Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

В украинских банках ищут средства сбежавших чиновников Януковича

В украинских банках ищут средства сбежавших чиновников Януковича
В украинских банках ищут средства сбежавших чиновников Януковича

Лукаш и Портнов заявляют, что санкции ЕС им непочем, так как денег они в Европе не держат и вообще, пусть их мол, хоть на Луне ищут. Но, на самом деле, уже сейчас заблокированы не только их счета, но и счета их родственников. И не только в ЕС. А поиски денег украденных ими и их подельниками сейчас активно проходят и в Украине. И по весьма серьезной статье о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, или (предотвращения) финансирования терроризма.

Вот такую телеграмму получили сегодня все банки, работающие в Украине,

 

 

 

ТЕРМІНОВО!

Про надання інформації

В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:

 

Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),

Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),

Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),

 Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),

 Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),

Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),

Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.), Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),

Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),

Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),

Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),

Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),

Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),

Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),

Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),

Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),

Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),

Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),

Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),

Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),

Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),

Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),

Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),

Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),

Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),

Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),

Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),

Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),

Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),

Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),

Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),

Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)

Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),

Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),

 

Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),

Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),

Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),

Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),

Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),

Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),

Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),

 Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),

Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),

Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),

 Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),

Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),

Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н

Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),

Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),

 Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),

Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,

Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),

Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,

Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)

ОРД”


Теги статьи: ЯнуковичПартия регионов

Дата и время 07 марта 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 4374
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Прожорливое брюшко Прожорливое брюшко 08.12.2016
Глава комитета инвалидов в день на яхте тратит на еду больше, чем 60 пенсионеров дома за месяц Подробнее
Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко 08.12.2016
Помощь в получении украинского гражданства российскому олигарху Вадиму Новинскому оказал в свое время Петр Порошенко. Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте