Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Фирмы олигарха Курченко украли у бюджета Украины 7 млрд. гривен. Возбуждено 11 уголовных дел

Фирмы олигарха Курченко украли у бюджета Украины 7 млрд. гривен. Возбуждено 11 уголовных дел
Фирмы олигарха Курченко украли у бюджета Украины 7 млрд. гривен. Возбуждено 11 уголовных дел

Сотрудники Министерства внутренних дел разоблачили преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания» («ВЕТЭК»), которая принадлежит олигарху Сергею Курченко. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил и.о. министра МВД Арсен Аваков.

«Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО «Внештрансгаз», ДП «Петрол», ЧМП «Петрол-ФОРВАРДИНГ» и ЧП «Армада-Плюс») на протяжении 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки как давальческого сырья и последующего «реэкспорта» за границу», – сообщил Аваков.

По его словам, фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд. гривен.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории страны без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.

Аваков сообщил, что по этим фактам открыто 11 уголовных производств в Крыму, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и в Киеве.

Во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний «ВЕТЭК» убытков НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 1 млрд. 600 млн. гривен.

Проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.

© 2014, «Новый Регион – Киев»


Теги статьи: КурченкоБюджет

Дата и время 06 марта 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 2329
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Украине не хватает 50 млрд грн на перерасчет пенсий в 2017 году Украине не хватает 50 млрд грн на перерасчет пенсий в 2017 году 02.12.2016
На перерасчет пенсий в 2017 году Украине необходимо 50 миллиардов гривен. Подробнее
Сумские фискалы стали заложниками монополизации рынка тканей Бедриковским Сумские фискалы стали заложниками монополизации рынка тканей Бедриковским 26.11.2016
События последних дней, происходящие в ГФС Сумской области, носят явные признаки четко спланированного возмездия за пров… Подробнее
03 декабря 2016 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте