Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом

В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом
В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом

Сотрудники Министерства доходов и сборов разоблачили одесский конвертационный центр, который действовал на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Преступники проконвертировали 120 миллионов гривен.

Как отмечают в министерстве, заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный приём металлолома) и аграрного (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур) секторов экономики.

В рамках оперативных мероприятий было организовано наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе до офиса. Во время обыска у него изъяли более 3 миллионов 500 тысяч долларов, а в помещении офиса обнаружили семь печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Таймер


Теги статьи: ОдессаКонвертационный центр

Дата и время 04 февраля 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1669
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

За уклонение от военной службы матрос-контрактник приговорен в двум годам дисбата
Наезд на полицейских. Спецназ открыл огонь по автомобилю бандитов
В Одессе российскую «православную певицу» вынудили выступать на улице

В Одессе ультрас забросали камнями фанатов Манчестер Юнайтед
В Одессе неизвестные вновь заминировали суд
Одесса: автохам с голубыми номерами на Александровском проспекте чудом не переехал ребенка

Конвертационные центры в Украине подняли расценки
В Одессе коллекторы «КредитКафе» грозились изнасиловать 2-летнего сына заемщика
В Одессе наркоман за рулем маршрутки врезался в бетонное ограждение

В аэропорту Одессы задержали турка, разыскиваемого за терроризм
В Одессе будут судить активиста за протест у российского консульства
В Одессе напали на волонтерский центр: появились фото последствий

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Прожорливое брюшко Прожорливое брюшко 08.12.2016
Глава комитета инвалидов в день на яхте тратит на еду больше, чем 60 пенсионеров дома за месяц Подробнее
Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко 08.12.2016
Помощь в получении украинского гражданства российскому олигарху Вадиму Новинскому оказал в свое время Петр Порошенко. Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте