Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях

Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях
Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях

В киевском банке «Даниэль» введена временная администрация. Данное решение было принято после выявления финансовых махинаций на сумму 116,6 миллионов гривен. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«В результате проведенной работы по инвентаризации банковских договоров по размещению средств в ПАО «Банк «Даниэль» уполномоченным лицом фонда выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда», – отмечается в сообщении. Примерно 1200 счетов было заблокировано руководством банка перед проверкой.

Выплаты клиентам с подозрительными счетами приостановлены до детального рассмотрения дела. Как только вклады будут вычеркиваться из списка фиктивных, вкладчики получат свои средства.

Начиная с 31 января, Фонд гарантирования вкладов приступил к выплатам средств через банк «Хрещатик». На текущем этапе рассматриваются договора, срок действия которых завершился до 17 января включительно.

Напомним, Банк «Даниэль» является  неплатежеспособным финансовым учреждением. По этой причине была назначена временная администрация сроком на три месяца с 17 января по 16 апреля 2014 года.

По материалам:  theinsider.com.ua


Теги статьи: МахинацииБанк Даниэль

Дата и время 04 февраля 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 2030
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Аферы года: как не стать жертвой мошенников
Директора департамента Минэкономразвития подозревают в нанесении 27,7 млн ущерба
Грязное дело. Как олигархи Хмельницкий и Иванов украли два миллиарда

Руководство CityCommerce Bank подозревается в краже 80 миллионов
Расследование незаконной продажи армейских вертолетов тянется уже девять лет
СБУ разоблачила сделку по отчуждению имущества оборонного предприятия в Запорожье

Школьные махинации в Одессе: чиновников мэрии подозревают в преступном сговоре
Взятки для Энергетической таможни пробили дорогу российскому газу в Украину
В Харьковской области разоблачили махинации с импортом газа на 600 млн грн

НАБУ уже год изучает махинации пенитенциарной службы с питанием
Стало ясно, почему нардеп Лабазюк напал на СБУшника
На Киевщине правоохранители раскрыли махинации с гуманитарной помощью

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 января 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте