АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 16°C
Харьков: 16°C
Днепр: 15°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 16°C
Сумы: 16°C
Львов: 14°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 15°C
Ровно: 15°C

Связанная с экс-нардепом фирма вывозит уголь из шахт сепаратистов

Связанная с экс-нардепом фирма вывозит уголь из шахт сепаратистов
Связанная с экс-нардепом фирма вывозит уголь из шахт сепаратистов

В СБУ проводят расследование в отношении компании, связанной экс-нардепом от Партии регионов Андреем Орловым, в продаже в Винницкой области угля, добытого на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК.

Cледствие  начали еще в конце марта прошлого года, но, как следует из материалов дела, схема работает до сих пор. По данным следствия, в течение 2015-2020 годов фирма ООО «Транс-Ленд» под видом законной торговли организовала добычу и закупку угля у предприятий, работающих в ОРДЛО. Добытый каменный уголь различных марок сбывался предприятиям, учреждениям и организациям на территории Винницкой области, в том числе и бюджетным.

ООО «Транс-Ленд» зарегистрировано на территории «ЛНР» в Голубовке (бывший город Кировск — Ред.). Чтобы вывести деньги из Украины на территорию «ЛНР», фирма заключила договоры с киевским ООО «ТЭП «Вертикаль», которое, в свою очередь, заключило аналогичные договоры с киевским ООО «Евроинвестплюс» и ООО «Бактерс» из Кропивницкого.

Все фирмы связаны между собой: связь «Транс-Ленд» с«ТЭП «Вертикаль» легко прослеживается через владельца «Транс-Ленда» Виктора Чмилева и ЦОФ «Пролетарская», в состав учредителей которой он входит.

Кроме Чмилева в состав учредителей «Пролетарской» входит киевское ООО «Энергоуправление», расположенное по одному адресу с ООО «Боинг Триста», то, в свою очередь, имеет один телефонный номер с целым рядом фирм, находящихся там же, где и ООО «ТЭП «Вертикаль». Аналогичным образом прослеживается связь ООО «Транс-Ленд» и ООО «ТЭП «Вертикаль» с остальными участниками схемы — ООО «Евроинвестплюс» и ООО «Бактерс».

На данный момент следователи с разрешения Винницкого горсуда получили доступ к соответствующей документации изучают связи и схемы взаимодействия ООО «ТЭП «Вертикаль» с ООО «Евроинвестплюс» и ООО «Бактерс».

Что касается ООО «Транс-Ленд» и ее владельца, бизнесмена из Макеевки Виктора Чмилева, то он по документам владеет также ЧАО «ЦОФ «Колосниковская», которая также находится в Макеевке.

Впрочем, по факту и фабрика, и ООО «Транс-Ленд» входят в зону влияния бывшего нардепа от «Партии регионов» Андрея Орлова, в состав группы «Энергоимпекс» котрого входят несколько обогатительных фабрик Донбасса, таких как «Кондратьевская», «Селидовская» и «Пролетарская», а также множество предприятий, в частности, ООО «Энергоуправление», через которое оказались связаны фигуранты уголовного производства ООО «Транс-Ленд» и ООО «ТЭП «Вертикаль»


Теги статьи: Орлов Андрей ВикторовичЭнергоимпексЧмилев ВикторЛНРОРДЛОООО Транс-ЛендДонбассдобыча угляУгольОрлов АндрейрасследованиеСБУ

Дата и время 24 февраля 2020 г., 19:38     Просмотры Просмотров: 896
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

"Спецслужбы ЛНР" пытками пытались заставить бывшего правоохранителя предоставлять им информацию об украинских войсках, - СБУ
Ресурс из ОРДО рассказал, кому могут отдать пустующие помещения украинских банков
Кремль бесится, потому что не выходит ничего из задуманного по Донбассу

Зоринск-2? О бунте шахтеров лыныры
У “ДНР” викрадено громадянку Іспанії: вона зняла з балкона триколор, вивішений окупантами без її згоди, – Казанський
Ребенок и медработники: «Минздрав ДНР» сообщает о новых зараженных COVID-19

Обстрелы в ОРДО: Под Донецком минометы, в Еленовке — сильный взрыв
Как Игорь Коломойский обобрал государственное «Центрэнерго»
Сутки слежки — 50 тысяч гривен: в Киеве СБУ пресекла деятельность детективного агентства

Резников назвал «лучший способ» вернуть оккупированный Донбасс
Войска России 12 раз открывали огонь на Донбассе: ранены два бойца ВСУ
Королевская устроила перепалку с Резниковым в студии Шустера

Комментарии:

comments powered by Disqus
06 июня 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.370133