Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов
СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ прекратила функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.

Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, было создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 миллионов гривен.

23 декабря с.г. сотрудники СБУ совместно с правоохранителями задержали членов организованной преступной группировки.

Во время обысков у них нашли более 14 миллионов гривен, около 2 миллионов долларов, 50 000 евро, более 1200000 рублей.

Также были найдены печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн. гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора, а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-служба СБУ.


 

dnpr.com.ua


Теги статьи: СБУКонвертационный центр

Дата и время 25 декабря 2014 г., 14:01     Просмотры Просмотров: 2705
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

На Прикарпатье офицер ВСУ устроил солдатам "рабскую службу" На Прикарпатье офицер ВСУ устроил солдатам "рабскую службу" 05.12.2016
Военная прокуратура Западного региона обвинила полковника Вооруженных сил Украины Григория Демьянчика в том, что он испо… Подробнее
В ходе перестрелки в Княжичах только в одного сотрудника Госслужбы охраны всадили 38 пуль В ходе перестрелки в Княжичах только в одного сотрудника Госслужбы охраны всадили 38 пуль 05.12.2016
В теле убитого в селе Княжичи Киевской области сотрудника Госслужбы охраны обнаружили 38 пулевых ранений. Подробнее
05 декабря 2016 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте