АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Фирмы олигарха Курченко украли у бюджета Украины 7 млрд. гривен. Возбуждено 11 уголовных дел

Фирмы олигарха Курченко украли у бюджета Украины 7 млрд. гривен. Возбуждено 11 уголовных дел
Фирмы олигарха Курченко украли у бюджета Украины 7 млрд. гривен. Возбуждено 11 уголовных дел

Сотрудники Министерства внутренних дел разоблачили преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания» («ВЕТЭК»), которая принадлежит олигарху Сергею Курченко. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил и.о. министра МВД Арсен Аваков.

«Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО «Внештрансгаз», ДП «Петрол», ЧМП «Петрол-ФОРВАРДИНГ» и ЧП «Армада-Плюс») на протяжении 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки как давальческого сырья и последующего «реэкспорта» за границу», – сообщил Аваков.

По его словам, фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд. гривен.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории страны без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.

Аваков сообщил, что по этим фактам открыто 11 уголовных производств в Крыму, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и в Киеве.

Во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний «ВЕТЭК» убытков НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 1 млрд. 600 млн. гривен.

Проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.

© 2014, «Новый Регион – Киев»


Теги статьи: КурченкоБюджет

Дата и время 06 марта 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 2479
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Семенченко хочет рассказать МВФ, сколько Порошенко спер из бюджета
Из-за блокады ЛДНР украинский бюджет только выиграл — экс-замглавы НБУ
Парасюк - Порошенку: якщо ми повернемо гроші, які були вкрадені вами і вашим оточенням, то ми самі зможемо давати позички МВФ

Польша выделит Украине 100 млн евро для модернизации транспортной инфраструктуры
Украине грозит кризис и потеря 2-3 процентов прироста ВВП, - блогер
Озвученные Гройсманом 32 млрд грн потерь от блокады — наглая ложь

На автопарк Кабмина в 2016 году ушло почти 33 млн грн бюджетных средств
Все фейковые ветеранские организации сидят в центре Киева и ни копейки не платят за аренду, - заседание Подкомитета ВР
Трамп сократил расходы Госдепа на следующий год на $10 млрд. В первую очередь урежут гранты

Контрабандные потоки через Сумскую таможню нанесли ущерб бюджету на 25 млн гривен
Фігуранту схеми Курченка Сухомлину за $100 тисяч обіцяли закрити справу
За полгода Ефим Звягильский заплатил донецким террористам 270 млн рублей

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте