заводом полікремній задля забезпечення державної вимоги про місцеву складову.

Податкові пільги
Зелений тариф, багатомільйонні кредити з державних банків, пряма фінансова державна допомога — це далеко не всі державні преференції, якими користуються компанії групи Актив Солар. Відповідно до п. 16 статті 197 Податкового кодексу України та ч.16 п.1 ст. 282 Митного кодексу України від сплати ПДВ та мита звільнено устаткування, обладнання, комплектуючі та матеріали, що використовуються для виробництва сонячної електроенергії.
Окрім того відповідно до п. 1, 2 ст 158 Податкового кодекcу України, підприємства, що вроваджують проекти з енергоефективності, звільнені від сплати податку на прибуток на 50%. Компанії, що реалізовують на території України обладнання, матеріали та сировину, що використовується для виробництва електроенергії з альтернативних джерел, платять 80% податку з прибутку від таких операцій. Очевидно остання норма найбільш вигідна саме для ПрАТ „Завод Напівпровідників“, який виробляє полікреміній.

Земля Сонячні елекстростанцій, які створює Activ Solar GmbH в Україні, будуються на землях, які держава щедро роздає групі пов’язаних новостворених компаній в довгострокову пільгову оренду. Так, в січні 2012 року Рада Міністрів Криму виділила ділянки площею в 336 гектарів на 49 років в оренду вісьмом компаніям на будівництво сонячних електростанцій. Зокрема, в Кіровському районі Криму по 50 га отримали ТОВ „Бора Солар“, Каліпсо Солар»; по 40 га — «Канарі Солар», «Кларіон Солар», «Лєннет Солар». А для будівництва електростанції біля Миколаївки виділено по 40 га для ТОВ «Оріон Солар», «Юпітер Солар», а також 36 га — «Капелла Солар». До речі, остання електростанція вже збудована та включена до проектів Activ Solar, GmbH.
Окрім того, в квітні 2012, Рада Міністрів Криму виділила ще 540 гектарів землі 17 компаніям для розбудови проектів з виробництва сонячної електроенергії. Назви усіх 17 компаній споріднені, так як містять або слово «солар», або «піві», до яких в парі додаються літери грецького алфавіту або назви планет. Інформація з єдиного державного реєстру підтверджує підозру, що ці фірми входять в групу компаній Актив Солар, так як часто мають ідентичну адресу реєстрації, директора, та однакових засновників, серед яких і Activ Solar Gbmh та/або ТОВ «Актив Солар».
Призначення більшості виділених земельних ділянок було змінено з земель сільськогосподарського призначення до земель енергетики. Рішення в квітні 2012 року про видачу 23 ділянок загальною площею 646 га для 20 компаній без необхідного обговорення було прийнято Радою Міністрів Криму без необхідного обговорення протягом 2–5 хвилин.

Підключення до національної мережі за бюджетні гроші
Держава забезпечує під’єднання об’єктів з виробництва сонячної електроенергії до національної мережі. На це в рамках «державної цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива» на 2010–2015 роки передбачено в державному бюджеті сотні мільйонів гривень.
В 2011 році Міністерство енергетики та вугільної промисловості провело тендер на 69,69 млн гривень на будівництво лінії електропередач 110 кВ СЕС (Сонячна — Арциз) довжиною 1,72 км і пристанційного вузла з відеоохороною по периметру. В Арцизькому районі Одеської області функціонує Дунайська електростенція Activ Solar GmbH. Тендер виграло ТОВ «Зв’язоктехсервіс», співзасновником якого є ТОВ «Де Санктіс-Інвест». Остання компанія, у свою чергу, заснована австрійською фірмою «De Sanctis Holding GmbH», яка контролюється Рейнхардом Прокшем. Загалом, з 2011 до початку 2013 року ТОВ «Зв’язоктехсервіс» виграло державних тендерів на суму 382,32 мільйони гривень саме на підключення обєктів сонячної енергетики групи Activ Solar до державної мережі.
Нагадаємо, що Рейнхард Прокш, водночас, контролює P&A Corporate Services Trust, який на 100% володіє компанією Activ Solar, GmbH.

Президент в Китаї лобіює інтереси сонячного бізнесу Клюєва 3 грудня 2013 президент України Віктор Янукович, не зважаючи на політичну кризу в державі та протести в сотні тисяч осіб, здійснив робочий візит в Китай. За результатами візиту була укладена рамкова угода у сфері альтернативної енергетики між українською ТОВ «Грінтек Енержі», Китайською національною групою корпорацій будівельних матеріалів та Китайською експортно-кредитною страховою корпорацією (SINOSURE). Угодою «визначались основні засади та передумови залучення прямих інвестицій та проектного фінансування з КНР у будівництво та розвиток проектів у галузі відновлюваної енергетики в Україні встановленою потужністю понад 1 ГВт». Очікуєються надходження інвестицій для ТОВ «Грінтек Енерджи» на суму від кількох сотень мільйонів Євро.
Журналістське розслідування Insiderпоказало зв’язок між цією компанією та рядом компаній з групи «Актив Солар». Зокрема, в історії структури власності «Грінтек Енержі» була компанія з Британських-Віргінських островів (БВО) Merandal Investments, яка свого часу володіла кіпрським офшором Krasolena Investment. Остання зазначається співвласником ряду компаній з групи Актив Солар, включаючи електростанцію Мітяєво Activ Solar. Директором «Грінтек Енержі» з моменту створення по грудень 2011 року був Сергій Колобов, який до того керував компаніями «Краймія Солар 1», «Краймія Солар 2», «Краймія Солар 3», «Краймія Солар 4» та «Краймія Солар 5», на яких оформлено електростанцію «Родниково». Видання наводить ряд інших доказів повязаності компанії Грінтек Енерджі з групою компаній Актив Солар.

Висновки: формула успіху Activ Solar GmbH Якщо коротко підсумувати описані вище факти, то формула успіху австрійської Activ Solar GmbH, фактичними власниками якої є Сергій та Андрій Клюєви, по-простому виглядає так: Приватизувати державний завод Отримати кредит в державного банку для налагодження на заводі виробництва полікремнію (458 мільйонів Євро) Заплатити відсотки по кредиту за рахунок допомоги з державного бюджету (200 млн грн) Звільнити завод від обов’язку платити податок на прибуток з продажу полікремнію Зареєструвати з 5 десятків компаній-клонів в Україні, які купуватимуть в заводу полікремній для будівництва електростанцій Завезти з-за кордону звільнене від митних зборів та ПДВ обладнання для будівництва сонячних електростанцій. Взяти в пільгому оренду у держави кілька сотень гектарів земель, попередньо змінивши їх цільове призначення. Побудовані електростанції оформити на 3 десятки компаній-клонів, для яких отримати ліцензію на продаж сонячної електроенергії, а відповідно і право на зелений тариф до 2030 року. За рахунок держави побудувати лінії електропередач, які підключать усі сонячні електростанцій Activ Solar GmbH до державної мережі. Виграти усі державні тендери на виконання цих робіт. Остаточно монополізувати український ринок на наступні 27 років, зобов’язавши всі нові електростанції використовувати місцево вироблені матеріали, устаткування та обладнання для сонячної електроенергії. Зробити видимість «закордоннних інвестицій»: оформити усі компанії-клони, які отримуватимуть щороку не менше 1,5 мільярди гривень від держави, на мережу невідомих компаній-прокладок в Австрії, Нідерландах, Люксембурзі, Кіпрі та ряду професійних іноземних юристів-посередників. Прибуток, здертий з України і виведений за кордон, використовувати для нових інвестиційних проектів з сонячної енергетики в США, Мексиці, Арабських Еміратах та інших країнах світу. Доручити президенту України під час закордонних робочих візитів активно лобіювати нові бізнес-проекти та нові «інвестиції» для Activ Solar.
І наостанок: якщо ж громадян України така формула успіху для австрійського інвестора з українським коріннями не задовільняє і сотні тисяч людей виходять на масові протести, то розігнати їх силовим шляхом, дискредитувати, залякати, а журналістів побити.

Що робити?
Це лише частина однієї з «бізнес-схем» братів Клюєвих.
Вся інформація зібрана з відкритих джерел і публічно доступної інформації.
Очевидно, якщо би правоохоронці почали перевірку цієї схеми і отримали доступ до закритої інформації (банківські транзакції, бухгалтерські первинні документи та ін), то змогли б довести офіційно кримінальний характер цієї бізнес-схеми і кваліфікувати її, як відмивання грошей та зловживання службовим становищем. Як мінімум, можна було би перевірити інформацію, опубліковану в медіа, про надання компаніям з групи Актив Солар на будівництво елекстростанцій ще й кредиту на суму 2,6 мільярди гривень з державного «Ощадбанку».
Українські правоохоронці цього не зроблять, бо повністю знаходяться під контролем президента та виконавчої вертикалі влади. До того ж, вони зараз страшенно зайняті підготовкою провокацій проти журналістів-розслідувачів та мирних демонстрантів в Україні.
Проте ми переконані, що для правоохоронців з Австрії, Кіпру, Нідерландів, Люксембургу та США має бути достатньо підстав, щоб порушити кримінальні справи за фактом відмивання грошей.
По-перше, західні правоохоронці могли би перевірити, звідки новостворені компанії з Австрії, Кіпру, Люксембургу та Нідерландів зі статутним капіталом від 1 до 1000 Євро отримали сотні мільйонів Євро для купівлі контрольних часткок підприємств групи компаній Актив Солар в Україні. Для цього варто лише отримати доступ до первинних фінансових документів усіх офшорок зі структури власності групи Актив Солар.
По-друге, західні правоохоронці могли би перевірити транзакції між Activ Solar GmbH з її дочірніми компаніями та офшорними компаніями, згаданими вище.
По-третє, західні правоохоронці могли би звернутися до панаStephane Spedener з Люксембургу,Marcus Jacobus Maria з Нідерландів, Michael George Jeffrey з Великобританії, кіпріотів ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, ΔΕΣΠΩ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΛΈΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ ΨΙΝΤΡΟΥ, ΖΩΗ ΘΩΑΝΝΟΤ та ΠΑΝΑΓΘΩΣΑ ΥΡΘΣΟΦΗ, і звичайно ж Рейнхарда Прокша з Ліхтенштейну. Потрібно запитати у цих «акціонерів», юристів та аудиторів, чому вони не виконують обов’язок ідентифікації клієнта та перевірки джерела його статків. І хто ж є фактичним власником вище зазначених компаній, директорами та/або власниками яких офіційно зазначаються ці особи?

Центр протидії корупції, Наші Гроші

 


Теги статьи: Клюев

Дата и время 31 декабря 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 3516
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

"Укрподшипнику" Клюевых не дали вернуть в рассрочку "Укрэксимбанку" 41 млн евро
Клюев без проблем перепродал свои солнечные электростанции с разрешения власти
Из жизни бывших: где и как доживают свой век беглый Янукович и его соратники

Луценко показал, что нашли при обыске в доме Клюева
Братьев Клюевых в их поместье не видели больше года
Интерпол объявил в розыск Ставицкого и братьев Клюевых

Порошенко та державний Укрексімбанк рятує мільйони Андрія та Сергія Клюєвих
Австрийские компании братьев Клюевых объявили о банкротстве из-за санкций ЕС
ГЕНПРОКУРАТУРА ПІДОЗРЮЄ НБУ І КОМПАНІЮ ЗАСТУПНИЦІ ЯРЕСЬКО У МАХІНАЦІЯХ В ІНТЕРЕСАХ КЛЮЄВИХ

Спасая миллиарды Клюевых
Пуля для Шокина. Метастазы Клюевых в Генеральной прокуратуре
Арест Ефремова и побег Клюева: что сейчас происходит с резонансными делами

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Прожорливое брюшко Прожорливое брюшко 08.12.2016
Глава комитета инвалидов в день на яхте тратит на еду больше, чем 60 пенсионеров дома за месяц Подробнее
Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко 08.12.2016
Помощь в получении украинского гражданства российскому олигарху Вадиму Новинскому оказал в свое время Петр Порошенко. Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте