Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях

Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях
Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях

В киевском банке «Даниэль» введена временная администрация. Данное решение было принято после выявления финансовых махинаций на сумму 116,6 миллионов гривен. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«В результате проведенной работы по инвентаризации банковских договоров по размещению средств в ПАО «Банк «Даниэль» уполномоченным лицом фонда выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда», – отмечается в сообщении. Примерно 1200 счетов было заблокировано руководством банка перед проверкой.

Выплаты клиентам с подозрительными счетами приостановлены до детального рассмотрения дела. Как только вклады будут вычеркиваться из списка фиктивных, вкладчики получат свои средства.

Начиная с 31 января, Фонд гарантирования вкладов приступил к выплатам средств через банк «Хрещатик». На текущем этапе рассматриваются договора, срок действия которых завершился до 17 января включительно.

Напомним, Банк «Даниэль» является  неплатежеспособным финансовым учреждением. По этой причине была назначена временная администрация сроком на три месяца с 17 января по 16 апреля 2014 года.

По материалам:  theinsider.com.ua


Теги статьи: МахинацииБанк Даниэль

Дата и время 04 февраля 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1957
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

На шахте в Луганской области украли у государства 11 млн
Разыскиваемый Интерполом банкир "Траста" сможет покинуть Украину - СМИ
Под видом обработанной древесины через порт Одесской области мошенники переправляют лес-кругляк

В Днепре коррупционер снизил стоимость здания в 60 раз
Украина оказалась втянутой в скандал при покупке БТРов
Главу управления Госгеокадастра в Винницкой области уличили в злоупотреблении властью

Главу Счетной палаты Украины заподозрили в квартирных махинациях на 1,4 млн гривен
Прокуратура объявила о подозрении киевскому судье за махинации с банкротством
Львовская мэрия сделала покупателю земли «скидку» в 90 миллионов гривен

Генеральная прокуратура проводит обыски в офисе у Садового
Экс-начальнику коммунального предприятия предъявили обвинение в незаконной добыче песка в Бородянском районе
Львовских таможенников обвиняют в незаконном ввозе 10 тысяч авто

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Прожорливое брюшко Прожорливое брюшко 08.12.2016
Глава комитета инвалидов в день на яхте тратит на еду больше, чем 60 пенсионеров дома за месяц Подробнее
Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко 08.12.2016
Помощь в получении украинского гражданства российскому олигарху Вадиму Новинскому оказал в свое время Петр Порошенко. Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте