Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов
СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ прекратила функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.

Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, было создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 миллионов гривен.

23 декабря с.г. сотрудники СБУ совместно с правоохранителями задержали членов организованной преступной группировки.

Во время обысков у них нашли более 14 миллионов гривен, около 2 миллионов долларов, 50 000 евро, более 1200000 рублей.

Также были найдены печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн. гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора, а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-служба СБУ.


 

dnpr.com.ua


Теги статьи: СБУКонвертационный центр

Дата и время 25 декабря 2014 г., 14:01     Просмотры Просмотров: 2900
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

На Волыни сельский председатель требовал взятку за аренду земельных участков с янтарем
На Закарпатье ликвидировали незаконную схему легализации россиян
Фірми, що зайшли на ринок імпорту скрапленого газу, ведуть до Медведчука та «Рошен» – «Схеми»

Радиоперехват СБУ разговора помощника трех нардепов из Москвы
Чиновник, укравший три миллиона гривен, пытался сбежать в оккупированный Крым
Торговля углем - бизнес первых лиц Украины с главарями ОРДЛО. Решение одного суда

СБУ рассекретила документы с реакцией КГБ на западные исследования Голодомора
Замглавы СБУ курирует торговлю с оккупированным Донбассом - участники блокады
В городах Украины действовал мощный конвертцентр с оборотом в 600 миллионов

Поліція провела масові обшуки та арешти по всій Україні
Силовики раскрыли масштабную схему легализации ввезенных из-за границы автомобилей
На границе с Крымом задержали укравшего три миллиона гривен чиновника

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте