Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

ІГОР ПЕШКО СІРИЙ КАРДИНАЛ ЛЬВІВЩИНИ

ІГОР ПЕШКО СІРИЙ КАРДИНАЛ ЛЬВІВЩИНИ
ІГОР ПЕШКО СІРИЙ КАРДИНАЛ ЛЬВІВЩИНИ

На вигляд «ШУРІК» насправді вовк в душі, людина яка ніколи не показували свої статки, насправді мільярдер який вміло приховує своє багатство та фактично останні три роки є «хазяїном» Львівщини. Ігор Пешко директор і власник торгівельної марежі CASABLANCA  – з 2009 року фінансує задля «кришування» власного бізнесу Партію Регіонів, зокрема кожен місяць передає через посадових осіб Міндоходів у Львівській області готівки кошти у розмірі 100 тис. дол.. США для міністра доходів і зборів Клименка. Провозить контрабандним шляхом з Китаю (без сплати митних формальностей, обов’язкових платежів до бюджету) біжутерію та прикраси на територію України яка в подальшому реалізовується через його торгову мережу.  Мережа магазинів торгівельної марки CASABLANCA розвивається дуже динамічно та налічує 26 магазинів в різних регіонах України, зокрема у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Рівному, Ужгороді, Хмельницькому, Луганську та у багатьох районних центрах. Динамічним розвитком торгівельна марежа CASABLANCA завдячує зекономленим ухиленням від оподаткування та мінімізації податкових зобов’язань коштам.

Зокрема пан Пешко І.І. входить до потужного конвертаційного центру який діє на теренах ВСІЄЇ УКРАЇНИ. Завдяки тісним зв’язкам із високопосадовцями даним злочинним угрупованням , CASABLANCA за один тільки 2013 рік «зекономила» понад 18 млн. грн.
У сфері економіки протягом тривалого часу функціонують стійкі злочинні угруповання, які використовуючи рахунки фіктивних підприємств, займаються відмиванням коштів, тобто переведенням безготівкових коштів у готівку та навпаки. Дані злочинні операції завдають мільярдних збитків економічним збиткам держави. У місті Львові протягом останніх 3-х років здійснює злочинну діяльність потужний конвертацій ний центр (оборот коштів на рік становить понад 1 млрд.грн.), очолюваний Пешком Ігорем Ігоровичем. Незаконна діяльність якого полягає в умисному ухиленні від сплати податків і розкраданні державних коштів, шляхом конвертації через рахунки «фіктивних» фірм. Організатори злочинного бізнесу, маючи сталі корупційні зв’язки в податкових органах, знаючи порядок реєстрації та постановки на податковий облік СПД, здійснюють бухгалтерський облік та формують податкову звітність таким чином, що дозволяє обходити автоматизовану систему раннього виявлення, комплексного відпрацювання та руйнування тіньового сектору економіки, тобто не потрапляти до «інструментів» мінімізації (так званих «податкових ям» та«транзитерів»), відпрацювання яких передбачено наказом ДПС України №329дск від 23.04.2012р. «Про систему раннього виявлення, комплексного відпрацювання та руйнування тіньового сектору економіки». Протягом останніх 3-х років ними створено (придбано) і зареєстровано в різних регіонах України (код ЄРДПОУ переважно в Печерському районі м.Києва) цілий ряд фіктивних підприємств таких як: 1. ТОВ «Один Два Три» (код ЄРДПОУ 34029127). 2. ТОВ «БК АТР ГРУП» (код ЄРДПОУ 37241554). 3. ТОВ «ВТ-техбуд» (код ЄРДПОУ 36873235). 4. ТОВ «АРС трейд» (код ЄРДПОУ 37451200). 5. ТОВ «Будівельна компанія АРС» (код ЄРДПОУ 37264634). 6. ПП «Юридична фірма « Фортеця »» (код ЄРДПОУ 36520226). 7. ТОВ «Ейс контракшен менеджмент» (код ЄРДПОУ 36757122). 8. ТОВ «Викуп» (код ЄРДПОУ 35917680). 9. ПП «Пірует» (код ЄРДПОУ 35009709). 10. ТОВ «БК Київбудмонтаж» (код ЄРДПОУ 37143832). 11. ТОВ «БТК« Євробуд »(код ЄРДПОУ 33499358). 12. ТОВ «Лідерком» (код ЄРДПОУ 35197074). 13. ТОВ «Гарант-буд-сервіс» (код ЄРДПОУ 37635291). 14. ПП «Біко Агротрейд» (код ЄРДПОУ 36677875). 15. ТОВ «Інтеграл АЙ ти» (код ЄРДПОУ 37403533). 16. ТОВ «Нові технології ТПВ» (код ЄРДПОУ 35921869). 17. ТОВ «Сана прим» (код ЄРДПОУ 33927607). 18. ТОВ «Скай білдінг» (код ЄРДПОУ 35511130). 19. ТОВ «Фінанс пан трейд» (код ЄРДПОУ 37700469). 20. ТОВ «Акцепт» (код ЄРДПОУ 32108606). 21. ТОВ «Маштрейд» (код ЄРДПОУ 37956799). 22. ТОВ «Укртрейдавто» (код ЄРДПОУ 37813439). 23. ТОВ «А-знак» (код ЄРДПОУ 37193050). 24. ТОВ «Термобуд» (код ЄРДПОУ 37701442). 25. ТОВ «ТПК — груп» (код ЄРДПОУ 38148831). 26. ТОВ «Хорека Квінз» (код ЄРДПОУ 37401887). 27. ТОВ «БК« Адена »» (код ЄРДПОУ 37634172). 28. ТОВ «БК-буд» (код ЄРДПОУ 33058419). 29. ТОВ «Техальянс» (код ЄРДПОУ 34691238). 30. ТОВ «ЮА тревел» (код ЄРДПОУ 35691333). 31. ТОВ «Ізол-груп» (код ЄРДПОУ 35851095). 32. ТОВ «Укрмікс» (код ЄРДПОУ 38148281). За податковими адресами зазначені СПД не знаходяться. Завдяки так званим «конвертам» марежа CASABLANCA занизила та не сплатила до бюджету понад 18 млн. грн.
Можна зрозуміти куди пішли дані гроші – частина на розвиток Партії Регіонів, а частина осіла в кишені пана Пешка І.І.
Неможливо залишити поза увагою і той факт, що ВП “Служба матеріально-технічного постачання” ДТГО “Львівська залізниця” за результатами відкритих торгів замовила м’ясо та харчові субпродукти у ТОВ “М’ясопереробне підприємство “Інтеркомерс” на 2 млн 926 тис. грн. Про це повідомляється у Віснику державних закупівель.
Підприємство постачатиме свинину, яловичину, печінку, язик, серце, легені, нирки (загалом 64832 кг) по їдальнях залізниці у Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській області до грудня 2013 року.
Власниками “М’ясопереробного підприємства “Інтеркомерс” є Петро Пешко, депутат Львівської облради і рідний брат Ігоря Пешка. Тобто дане підприємство лише за один місяць вкрало у держави 3 млн. грн.
Не можна залишити поза увагою той факт, що апетити пана Ігоря обмежуються лише Львівською областю.
Не так давно Одесі правоохоронці викрили групу осіб, які організували та використовували для отримання незаконного прибутку конвертаційний центр. У складі злочинного угруповання було 12 учасників. Здогадайтесь шановні читачі хто його очолював ? Так Ігор Пешко, в Одесі кличка «Ювелір».
За допомогою конвертаційного центру зловмисники формували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість різним суб’єктам підприємницької діяльності, провозили через морський порт контрабандну біжутерію на мільйони гривень, яка в подальшому реалізовувалась через мережу CASABLANCA.
Діяли члени угруповання за наступною схемою: вони реєстрували фіктивні підприємства, після чого використовували їхні реквізити для проведення безтоварних операцій, отримуючи таким чином незаконний прибуток. Усі печатки, а також документи про проведення товарних операцій та надання послуг були підроблені.
Так, протягом 2013-2014 року через рахунки задіяних суб’єктів підприємницької діяльності, а всього їх було понад сімдесят, зловмисники незаконно перевели у готівку близько двох мільярдів гривень. Гроші вони отримували з банківських рахунків, які відкрили спеціально для цього у кількох банках Одеси.
За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. В ході його розслідування, правоохоронці провели санкціонований обшук інкасаторської машини, в якій кур’єри перевозили гроші - 10 мільйонів гривень.
Також обшуки були проведені і в приміщеннях конвертаційного центру. Там правоохоронці виявили та вилучили фіктивну фінансово-бухгалтерську документацію, що стосується діяльності центру, печатки і штампи різних суб’єктів господарювання, комп’ютерну техніку тощо. На даний час завдяки старанням і зв’язкам Ігоря Пешка дану кримінальну справу спустили на «тормоза».
Пропоную бойкот даної мережі як незаконного бізнесу Регіоналів та притягнення винних до відповідальності за Законом воєнного часу.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!

Виктор Правдін для ОРД 02


Теги статьи: ЛьвівПешко

Дата и время 12 марта 2014 г., 15:11     Просмотры Просмотров: 6293
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

"Наша песня хороша - начинай сначала!": "Сміття Садового" знову підкинули на Хмельниччину
У Львові – смертельна ДТП. Водій збив двох пішоходів і влетів на подвір’я будинку
У львівському дитсадку хлопчик випадково вколовся шприцом з ВІЛ-інфекцією

У Львові виявили солдатів, які за 150 грн на місяць працювали на об’єктах турецької фірми «Онур»
У Львові поблизу численних стихійних звалищ вирує тиф
У Львові водій тягнув патрульного понад 50 метрів (Відео)

Жахливе ДТП у Львові: є постраждалі
Львівські надзвичайники шукають причину задимлення у місті
В мирном Львове повсюду военные и полиция, есть пострадавшие (ФОТО)

Активісти завалили будинок мера Львова сміттям
П’яні київські міліціонери у Львові ледь не задусили вагітну жінку
У Львові під час руху загорівся тролейбус, який за кілька хвилин вигорів ущент. ФОТО

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

На Прикарпатье офицер ВСУ устроил солдатам "рабскую службу" На Прикарпатье офицер ВСУ устроил солдатам "рабскую службу" 05.12.2016
Военная прокуратура Западного региона обвинила полковника Вооруженных сил Украины Григория Демьянчика в том, что он испо… Подробнее
В ходе перестрелки в Княжичах только в одного сотрудника Госслужбы охраны всадили 38 пуль В ходе перестрелки в Княжичах только в одного сотрудника Госслужбы охраны всадили 38 пуль 05.12.2016
В теле убитого в селе Княжичи Киевской области сотрудника Госслужбы охраны обнаружили 38 пулевых ранений. Подробнее
06 декабря 2016 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте