АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 13°C
Харьков: 13°C
Днепр: 20°C
Одесса: 21°C
Чернигов: 12°C
Сумы: 12°C
Львов: 16°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 16°C
Ровно: 16°C

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов
СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ прекратила функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.

Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, было создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 миллионов гривен.

23 декабря с.г. сотрудники СБУ совместно с правоохранителями задержали членов организованной преступной группировки.

Во время обысков у них нашли более 14 миллионов гривен, около 2 миллионов долларов, 50 000 евро, более 1200000 рублей.

Также были найдены печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн. гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора, а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-служба СБУ.


 

dnpr.com.ua


Теги статьи: СБУКонвертационный центр

Дата и время 25 декабря 2014 г., 14:01     Просмотры Просмотров: 3479
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Психопат и вор. Полковника ВС РФ поощрили повышением по службе за убийства украинцев
СБУ задержала банковскую мошенницу, похитившую $ 2 млн
У соратника Семенченко нашли крупный арсенал – Шкиряк

На Львівщині затримали прикордонника, що за ₴5,2 тис. хабара сприяв у контрабанді сигарет
«Наливайченко без плаща и кинжала или герой не нашего времени»
СБУ снова пришла с обысками и арестами в компании нардепа Рыбалка

Боєць Правого сектору про обшуки СБУ: Вели себе нахабно, та погрожували підкинути гранату
Соратник Сакварелидзе задержан за покупку оружия
«Пьяное» ДТП в Киеве: виновник заявил, что «порешает» все через СБУ

Автобус дальше не едет: СБУ запретила движение на Киев автобусов с активистами
Тайный тоннель в Европу: «СБУшная нора» или «коридор» спецслужб России?
К руководителю одной из ячеек "Правого сектора" ворвалась СБУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.069297