Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях

Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях
Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях

В киевском банке «Даниэль» введена временная администрация. Данное решение было принято после выявления финансовых махинаций на сумму 116,6 миллионов гривен. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«В результате проведенной работы по инвентаризации банковских договоров по размещению средств в ПАО «Банк «Даниэль» уполномоченным лицом фонда выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда», – отмечается в сообщении. Примерно 1200 счетов было заблокировано руководством банка перед проверкой.

Выплаты клиентам с подозрительными счетами приостановлены до детального рассмотрения дела. Как только вклады будут вычеркиваться из списка фиктивных, вкладчики получат свои средства.

Начиная с 31 января, Фонд гарантирования вкладов приступил к выплатам средств через банк «Хрещатик». На текущем этапе рассматриваются договора, срок действия которых завершился до 17 января включительно.

Напомним, Банк «Даниэль» является  неплатежеспособным финансовым учреждением. По этой причине была назначена временная администрация сроком на три месяца с 17 января по 16 апреля 2014 года.

По материалам:  theinsider.com.ua


Теги статьи: МахинацииБанк Даниэль

Дата и время 04 февраля 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 2066
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

В России мошенники-банкиры Сахин и Клигман кинули самого Путина на миллионы долларов
Чиновников "Укргаздобычи" уличили в хищении 95 млн грн, идут обыски
В Днепре ГПУ задержала координатора "нефтяной схемы Курченко"

В Черновцах экс-руководителя Ощадбанка приговорили к 6,5 годам за махинации
Слідчий Генеральної прокуратури попався на махінаціях з елітними автомобілями Mercedes-Benz
ГПУ підозрює нардепа-мільйонера, який «продав Ролс-Ройс – пішов на фронт», у фінансових махінаціях

Суд назначил ревизию «Инвестиционного капитала Украины»
Гонтарева должна сесть за решетку из-за махинаций на сотни миллиардов гривен. Документ
В Киеве задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в миллиардных махинациях

Аферы года: как не стать жертвой мошенников
Директора департамента Минэкономразвития подозревают в нанесении 27,7 млн ущерба
Грязное дело. Как олигархи Хмельницкий и Иванов украли два миллиарда

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте