АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом

В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом
В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом

Сотрудники Министерства доходов и сборов разоблачили одесский конвертационный центр, который действовал на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Преступники проконвертировали 120 миллионов гривен.

Как отмечают в министерстве, заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный приём металлолома) и аграрного (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур) секторов экономики.

В рамках оперативных мероприятий было организовано наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе до офиса. Во время обыска у него изъяли более 3 миллионов 500 тысяч долларов, а в помещении офиса обнаружили семь печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Таймер


Теги статьи: ОдессаКонвертационный центр

Дата и время 04 февраля 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1779
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
23 марта 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте