АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов
СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ прекратила функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.

Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, было создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 миллионов гривен.

23 декабря с.г. сотрудники СБУ совместно с правоохранителями задержали членов организованной преступной группировки.

Во время обысков у них нашли более 14 миллионов гривен, около 2 миллионов долларов, 50 000 евро, более 1200000 рублей.

Также были найдены печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн. гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора, а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-служба СБУ.


 

dnpr.com.ua


Теги статьи: СБУКонвертационный центр

Дата и время 25 декабря 2014 г., 14:01     Просмотры Просмотров: 2973
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Максим Иванищев: Вдумайтесь, человек которого к власти привёл Майдан, выдаёт преференции тем, против кого этот Майдан стоял
СБУ задержала чиновника Одесской ОГА
В СБУ отреагировали на визит Пескова в Луганск

Мне безумно стыдно — генерал Скипальский об организации охраны Вороненкова
В Борисполе на взятке задержали замначальника следственного отдела полиции (видео)
Соратник самозваного «генерала» Рубана попался с наркотиками

При Януковичі відбувалися прямі переходи офіцерів ФСБ в українські спецслужби, – генерал СБУ
Начальник военного склада в Одесской области попался на краже взрывчатки
На Сумщині екс-поліцейський організував виробництво метадону та амфетаміну

СБУ в эфире российского радио «поздравила» «коллег» из крымского ФСБ
На Одесчине начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения разоблачили на хищении имущества
На Одесчине начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения разоблачили на хищении имущества

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте