Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов
СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ прекратила функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.

Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, было создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 миллионов гривен.

23 декабря с.г. сотрудники СБУ совместно с правоохранителями задержали членов организованной преступной группировки.

Во время обысков у них нашли более 14 миллионов гривен, около 2 миллионов долларов, 50 000 евро, более 1200000 рублей.

Также были найдены печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн. гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора, а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-служба СБУ.


 

dnpr.com.ua


Теги статьи: СБУКонвертационный центр

Дата и время 25 декабря 2014 г., 14:01     Просмотры Просмотров: 2805
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Журналист раскрыл схему наезда на ІТ-компании в Украине
Игра в шпионов или как спецслужбы устраивают слежку за журналистами
Где уголовное дело СБУ против Пинчука

В Донецкой области ликвидирован межрегиональный "конверт" с оборотом 330 млн гривен
"Расследование дела о янтарной мафии в руководстве правоохранительных органов пробуют развалить", - Бутусов
Поклонська нагадала СБУ про кримінальну справу проти Порошенка

Появились подробности бегства сепаратиста Клинчаева из Украины
Экс-замглавы ГПУ предложил СБУ открыть производство против Порошенко по факту госизмены
Списки украинских пленных: руководство СБУ в разладе с совестью

В Луцке "налоговик" попался на крупной взятке
СБУ предложила боевикам провести обмен 228 человек на 48
На Полтавщині СБУ затримала майора внутрішньої служби колонії, який поставляв ув’язненим наркотики

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте