Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Как мент Нарийчук крышевал львовские конвертцентры

Как мент Нарийчук крышевал львовские конвертцентры
Как мент Нарийчук крышевал львовские конвертцентры

В ходе работы ОРД всплыл небывалый компромат. В сфере экономики в течение длительного времени функционируют устойчивые преступные группировки, которые используя счета фиктивных предприятий, занимающихся отмыванием средств, то есть переводом безналичных средств в наличность и наоборот.

Данные преступные операции наносят миллиардные убытки экономическим интересам государства. И крышуют их по данным ОРД местные налоговики и прокуроры. В одной только Львовской области местный милицейский чиновник Олег Нарийчук, как следует из разработок ОРД, накрышевал миллиарды внебюджетных средств, потворствуя барыгам и дельцам. Это уже не компромат, это – статья уголовного кодекса!

Центр Кривуна под крышей начальника налоговой

На территории Западной Украины в течение последних пяти лет действует лидер Украины криминальной по отмыванию денег - мощный конвертационный центр, организатором которого является Кривун Виктор Ярославович. Кривун имеет коррупционные связи с властными структурами и банковскими учреждениями. Основную деятельность махинаторы развернули в Ровенской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской областях. Имея определенный опыт регистрации СПД, осуществления финансово-хозяйственной деятельности, зная порядок ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, они занимаются финансовым сделками в особо крупных размерах.
Приведем примеры:
1 . ООО « Укрнеобуд » (код ЕРДПОУ 35021265 ). 2 . ЧП « Контракшн групп » (код ЕРДПОУ 35102930 ). 3 . ЧП « Захидпроминвестбуд » (код ЕРДПОУ 32801104 ). 4 . ЧП « Захидпромторг » (код ЕРДПОУ 36361257 ). 5 . ООО « Бакумпостач » (код ЕРДПОУ 35145801 ). 6 . ЧП « Колон - сервис» (код ЕРДПОУ 35563220 ). 7 . ЧП « Натавар » (код ЕРДПОУ 34461770 ). 8 . ЧП « МИОК » (код ЕРДПОУ 37129404 ). 9 . ООО « Магнитка 921 » (код ЕРДПОУ 35450162 ). 10 . ООО « Укрбизнесфин » (код ЕРДПОУ 37255724 ). 11 . ЧП « Зоркий » (код ЕРДПОУ 37056090 ).
И это далеко не полный список.
Указанное лицо, т.е. Кривун, занимается незаконной минимизацией налоговых обязательств и конвертацией денежных средств для предприятий западных областей Украины с использованием счетов "фиктивных" и "транзитных" предприятий, открытых на подставных лиц. За последние пять лет через счета "фиктивных" предприятий, открытых в учреждениях Приватбанка, АО АстраБанк, Надрабанка, с целью конвертации и последующей легализации теневых средств и имущества переведено в наличность свыше 17 миллиардов гривен! Всю эту незаконную деятельность во Львовской области прикрывает Глава налоговой Львовской области Пекарчук В.С. Каждый месяц Пекарчук лично определяет перечень неприкосновенных предприятий, перечень которых предоставляется руководителям налоговых инспекций. Также определяются предприятия подлежащих закрытию. К сожалению, в результате таких действий бюджет ежемесячно теряет поступления, а руководители вынуждены выполнять противозаконные указания Пекарчука. В настоящее время конвертационный центр успешно работает по отработанной схеме и продолжает обкрадывая государство. Работают в нем хорошо подготовлены экономически, юридически и организационно дельцы, например, такие как адвокат Василий Костюк, который в дальнейшем закрывает старые фиктивные фирмы, делая их банкротами в судебном порядке. От такой деятельности Пекарчук ежемесячно получает существенный дополнение к пенсии более 300 тыс. долларов США. Это подтверждает и тот факт, что в 2012 году Пекарчук приобрел себе новый автомобиль бизнес-класса стоимостью более 100 тысяч евро и построил поместье. За счет этих средств он содержит семью своего сына, проживающего уже длительное время в США.
В сфере экономики в течение длительного времени функционируют устойчивые преступные группировки, используя счета фиктивных предприятий, занимающихся отмыванием средств, то есть переводом безналичных средств в наличность и наоборот. Данные преступные операции наносят миллиардные убытки государству.

Еще один львовский центрик на миллиард
В городе Львове в течение последних трех лет осуществляет преступную деятельность мощный конвертационный центр (оборот средств в год составляет более 1 млрд. гривен), Возглавляемый его граждане Львова: - Алябьев Александр Витальевич, 07.03.1973 года рождения, - Сугак Алексей Александрович, 21.10.1978 года рождения,
Незаконная деятельность центра состоит в умышленном уклонении от уплаты налогов и хищении государственных средств, путем конвертации через счета «фиктивных» фирм. Организаторы преступного бизнеса, имея стали коррупционные связи в налоговых органах, зная порядок регистрации и постановки на налоговый учет СПД, осуществляющих бухгалтерский учет и формируют налоговую отчетность таким образом, что позволяет обходить автоматизированную систему раннего выявления, комплексной отработки и разрушения теневого сектора экономики, то есть не попадать в список «инструментов» минимизации (так называемых «налоговых ям» и «транзитеров»), отработка которых предусмотрено приказом ГНС Украины № 329дск от 23.04.2012 г. «О системе раннего выявления, комплексной отработке и разрушения теневого сектора экономики». В течение последних трех лет ими создано (приобретено) и зарегистрировано в разных регионах Украины (код ЕРДПОУ преимущественно в Печерском районе г. Киева) целый ряд фиктивных предприятий таких как:
1. ООО «Один Два Три» (код ЕРДПОУ 34029127 ). 2 . ООО «СК АТР ГРУПП» (код ЕРДПОУ 37241554 ). 3 . ООО « ВТ- Техстрой » (код ЕРДПОУ 36873235 ). 4 . ООО «АРС трейд » (код ЕРДПОУ 37451200 ). 5 . ООО «Строительная компания АРС» (код ЕРДПОУ 37264634 ). 6 . ЧП «Юридическая фирма« Крепость »» (код ЕРДПОУ 36520226 ). 7 . ООО « Эйс контракшен менеджмент» (код ЕРДПОУ 36757122 ). 8 . ООО « Выкуп » (код ЕРДПОУ 35917680 ). 9 . ЧП « Пируэт » (код ЕРДПОУ 35009709 ). 10 . ООО «СК Киевбудмонтаж » (код ЕРДПОУ 37143832 ). 11 . ООО « БТК « Еврострой » (код ЕРДПОУ 33499358 ). 12 . ООО « Лидер » (код ЕРДПОУ 35197074 ). 13 . ООО « Гарант -строй - сервис» (код ЕРДПОУ 37635291 ). 14 . ЧП « Бико Агротрейд » (код ЕРДПОУ 36677875 ). 15 . ООО «Интеграл Ай Ти» (код ЕРДПОУ 37403533 ). 16 . ООО « Новые технологии ТБО » (код ЕРДПОУ 35921869 ). 17 . ООО «Сана прим » (код ЕРДПОУ 33927607 ). 18 . ООО « Скай билдинг » (код ЕРДПОУ 35511130 ). 19 . ООО « Финанс господин трейд » (код ЕРДПОУ 37700469 ). 20 . ООО «Акцепт » (код ЕРДПОУ 32108606 ). 21 . ООО « Маштрейд » (код ЕРДПОУ 37956799 ). 22 . ООО « Укртрейдавто » (код ЕРДПОУ 37813439 ). 23 . ООО «А- знак » (код ЕРДПОУ 37193050 ). 24 . ООО « Термобуд» (код ЕРДПОУ 37701442 ). 25 . ООО « ТПК - групп » (код ЕРДПОУ 38148831 ). 26 . ООО « Хорека Куинз » (код ЕРДПОУ 37401887 ). 27 . ООО «СК« Адена »» (код ЕРДПОУ 37634172 ). 28 . ООО « БК- строй» (код ЕРДПОУ 33058419 ). 29 . ООО « Техальянс » (код ЕРДПОУ 34691238 ). 30 . ООО « ЮА тревел » (код ЕРДПОУ 35691333 ). 31 . ООО « Изол - групп » (код ЕРДПОУ 35851095 ). 32. ООО « Укрмикс » (код ЕРДПОУ 38148281 ) .
Заметим, что по налоговым адресам указанные СПД не находятся.
Основными средствами, производственными мощностями и транспортными средствами не обладают, насчитывают по одному работнику, что свидетельствует о невозможности проведения последними любых операций. Директорами указанных «фиктивных» СПД есть малообеспеченные или без постоянного места жительства граждане. Перечисленные фирмы действуют не более трех месяцев, после чего их перерегистрируют на гражданина Нечитайло Валерия Николаевича, 06.08.1966 года рождения, руководителя ООО «Юридическая компания « Цетурион » (код ЕРДПОУ 33193883 ), который занимается их ликвидацией путем банкротства или отмены государственной регистрации по решению суда.
Чтобы убедиться в правдивости данной информации, достаточно посмотреть результаты документальных проверок перечисленных фирм. Они просто напросто отсутствуют. Кроме этого, как стало известно из информационных источников, за прикрытие деятельности конвертационного центра значительная часть средств предназначена была для взяток чиновникам местного уровня СБУ, прокуратуры, милиции и налоговой. Особенно значительную роль в предоставлении «зеленого коридора» играет прокуратура Львовской области в лице заместителя прокурора области Белецкого И. и начальника управления Брезданя В., которые более двух лет способствуют деятельности этого ОПГ.
В феврале 2012 года налоговой милицией Хмельницкой области проводился обыск в одном из офисов во Львове, где было изъято 5 млн.грн. Уголовное дело при содействии Белецкого было продано, и только благодаря вмешательству Генеральной прокуратуры, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, возбуждено и направлено для рассмотрения в отношении Сугака А. Доверенным лицами (посредниками) между указанным руководством прокуратуры Львовской области и преступной группировкой был еще один работник Прокуратуры некий Иваник Тарас, который передает взятки (ежемесячная плата составляет от 200 до 300 тыс. долларов США ). Указанные работники прокуратуры через свои «подконтрольные» связи в налоговой администрации Львовской области, которые имеют доступ к базам данных ГНС Украины (АИС «Контрагенты» ), в частности через Кондру (начальник Шевченковской инспекции), Саса ( Шевченковский район) , Горпенюка (управление проверок), вычисляют фирмы Львовской области, которые имеют в своей деятельности много нарушений и осуществляя на них давление, заставляют их направлять денежные потоки на вышеуказанные фирмы, при этом получая незаконное вознаграждение от Алябьева А. и Сугака А.
За эти средства вышеупомянутые начальник управления Брездань приобрел элитную квартиру в центральной, парковой части Львова и дорогой автотранспорт (в 2012 году приобрел одну из последних спортивных моделей марки «Ауди» стоимостью более 100 тысяч евро), а Иваник Т. приобрел автомобиль марки «Мицубиси» стоимостью свыше 50 тысяч долларов США и начал строительство собственного имения. Вся недвижимость была оформлена на близких родственников (жен, родителей, родителей жены). Кроме того, эти оборотни в погонах очень часто в течение года ездят за границу отдыхать (если посмотреть фотографии этих людей в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, то будет видно, что они не скрывают места, которые посещают, экзотические курорты на которых отдыхают во всех уголках мира). Учитывая то, что практически все перечисленные СПД были зарегистрированы и взяты на учет в ГНИ в Печерском районе Киева, поэтому с целью имитации осуществления деятельности и не проведения проверок, начальник указанной ГНИ получает ежемесячно взятку в размере 1% от суммы указанной в графе 6 декларации по НДС. Деятельность вышеперечисленных СПД не составляет более трех месяцев в связи с тем, что указанный минимальный период их работы с оборотами и нагрузкой для ГНИ в Печерском районе Киева ДПС позволяет обходить автоматизированную систему раннего выявления, комплексной отработки и разрушения теневого сектора экономики, то есть не попадать в «инструменты» минимизации. Также о наличии устойчивых коррупционных связей и прикрытия данной деятельности силовыми структурами свидетельствует тот факт, что в мае 2012 году УБОП ГУМВД Украины во Львовской области проводил обыски в одном из офисных помещений конвертационного центра, после которого дело успешно продали и за полученные средства вернули печати фиктивных предприятий. «Зеленый коридор» в милиции обеспечивал первый заместитель начальника ГУ - начальник СУ ГУМВД Украины во Львовской области Канюка В.Е. В настоящее время конвертационный центр успешно работает по отработанной схеме и дальше обкрадывая государство.

Сколь веревочка не вейся…

Схема коррупционных деяний, в которой фигурируют налоговики происходит так : каждый месяца Виктор Кривун встречается с Василием Сандулом, которому передает ежемесячную дань за крышевание конвертационного центра и надежность их работы. В дальнейшем средства, полученные от Виктора Кривуна, Василий Сандул передает своему руководителю Олегу Даниловичу Нарийчуку. Тот в свою очередь распределяет данные взятки между руководителями налоговой милиции Львовщины, а именно: господином
Кременчугским Сергеем и Генералом Плющом. Нарийчук также является связным с заместителем начальника налоговой милиции Украины Дзюбой Борисом Петровичем, которому также ежемесячно отдает часть дани, который в свою очередь дальше раздает полученные взятки по коррупционной лестнице. Данная схема функционирует больше года времени. "Деловые" встречи между налоговиком и Кривуном преимущественно проходят в центральной части города по предварительной договоренности. Очень часто всевозможные вопросы Кривун регулирует путем обычных телефонных разговоров звоня со своего мобильного: 067-674-95-56 на мобильный телефон Сандула 050-697-97-61.
Виктор Кривун не единожды хвалился тем, что решать всевозможные вопросы с налоговой милицией ему проще простого, так как раньше он работал с этим налоговиком Василием. Иногда, в экстренных ситуациях Кривун и его напарник Костюк лично звонят, как они сами говорят - "прикормленному тогда заместителю" -  Нарийчуку Олегу Даниловичу на его мобильный номер 050-444-50-52. Правоохранительным органам будет чрезвычайно трудно проверить изложенную информацию, так как в схеме "крышевания" конвертационного центра Кривуна и Костюка огромную роль играет прокуратура Львовской области и прокурор - Белецкий Игорь Альфредович, который ежемесячно получает дань в размере 100 000 гривен за теневое крышевание этого конвертационного центра, об этом уже писал сайт Криминальная Украина.
Генерал Плющ является лишь ширмой для преступных действий его заместителя Нарийчука, который поставлен из Киева и является так называемым "кассиром" в управлении налоговой милиции Львовщины. Всем известно, что сейф с деньгами, золотыми часами и другими ценными вещами, который нашли во время обыска в управлении налоговой милиции Львовщины следователи прокуратуры, принадлежит явно не Кременчугском Сергею, который там не работает и не имеет даже своего кабинета и должности, а принадлежит Нарийчук Олегу. Последний использовал фактически безработного Кременчугского, которому ничего нельзя сделать, в прикрытии своих взяток тем, что использовал соседний кабинет в котором в дальнейшем и был проведен обыск, как камеру хранения взяток. Пешки Сандул и Мальков НЕ являются реальными владельцами недвижимого имущества, а лишь являются подставными лицами. Однако, они являются подставными лицами явно не генерала Плюща, который никогда не проживал во Львове и работал на должности только год времени, а гражданина Кривуна Виктора, с которым они знакомы десятки лет.
Не трудно посчитать теневые доходы конвертационного центра. В течение 2012 года с помощью данных фиктивных фирм сотни реально действующих предприятий Украины уклонились от уплаты налогов на миллионы гривен, что повлекло тяжкие последствия для бюджета страны. Через эти самые фиктивные предприятия было легализировано 10 500 000 долларов США. Общая сумма уклонения от уплаты налогов составляет 100 115 350 гривен, что является уголовно наказуемым деянием.
Кроме того, что Кривун и Костюк регистрируют недвижимое имущество на своих родственников, близких знакомых Сандула и Малькова и других, данные граждане с огромным успехом выводят миллионы долларов в оффшорные зоны,  используя подконтрольные им офшорные фирмы, где они являются учредителями и распорядителями.

Антон Главный для ОРД 02 и Криминальной Украины


Теги статьи: Нарийчук

Дата и время 11 января 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 4287
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Онищенко розповів, скільки Ляшко вимагав грошей за потрібні голосування Онищенко розповів, скільки Ляшко вимагав грошей за потрібні голосування 04.12.2016
Стало відомо чому Ляшко підскочив до президента після голосування за призначення Шокіна генпрокурором Подробнее
МВД опубликовало имена и фотографии полицейских, погибших в Княжичах МВД опубликовало имена и фотографии полицейских, погибших в Княжичах 04.12.2016
МВД обнародовало данные пяти полицейских погибших в перестрелке в селе Княжичи близ Киева. Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте