АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях

Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях
Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях

В киевском банке «Даниэль» введена временная администрация. Данное решение было принято после выявления финансовых махинаций на сумму 116,6 миллионов гривен. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«В результате проведенной работы по инвентаризации банковских договоров по размещению средств в ПАО «Банк «Даниэль» уполномоченным лицом фонда выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда», – отмечается в сообщении. Примерно 1200 счетов было заблокировано руководством банка перед проверкой.

Выплаты клиентам с подозрительными счетами приостановлены до детального рассмотрения дела. Как только вклады будут вычеркиваться из списка фиктивных, вкладчики получат свои средства.

Начиная с 31 января, Фонд гарантирования вкладов приступил к выплатам средств через банк «Хрещатик». На текущем этапе рассматриваются договора, срок действия которых завершился до 17 января включительно.

Напомним, Банк «Даниэль» является  неплатежеспособным финансовым учреждением. По этой причине была назначена временная администрация сроком на три месяца с 17 января по 16 апреля 2014 года.

По материалам:  theinsider.com.ua


Теги статьи: МахинацииБанк Даниэль

Дата и время 04 февраля 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 2100
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

За что судят украинских «чекистов»
ГПУ сообщила о подозрении бывшему директору Укртрансхимаммиака
Земляка Насірова спіймали на шахрайських схемах з відшкодуванням ПДВ

Общественники раскрыли миллионные коррупционные схемы в Госпотребслужбе
Советника министра образования Коберник обвиняют в тендерных махинациях
Афера на 700 миллионов. ГПУ расследует присвоение 100 гектаров под Киевом

Нацбанк вскрыл схему вывода гостиницы из-под залога
"Украли у детей кусочек счастья". Киевский магазин "Детский мир" заподозрили в махинациях
Суд запретил проверку махинаций Курченко на Одесском НПЗ

Чиновники киевского универмага "Детский Мир" совершали масштабные махинации
СБУ раскрыла махинации топ-менеджеров облэнерго, которым владеют россияне
Прокуратура подозревает экс-чиновников команды Черновецкого в земельных махинациях

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 марта 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте