АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 19°C
Днепр: 19°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 15°C
Сумы: 17°C
Львов: 11°C
Ужгород: 15°C
Луцк: 10°C
Ровно: 11°C

Сергей Тигипко отмыл через свой «Универсалбанк» 3 миллиарда, а штраф 14 миллионов не хочет платить

Сергей Тигипко отмыл через свой «Универсалбанк» 3 миллиарда, а штраф 14 миллионов не хочет платить
Сергей Тигипко отмыл через свой «Универсалбанк» 3 миллиарда, а штраф 14 миллионов не хочет платить

НБУ обжалует в апелляции решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".

В январе прошлого года Нацбанк оштрафовал этот банк на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга.

В ходе проверки НБУ выявил факты незаконной обналички и отмывания денег девятью клиентами "Универсалбанка" на сумму 2,9 млрд грн.

"Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов", - утверждают в Нацбанке.

"Глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом. На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах", - говорит юрист крупной международной компании.

Фиктивные фирмы-клиенты "Универсала" даже после проверки и санкций НБУ обналичили еще минимум 266 млн грн.

Основной акционер банка экс-глава НБУ Сергей Тигипко, бизнес-партнер Петра Порошенко.

Тигипко также принадлежат "ТАСкомбанк" и СК "ТАС".

В марте 2019 г Тигипко уволился с должности пред правления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования за отмывание денег.

ГФС подозревает "ТАС" в отмывании 1 млрд грн.

Тигипко готовит "ТАСкомбанк" к продаже.


Теги статьи: Окружной административный суд КиеваУниверсал Банкотмывание денегШтрафыНБУНацбанкТигипкоУниверсалбанк

Дата и время 25 марта 2020 г., 19:02     Просмотры Просмотров: 5910
Комментарии Комментарии: 0


Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.385393