Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

У нардепа Тимошенко, контрабандиста и похитителя мальчиков, могут забрать мандат

У нардепа Тимошенко, контрабандиста и похитителя мальчиков, могут забрать мандат
У нардепа Тимошенко, контрабандиста и похитителя мальчиков, могут забрать мандат

Возможно, что вскоре в Раде станет еще на одного депутата меньше. По крайней мере, такую возможность активно обсуждают парламентарии. По их информации, юрист Юрий Кармазин уже подал документы в Высший админсуд и требует лишить народного депутата Виктора Тимошенко мандата.

Удивительные экземпляры попадаются среди украинских парламентариев. Скажите, может ли один человек быть одновременно парламентарием, бандитом, контрабандистом и гей-педофилом? Вроде бы по всем законам и «понятиям» такое совершенно невозможно. Однако, такой человек в нашей Раде есть. Знакомьтесь – Виктор Тимошенко.

Этот нардеп в ближайшее время может стать следующей жертвой юриста Юрия Кармазина. Такую возможность обсуждают парламентарии. Более того, якобы материалы по Тимошенко, которые могут лишить его мандата, уже находятся в Высшем админсуде. Хотя, если отберут мандат у этого нардепа – это не будет трагедией, по крайней мере для его избирателей. Буквально за несколько недель до парламентских выборов жители его округа требовали арестовать Тимошенко. Дело в том, что он похитил и избил подростка. При этом избиратели Черкащины уверяют, что давно знают о сексуальных пристрастиях Тимошенко, и случай, который произошел осенью прошлого года по их словам не первый. Кроме этого, Тимошенко в свое время называли «королем таможни», он со своими опричниками наладил поставку на украинский рынок контрабанды с Китая. В парламент Тимошенко регулярно заходит для того, чтобы лоббировать свои интересы и обезопасить себя и своих «деловых партнеров» от повышенного внимания сотрудников правоохранительных органов.

Возможно, что вскоре в Раде станет еще на одного депутата меньше. По крайней мере, такую возможность активно обсуждают парламентарии. По их информации, юрист Юрий Кармазин уже подал документы в Высший админсуд и требует лишить народного депутата Виктора Тимошенко мандата. Известно, что Тимошенко прошел в Верховную Раду как самовыдвиженец по одному из мажоритарных округов Черкасской области. Изначально считалось, что Тимошенко, это «зашифрованный» кандидат от Партии регионов. В принципе, такие утверждения не беспочвенны. В 2002 году, он, действительно, был членом фракции Партии регионов в ВР. Правда, позже переметнулся в СПУ к Александру Морозу. Первый раз зашел в парламент под флагами СДПУ(о), победив на мажоритарном округе 197 в Черкасской области. Таким образом, отмечали эксперты, Тимошенко не отличается особой политической чистоплотностью. На выборы он пошел как самовыдвиженец только потому, что в его избирательном округе не поддерживают Партию регионов. Чтобы не портить ему имидж «оппозиционера» с сайта Черкасской ОГА даже убрали информацию о том, что он в парламенте трудился в составе фракции ПР. Правда под натиском журналистов эту информацию вернули на сайт.

Избирательная кампания «оппозиционера» Тимошенко была связана с множеством скандалов. Во-первых, местные свободовцы обвинили его в прямом подкупе избирателей. По их информации, которую они обнародовали на пресс-конференции, Тимошенко покупал голоса жителей своего округа по 250 гривен. В принципе, политик мог позволить себе такие «траты» поскольку являлся самым богатым кандидатом. По данным его налоговой декларации, он вложил 37 млн. гривен в качестве взноса в уставной капитал предприятий, а его жена внесла 15 млн. гривен.

Во-вторых, избиратели во время предвыборной кампании обвиняли Тимошенко во лжи. Так, он заявлял, что благодаря нему полностью газифицировано село Ташлик. На самом деле, заявили жители села, газа у них нет и не было. Те трубы, которые проложены, куплены за их деньги. Магистральный газопровод проложили, но денег на то, чтобы подвести газ к домам – нет. Избиратели говорят, что ложь Тимошенко о том, что он газифицировал село, глубоко их обидела.

Но и это еще не все. Буквально за несколько недель до парламентских выборов Тимошенко оскандалился – он избил 19-летнего парня в Камянке. Правда, история с избиение неоднозначна. Некоторые жители Камянки утверждают, что Тимошенко просто похитил, избил и сексуально надругался над молодым человеком. И добавляют, что на округе все знают о сексуальных пристрастиях политика, и случай с похищением парня не первый. Эту же версию поддержали и оппозиционные силы Черкащины, в частности представители местной «Свободы» даже собрали пикет под лозунгом «Верховная Рада – не место для насильников». Другие жители Камянки говорят о том, что парень был похищен Тимошенко. Он позволил себе громко обсуждать публикацию о политике и это разозлило кандидата в нардепы. Он избил парня и двух женщин, которые бросились его защищать, а потом затолкал парня в машину и вывез в неизвестном направлении. После инцидента молодой человек оказался в больнице. Сам Тимошенко никак не комментировал произошедшее. Но известно, что пострадавший написал заявления в милицию, если бы вина кандидата в нардепы была доказана, то он мог бы сесть за решетку на срок до пяти лет. Некоторые политики утверждали, что от тюрьмы Тимошенко спасли выборы, на которых он победил и получил депутатскую неприкосновенность.

Недоброжелатели политика утверждали, что Тимошенко не только покупал голоса, но и активно использовал админресурс и связи в прокуратуре и правоохранительных органов. С помощью последних он якобы прессовал своих конкурентов. В Раде Тимошенко не самый эффективный депутат, впрочем таковым он не был никогда. Так, по данным сайта ВРУ, будучи народным депутатом в 2002-2006 году он внес всего лишь два законопроекта и три поправки. Эта депутатская каденция не стала для Тимошенко исключением, по данным ОПОРЫ за время депутатства политик внес в Раду лишь два законопроекта. Один из которых в соавторстве с другими депутатами. Самостоятельно Тимошенко подал законопроект «О внесении изменений к Закону Украины «Об осуществлении государственных закупок». Депутат предложил вывести из поля государственных закупок приобретения услуг по поставке электроэнергии, распределения воды, в том числе горячей. По этому поводу специалисты Главного научно-экспертного управления ВР заявили, что расширения перечня товаров и услуг, на которые не распространяется контроль государства, может негативным образом сказаться на прозрачности использования бюджетных средств.

К слову, Тимошенко один из самых недисциплинированных народных депутатов. По данным электронной системы регистрации (12 декабря 2012 года – 21 сентября 2013 года), Тимошенко присутствовал лишь на 28 заседаниях и отсутствовал на 36. В частности, он проигнорировал пять последних заседаний парламента.

Сейчас парламентарии обсуждают возможность того, что Тимошенко могут лишить мандата. Якобы юрист Юрий Кармазин уже подал по нему документы в Высший административный суд. Возможно, нардеп не угодил Партии регионов потому, что не присоединился к фракции, а остался внефракционным депутатом. Более того, в конце мая источники в политсовете Партии УДАР говорили о том, что якобы Тимошенко просит, чтобы его приняли в состав фракции УДАР. Взамен он готов щедро финансировать политсилу. Тогда источники в партии говорили, что если Кличко пойдет на это, то Тимошенко он станет чуть ли не самым одиозным нардепом во фракции.

Одиозности Тимошенко действительно хватает и речь идет не только о том, что он может похитить и избить человека. В СМИ его неоднократно называли «королем таможни», так как он сумел наладить незаконные схемы по поставке в Украину товаров с Китая. Схема такова: через туристическую фирму «Добро», которая находилась в собственности Тимошенко, якобы частные лица заказывали покупку товаров в Китае. Товары покупали, и везли на растаможку, но в налоговой декларации фигурировали совсем другие цифры о количестве и стоимости товара. Платились копеечные налоги, и товар уходил на специально созданные подконтрольные Тимошенко компании. Деньги от операции легализировались через банк Тимошенко «Легбанк». Конкуренты политика отмечали, что у него была такая себе «охранная грамота» от тогдашнего главы СБУ Игоря Дрижчаного. Именно поэтому на таможне грузы Тимошенко никто особо не проверял. К слову, таможня всегда входила в сферу интересов политика, он возглавлял и Львовскую, и Винницкую, и Крымскую таможню (последнюю вначале 2012 года). С последней должности уволился сам, без каких либо объяснений. Недоброжелатели политика считают, что контрабандой нардеп занимается и сейчас, а депутатство ему нужно для прикрытия своего нелегального бизнеса.

Помимо контрабанды Тимошенко не чужд и другого криминального бизнеса. В частности, он спец по созданию нелегальных конвертационных центров. Причем, говорят, что начал эту деятельность Тимошенко очено давно, еще тогда, когда дружил с покойным Максом Бешеным (Курочкиным) который и был его «крышей» в этом деле. Затем, уже после смерти Макса, Тимошенко сделал организацию конвертационных центров вторым главным направлением деятельности своей фирмы «Добро». Впоследствии, это направление отделилось от «Добра» и превратилось в целый букет фирм- «бабочек» и огромную сеть распространителей карточек предоплаченной мобильной связи, через которую, собственно и аккумулируется «черный нал».

Вобщем-то, Виктор Тимошенко – это удивительный пример живучего подонка. Как бы не менялась власть – Тимошенко всегда при деле, всегда при «контрабасе» и «конвертах», всегда при деньгах и всегда при «мальчиках». Сейчас, почувствовав опасность, Тимошенко ведет активные преговоры с партией «Удар» о переходе под «крышу» Кличко. Вот только стоит ли возможному будущему президенту и человеку с мировой известностью пачкать свое имя соседством с таким экземпляром человеческой подлости?

Александр Ионов, для «ОРД»

 

ВИКТОР ТИМОШЕНКО, ДОСЬЕ КОНТРАБАНДИСТА

Пора обратить свой взор на представителей парламентского большинства. Тем более, что там каждый второй — отличнейший персонаж для криминального чтива. Например, Виктор Тимошенко.

Не пугайтесь, никакого отношения к лидеру БЮТ — Юлии Тимошенко и ее родственникам он не имеет. Просто однофамилец. Избрался в парламент по 197-му округу Черкасской области при поддержке СДПУ(о). С 20 мая 2002 года — член фракции «Регионы Украины». Бывший председатель наблюдательного совета «Легбанка». Впрочем, в парламенте он появляется редко (за весь депутатский срок — три выступления с места по 1 минуте). Все время Виктора Анатольевича поглощает коммерческая деятельность: контрабанда, устранение конкурентов, «нарезка задач» своим подручным с уголовным прошлым. Мало кто даже догадывается, что Тимошенко — безраздельно контролирует рынок китайского шмотья, которым завалены все «толчки» и подземные переходы столицы. И не только…

Из прапорщиков в политики

Будущий депутат родился 13 сентября 1969 года в селе Кодаки Васильевского района Киевской области, где до сих пор и прописан. Из села подался служить в армию, где ему сильно понравилось, поскольку завербовался в прапорщики. В кругу деловых партнеров Тимошенко распространяется слух, что служил он якобы в Афганистане. Это неправда. Знающие люди утверждают, что все пять лет строевой жизни Витек провел в хозвзводе, где понял настоящую цену портянкам, списанному военному имуществу и всему, что можно переслать «додому» или просто толкнуть за пол-литра — самую ходовую во время «горбачовщины» валюту.

Тем не менее, слух о том, что он «афганец» распускали на выборах в Смеле агитаторы. Местная организация ветеранов Афганистана агитировала за «однополчанина». Взамен ребята получили оплату в той же вечной валюте и памятник в виде расколотого камня. Не самое дорогое архитектурное сооружение, я вам скажу. Вообще, если говорить о том, благодаря чему Тимошенко победил на выборах, то нельзя забыть его прогибания перед эсдэками.

16 января 2002 года (незадолго до выборов) он зарегистрировал в Черкассах областной благотворительный фонд «Соціал-демократична перспектива». Фонд расположился в Сосновском районе на улице Байды Вышневецкого и принялся раздавать пайки и прочие «пряники» избирателям. Кстати, фонд «Соціал-демократична перспектива» существует до сих пор. На Пасху в этом году автор ездил в Черкассы и наблюдал, как активисты СДПУ(о) разносили куличи местным бабулькам. Депутата Тимошенко среди них не было — он уже сменил свою политориентацию. А вот накануне марта 2002 года Виктор Анатольевич разве, что шнурки зубами не завязывал киевским эсдэкам, упрашивая прислать ему в качестве предвыборного бонуса ни больше, ни меньше, как команду «Динамо». В конце концов, в середине февраля 2002 года состоялся «агитационный» футбольный матч ветеранов «Динамо» и местного «Локомотива». Обсчитать себестоимость матча для кандидата Тимошенко нетрудно — за команду киевлян играли шестикратный чемпион СССР, четырехкратный призер кубка СССР и призер кубка УЕФА 1986 года Владимир Беланов, легенда украинского (и советского) футбола Алексей Михайличенко, призер чемпионатов СССР Виктор Насташевский и другие знаменитые футболисты. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Динамо» и 27,5% в пользу Тимошенко. Его ближайший соперник получил 13%. Первые дни пребывания в парламенте новоиспеченный депутат провел в незабываемо острых дискуссиях с представителями донецкого клана. В частности, с прибывшим на «построение» председателем Донецкого областного совета Борисом Колесниковым. Говорят, сошлись они на сумме в 50 тыс. у.е., получив которую Тимошенко присоединился к фракции «регионалов». Затраты на футбольный матч удалось «отбить» почти полностью.

На радостях он начал поштучно возить своих новых соратников в клуб «Адмирал», учредителем которого является. Кстати, вы никогда не были в «Адмирале» (Ирпень, ул. Советская)? Рекомендую — девочки там отменные. И не только девочки. В сосновом бору расположены чудные коттеджи и гостиница на 22 номера. Бильярд, сауна, теннисные корты, рыбалка на мини-озере, прокат лошадей. Кругом-бегом, день проведенный в «Адмирале» выходит в $300—$400 ($100 за номер, плюс $45 на сауну, «сотка» за ресторан, остальное — по вкусу). Отдыхать бы там обеспеченной публике да радоваться. Одна беда: среди столичной буржуазии «Адмирал» известен как место безудержного веселья представителей криминальной верхушки.

А еще Тимошенко с толпой охранников часто появляется на Русановке, где по улице Энтузиастов, 7 расположена его фирма «Добро». Именно через нее в Украину потом льется китайский крупнооптовая контрабанда (о чем речь пойдет дальше). Всей компанией эти господа под бдительным надзором охраны обедают в находящемся рядом с фирмой очаровательном ресторанчике «Затерянный мир» (говорят, он тоже принадлежит им), вероятно, обсуждая параллельно с перевариванием экзотической пищи свои довольно специфические делишки.

Мэтр, контрабанды

Чтобы понять круг интересов нардепа Тимошенко, нужно «пощупать» его собственность. «Легбанк» — далеко не самое крупное и не самое существенное звено в бизнес-империи. Ключевым источником дохода являются три малоизвестные ООО — «Олександрит», «Гранитавто» и «Добро» (последнее название весьма символично). Эта «компашка» создает собой криминальный треугольник, на который поставляется контрабандный товар. Учредителями «Олександрита» являются Ирина Дуданова и Александр Кузьменко (житель Васильевского района). Он также является учредителем фирм «Декор-люкс» и «Квадро». Запомните последнее наименование. Оно еще будет фигурировать в тексте.

В чем заключается смысл бизнеса Виктора Тимошенко и его криминальных компаньонов? Псевдотуристическая фирма «Добро» принимает заказы клиентов на доставку товаров из Китая. Фирмы-агенты (например, в Харькове — фирма «ДИС», директор Демитров, в Киеве — фирма «Прес-тур», директор Матвеев) отвечают за таможенную очистку получаемых грузов и их проход через границу. Непосредственным исполнителем является заместитель директора ООО «Вираж» Людмила Нагаевская (она же Шкрабий), 1961 г. р., учредитель многих фирм, подконтрольных Тимошенко, в том числе страховой компании «Альфа-страхование» и «Легбанка». Эту фамилию читателям тоже придется запомнить. Нагаевская и Тимошенко напоминают лису Алису и кота Базилио из сказки про Буратино. В их задачи входит собственно реализация всей контрабандной схемой ввоза ширпотреба в Украину. А схема простая и сложная одновременно. Простая по сути. Приезжает грузовой автомобиль, набитый китайскими товарами — эдак тонн под 40. Груз идет в адрес «Олександрита», «Гранитавто», «Квадро» или одной из буферных фирм. Его оценивают по минимуму, скажем, в 10—15 тыс. евро. При том, что реальная стоимость товаров превышает задекларированную в 20—30 раз(!). Контрабанда идет через Глуховскую таможню (пост «Катериновка»), затем на склады ООО «Ресурс ЛТД» в Броварах и там тайно перегружается. Знаете, кто у нас является учредителями «Ресурса»? Называем поименно: Галенко Олег Анатольевич, Войтовский Андрей Григорьевич, Шумунов Георгий Венимаминович, Лисовская Марина Ивановна, Нечипоренко Елена Викторовна (жена Валика), а также… предприятие «Электрум», зарегистрированный на улице Институтской. Все перечисленные учредители — свои люди, более того, по некоторым данным, с тюремным прошлым. Олег Галенко и Сергей Лисовский (муж Марины Лисовской) фигурирует как совладельцы фирмы ООО «КИНДИ» (код ОКПО 22974628, зарегистрирована в Печерском районе Киева по адресу ул. Бастионная, 9). Это экспедиционная фирма — через нее идет вся документация на нелегальный импорт.

Таможенное оформление осуществлялось без предъявления автомобилей — за взятку в таможенно-грузовом отделе № 1 Киевской региональной таможни. Таким образом в месяц ввозилось всякого добра, примерно, на миллион долларов. Что же касается взятки, о которой мы говорили с таким цинизмом, то вручалась она не дежурному таможеннику, а лично тогдашнему начальнику Киевской региональной таможни (КРТ) Анатолию Гутнику — любителю отдыха в уютном «Адмирале».

Был и еще один путь — через аэропорт «Гостомель», который так же находился под патронатом Киевской региональной таможни (КРТ). Параллельно с этим, Нагаевская и Тимошенко освоили таможенный пост «Чоп» (на котором был задержан как-то Нечипоренковский контрабандный груз и возбуждено уголовное дело) и морской порт «Одесса» (буферной фирмой в этом городе является «Лига»). Тамошние таможенники также проявляля поразительную снисходительность: плата за это прямиком шла в карманы тогдашнего зампреда Гостаможслужбы Виктора Лозко и еще целого ряда высокопоставленных чинов ГПС.

Впрочем, взяточничество — не самый тяжкий грех, который взяли на душу Тимошенко и его деловые партнеры. В 1999 году в Одессе был убит криминальный авторитет «Феликс», контролировавший в этом регионе контрабандные пути поставок китайских товаров в Украину. После его гибели этот рынок остались держать практически только две киевские структуры — фирма «Электрум» (30%) и «Добро» (70%). Как мы уже говорили, «Электрум» — соучредитель фирмы «Ресус», на которой производится подпольная перегрузка контрабанды. Но в криминальном бизнесе нет постоянных друзей и партнеров, есть только перманентные интересы. Понимая, что до эксклюзивного подчинения рынка китайского ширпотреба осталось несколько шагов, Тимошенко весной 2000 года организовал задержание товаров фирмы «Электрум». Только благодаря вмешательству ФСБ России груз был отпущен, а российской таможне в судебном порядке пришлось восполнять убытки украинской фирме.

Приблизительно таким же способом был устранен другой конкурент фирмы «Добро» — «Аскотур-Прогресс». Надо заметить, что концерн «Аскотур-прогресс», возглавляемый Эдуардом Лойко — не такая уж и слабенькая структура. Его учредителями являются ООО «Сибирская торговая компания» («СТК»), СП «ШИК», фирма «БЛИК», ООО «Транссервис», ООО «Скат», ООО «Нихао», ООО «Вежа», ООО «Агрополис», «Трейд-бизнес-ЛТД», КПФ «Комфорт-2», ООО «Почайна». Вся эта «веселая шайка» имеет достаточно серьезных покровителей, которые однако не смогли противоставить свое влияние усилиям Тимошенко и его подручных.

Секрет успеха «Витька и Ко» (как называют эту бизнес-группу в криминальных кругах) заключался в высоком покровительстве в силовых структурах. Известно, что у «Аскотур-Прогресс» были серьезные проблемы с УБОПом, против фирмы возбуждалось уголовное дело. К чему непосредственно приложил руку начальник отдела УБОП МВД Украины подполковник милиции Кравченко, который собственно и состряпал резонансное уголовное дело. Собственно дел было два. Как удалось выяснить «УК», первое касалось использования заграничных паспортов с оттисками поддельных печатей и штампов Консульского управления МИД, свидетельствовавшими о служебном характере поездки.

Были отловлены 250 таких паспортов, в основном у частных предпринимателей, отправлявших для закупки товаров в Китайскую Народную Республику. Все эти бумаги оформлял концерн «Аскотур-прогресс! По $120 за экземпляр. Угадайте, с трех раз, кто сдал конкурентов в «органы»? Мы бы могли подробно рассказать, где и с кем было выпито немерянное количество водки, но воздержимся от этих подробностей, дабы не отклоняться от основной темы.

Второе дело появилось в ноябре 2000 года и касалось занижения таможенной стоимости китайского импорта тем же «Аскотур-прогрессом». Была создана следственная группа из 22 человек, в состав которой вошли оперативные сотрудники УБОПа и налоговой милиции. Лойко и его подчиненных арестовали. Одновременно был наложен арест на одиннадцать железнодорожных вагонов и два транспортных самолета с товаром на сумму около 12 млн. грн. Мы вовсе не собираемся «отмазывать» «аскотуровцев» и доказывать, что они, дескать, святые и не собирались уклоняться от уплаты налогов. Просто в то время, пока одни коммерсанты парились в душных застенках СИЗО, другие (Тимошенко и фирма «Добро») увеличивали объемы контрабанды и заполняли «осиротевшую» нишу на рынке ширпотреба.

Секретом непотопляемости «Добра» были не только прочные коррупционные связи на таможне. Нам не хотелось об этом говорить, но из песни слов не выкинешь: все указывает на то, что одним из покровителей и «крестных отцов» контрабандного промысла Тимошенко до своей смерти являлся Юрий Дагаев — бывший руководитель Госуправления делами, в прошлом — генерал-майор милиции (пусть земля ему будет пухом!). Кстати, поговаривают, что лечение Дагаева за рубежом, окончившееся исходом также оплачивал Тимошенко. И что незадолго до этого между генералом и нардепом возникли противоречия. Мы, конечно, не намекаем, что смерть Дагаева была не случайной. Но любые фантастические предположения в нашей стране нередко оказываются реальностью.

Впрочем, мы снова отвлеклись от летописи криминальных свершений Тимошенко и его контрагентов. Так вот, в числе получателей грузов от фирмы «Добро» была фирма «Квадро» с директором Кузьменко (читателей не зря просили запомнить ее имя). Фирма имела офис в Одессе по Тираспольскому шоссе, 19-А, на который однажды было совершенно разбойное нападение. Четыре человека в масках забрали у представителя фирмы Зарицкого Анатолия Николаевича дипломат с документами, убив при этом сержанта милиции Ткачука. По некоторым данным, нападение — было кровавой инсценировкой, направленной на заметание следов перед проверкой налоговой. И это всего лишь эпизод, характеризующий стиль ведения бизнеса группировкой Тимошенко.

О общем, конкуренты нардепа разгромлены, претензий к нему у правоохранителей, почему-то нет, полулегальный импорт китайских товаров в Украину никто не мешает контролировать, депутатский мандат обеспечивает индульгенцию. Можно замахнуться и на более глобальные свершения.

Легбанк и олигархи

Повествуя о импорно-экспортной составной коммерции нашего героя, мы упустили финансовую — страхование, банк и проч. Официально «Легбанк» создавался как отраслевое финансовое учреждение для обслуживания легкой промышленности. Не случайно в состав его учредителей входят ЗАО «Чексил», «Мрия-Мода», фабрика Михаила Воронина «Желань», трикотажная фабрика «Лутри» (Луганск), столичное ЗАО «Полимер») бывшая калошная фабрика), директор «Полимера» Иван Игнатенко и еще целый букет директоров. Но не они определяют судьбу банка. Ключевым соучредителем выступает… мадам Нагаевская-Шкрабий. А также три оффшорные фирмы, к которым она имеет непосредственное отношение как совладелец: «Альфа лимитед» (зарегистрирована в Лондоне, на Хаммерсмит Роуд, 186), «Транспортинг-Трансатлантик Интернасьональ-С.А» (зарегистрирована в Люксембурге, Бульвар Руаяль, 26, но реально находится на ул. Шота Руставели в Киеве) и «Альфа-страхование». Все они владеют крупнейшими пакетами акций банка. Для баланса с учредителями-производственниками в банк введены подставные фигуры типа некой Светланы Мельник, проходящей по многим фирмам Тимошенко. Лично Тимошенко владеет 6,16% акций банка, но не он является реальным владельцем, и даже не Нагаевская. Мы знаем, кто и скажем об этом дальше, готовьтесь — дух, у вас точно перехватит.

А пока ответим на закономерный вопрос: зачем Тимошенко банк, которым он реально не владеет, ему ведь и так хорошо. Впрочем, с одной стороны — банк придает статус, с другой — удобно перегонять деньги через карманное финансовое учреждение, а не чужое, где на странные транзакции могут обратить внимание. Наконец, через банк можно реализовать те самые глобальные проекты, без которых не спится ни одному уважающему себя коммерсанту.

Несколько лет назад, когда Тимошенко еще не был президентом «Легбанка», но уже занимался контрабандой, его люди сделали попытку купить одесский «Контакт-банк». Интерес к нему был проявлен в первую очередь из-за того, что «Контакт-банк», учрежденный проживающими в Германии одесскими евреями, являлся частью конгломерата фирм с общим названием «Контакт», в составе которых присутствовали негосударственные предприятия, занятые в торговле, авиаперевозках и туризме. Но сделка не состоялась, «Контакт-банк» закрылся, а его покровитель — авторитет «Феликс» был убит. Судя по всему, расчистка одесского рынка оказалась более рентабельным проектом, по сравнению с вложением 3,5 млн. ЭКЮ (евро еще не было) в уставной фонд «Контакта». Тем более, что «Легбанк» долгое время находился в плачевном состоянии и пробавлялся только конвертационными операциями, да прочей банковской нелегальщиной. И канул бы, наверное, в Лету как и «Контакт», если бы один российский олигарх не затребовал себе банчок на Украине, через который можно кредитовать собственные проекты, прогонять деньги подальше от глаз ФСБ и вообще — был бы копилкой в провинции (которой Киев выглядит по сравнению с Москвой). Этим олигархом был Роман Абрамович. Не лично Абрамович, а его доверенное лицо (впрочем, не только его, а еще и Березовского, Гареза, Алекперова, Фридмана и др.) Александр Мамут. Самый загадочный, одиозный и всеядный российский бизнесмен. Он является реальным владельцем «Alfa Transporting-Transatlantic Ltd» вместе с мадам Шкрабий (вот уж бабе повезло — Мамут не только умен и коварен, но и хорош собой!) Идеально «Легбанк» нужен был Мамуту для его Умара Джабраилова — чтобы кредитовать проект строительства гостиницы «Премьер-Палас». Эта единственная в Киеве пятизвездочная гостиница, в которой так любят останавливаться другие клиенты Мамута — Михаил Фридман и Вагит Алекперов, оборудована специальными системами защиты съема информации от фирмы Competition Company Ltd, которая принадлежит Мамуту. Хотя, по другой версии, хитроумный бизнесмен в курсе абсолютно всех разговоров, которые ведутся в роскошных апартаментах на бульваре Шевченко. Потом, банк в Украине понадобился, для того, чтобы через него и страховую компанию выводить деньги через за границу — Мамут вместе с Дерипаской является совладельцем «Ингосстраха»: ведь «Легбанк» официальный хозяин страховой компании «Альфа-капитал». Наконец, у Мамута есть другие достаточно одиозные партнеры, которым нужны «нычки» для отмывания денег. Для этой роли «Легбанк» тоже вполне подходит. Правда, Тимошенко в нем уже не работает. Вместо него председателем наблюдательного совета назначена Валентина Лешенко (компания «Омега-2») — подружка Шкрабий-Нагаевской. Она выполняет все ее указания и ее партнеров.

Но, хватит о Тимошенко, вернемся к Ильическому порту. По субботам на этот же седьмой причал приходил корабль под названием «Атлант». За день до прибытия кораблей на территорию складских помещений по улице Химической 12д, начинали съезжаться грузовые автомобили:

Вольво: 287 – 46 КА, 287 –47 КА, 287—42 КА, 287 – 43 КА, 287 – 50 КА, 287—45 КА, АА 1900 АО, АА 9881 ВЕ, 287 – 49 КА, АА 4066 МІ, 134 – 49 КА, АА 0141 ВК, АА 0147 ВК.

Приезжали также грузовики фирмы Рено: АА2462 ОТ, АА0612СК, АА1809АО, АА4731АО, АА2463ВТ, АА4728АО, АА4726АО, АА4722АО, АА2464ВТ, АА4730АО, ВН6530АО.

По прибытии одного из кораблей вышеуказанные автомобили с улицы Химической начинали подтягиваться к Ильичевскому рыбному порту, где , оформив документы, заезжали через нижнее КПП на территорию порта.

Что же везли наши кораблики в Ильичевский порт? Чего ждали на улице Химической грузовики Рено и Вольво? Ждали они грузы из Турции. Разноообразный ширпотреб, упакованный в тюки, помеченные кодами. «Контрабандная линия» начиналась в Турции, где украинская фирма покупала оптом товар для украинского покупателя, упаковывала его в мешки и загружала в суда водоизмещением до 1 тысячи тонн. Трюмы суден полностью загружены мешками. В одно судно забивалось от 300 тонн товара и больше. Владелец «контрабандной линии», будь то Альперин, или Ойберман, или Тимошенко обеспечивали полный сервис: не только закупку товара, его перевозку, но и «прохождение» таможни. Естественно, нелегальное.

В Одессе на сегодняшний день произошли изменения и Тимошенко оттуда просто погнали. Однако, он тут же создал аналогичную схему в Крыму, в Евпатории. Из Турции теплоход «Сароз» завозит товар, тот же, что и в «одесской схеме», но уже в Евпаторию. Наладить эту схему Тимошенко удалось благодаря своему подельнику , Анатолию Ляшенко, харьковскому «бизнесмену» криминального плана. Так что, «король контрабанды» Тимошенко остается на плаву, продолжая грабить бюджет Украины и прикрываясь при этом депутатским удостоверением.

ОРД


Теги статьи: Тимошенко

Дата и время 10 февраля 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 4272
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

На Прикарпатье офицер ВСУ устроил солдатам "рабскую службу" На Прикарпатье офицер ВСУ устроил солдатам "рабскую службу" 05.12.2016
Военная прокуратура Западного региона обвинила полковника Вооруженных сил Украины Григория Демьянчика в том, что он испо… Подробнее
В ходе перестрелки в Княжичах только в одного сотрудника Госслужбы охраны всадили 38 пуль В ходе перестрелки в Княжичах только в одного сотрудника Госслужбы охраны всадили 38 пуль 05.12.2016
В теле убитого в селе Княжичи Киевской области сотрудника Госслужбы охраны обнаружили 38 пулевых ранений. Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте