Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Банкир «Семьи» Сергей Арбузов - коррупционер, взяточник, откатчик

Банкир «Семьи» Сергей Арбузов - коррупционер, взяточник, откатчик
Банкир «Семьи» Сергей Арбузов - коррупционер, взяточник, откатчик

Сергей Арбузов — главная «звезда» хроники «Семьи» в последнее время. Успев наворотить кучу дел, сколотить миллиарды, Арбузов как-то тихонько сумел скрыться из страны и сейчас мало кто, кроме журналистов о нем вспоминают. Да и то, журналисты говорят о нем только впоследствии обработки документов, что нашли в Межигорье после бегства Януковича. Оказывается, все обналичивание мутных денег проходило только через банки, что принадлежали и пока все еще принадлежат Сергею Арбузову. Сам политик, или вернее, околополитический деятель — все же давайте называть вещи своими именами — очень тщательно старался выстроить свой имидж и его работники следили за всеми публикациями о патроне. Но все равно это не помогло — компромата на Арбузова еще за период его «работы» в правительстве всплыло много более, чем ожидал сам Арбузов. Посмотрим, чем же стал так знаменит Сергей Арбузов, помимо тех дел в правительстве, о которых и так говорили на каждом шагу. ОРД -02 сделал подборку «мутных» дел Арбузова.


Цветочки скандалов Арбузова

Хотя молодой председатель НБУ Арбузов старательно молчит, рисуя мелкие денежные эмиссии для своих, за что уже получил прозвище «донецкого Попандопуло», информация о нем, его семье и Семье (в смысле людей, толкущихся у кормушки династии Януковичей) все же просачивается в прессу. Информации этой пока мало и она не охватывает и малой доли той коррупционной паутины, которую выстраивает окружение Виктора Януковича. Юра Енакиевский, семейка Арбузовых, глава ГНАУ Захарченко, неприметный начальник юридического департамента организации «Ассоциация содействия правовой деятельности Игорь Кушнарев, не менее незаметный глава «Финекс-банка» Сергей Осьмухин – это лишь малая часть той армии финансовых мошенников при власти, которые сейчас беззастенчиво грабят бюджет страны и столь же беззастенчиво уничтожают украинский бизнес. Но, обо всем по порядку. До того как стать председателем НБУ Сергей Арбузов учредил четыре фирмы. Две мы называли в одной из публикаций. Это «Приваттур» и «Дент-сервис». Обе они учреждены «малышом арбузиком» вместе со старшими товарищами – папой Геннадием Павловичем и членом СЕМЬИ Павлом Зиновым. Фирмы были прописаны в том же доме, где проживал Сергей Арбузов с женой – на ул. Капитана Ратникова, 20А в Донецке. Но обе эти фирмы не представляют для нас особого интереса. Третья фирма «Шарк трейд» — куда интереснее. Она связана с переработкой свинца и других вредных веществ. Ее соучредитель и директор Юрий Шапран одновременно курирует крупную перерабатывающую фирму в Донецке «Мегатекс» (Производство баббитов, припоев, свинца и свинцовых сплавов; переработка лома и отходов свинца, олова; утилизация отработанных АКБ), а так же ООО «Эколайн». Именно «Эколайн» выступило учредителем скандально известной львовской фирмы «Левмет», которая собиралась утилизировать автомобильные аккумуляторы и перерабатывать свинец прямо в центре Львова. В 2008 году в газете «Львовский замок» появилась публикация под названием «Знищили екологічну бомбу чи заклали міну сповільненої дії?» в которой упоминались, но не назывались таинственные донецкие инвесторы «Вторкольормет» знайшов партнерів-інвесторів у Донецькій області, з якими спільно створив ТзОВ “Левмет”… Донецькі фірми вклали мільйонні інвестиції у “Левмет”, сплатили інвестиційний внесок місту, витратилися на обладнання для нейтралізації шкідливої кислоти і вловлювання випарів свинцю, на професійне навчання ливарників…» Сейчас можно совершенно четко сказать, что мы знаем имена инвесторов, которые влили миллионные инвестиции в экологическую бомбу для Львова. Это нынешний Председатель НБУ Сергей Арбузов со товарищи – Юрием Шапраном из Донецка и Кириллом Билыком из Киева. Однако, бомба так и не заработала. Главный санитарный врач Львова на основании лабораторных исследований временно запретил ООО “Левмет” запуск производства по переработке лома свинцово-кислотных аккумуляторов. Следы львовско-донецкого сотрудничества мы нашли в базе судебных решений за 2010 год. Соучредители ликвидировали «Левмет». Арбузова с ними в это время уже не было. Фирму он покинул двумя годами раньше. Но – ликвидация бизнеса и другие сопутствующие услуги – это тоже его конек. Четвертая и самая интересная коммерческая структура, в состав учредителей которой входил Сергей Арбузов, — это юридическая фирма «Ваше право». Важно отметить, что вторым ее соучредителем выступает член СЕМЬИ (как мы уже сказали) Павел Зинов. Несмотря на скромный фасад и донецкую прописку, эта фирма многое может. Ее предложения, выложенные на сайте, поражают своей откровенностью: решаловом несет на километр. Арбитражный управляющий. Ликвидация без проверок. Профессионально, с долгами и без. Ликвидация проблемных предприятий, вывод руководителя из-под ответственности, индивидуальный подход, конфиденциальность. Возможна смена учредителя и директора на время проведения ликвидации. Доступно. Стоимость зависит от сложности (требуется анализ учредительных документов и финансовой отчетности). По всем вопросам обращайтесь по следующим координатам: e-mail:  
best_lawyer@ukr.net
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 
ICQ: 223111415 тел.: 050-660-21-05 И ту же, то ли случайно (не сменили страницу), то ли нарочно сообщения о близком партнерстве с «Украинским бизнес-банком» и его председателем правления… Сергеем Арбузовым. Честно говоря, мы не проверяли существует эта фирма до сих пор или нет. Особой нужды в юридическом обеспечении «конвертов» у Арбузова нет: у него в руках целый Национальный банк с многочисленным штатом и печатных станок. Надо – допечатает себе и ЛЮДЯМ. Но чем Председатель НБУ занимался три с половиной года назад забывать нельзя. В Донецке накрыли крупный конвертационный центр, 23.10.2007 На Донбасе снова пошли в ход бейсбольные биты. В этот раз жертвой нападающих стал следователь донецкой прокуратуры. Он уже почти месяц находится в больнице. В это время его руководитель «херит» дело, в котором фигурирует известный финансовый теневик. В то же время начальники служб по борьбе с экономической преступностью городской и областной милиции оспаривают право «крышевать» конвертационный центр. И никому нет дела до чести мундира, до самого уголовного дела, до избиения следователя. В конце концов, никто не предъявляет претензий банкам, через которые шли «конверты». Отдел Государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Донецкий области накрыл мощный конвертационный центр, в состав которого входило девяти человек. «Конверт» предоставлял услуги предприятиям Донецка и области по переводу средств в наличность через оформление бестоварных операций по покупке-продаже и предоставление услуг. В ходе обысков изъято 25 печатей и штампов фиктивных предприятий (ЧП «Донецкая металлургическая компания» ОКПО 34008510, ООО «Угленефтесбыт», ОКПО 32698556, ЧП «Остекс», ОКПО 33504933, ЧП «Стройэлитстиль» ОКПО 33494276, ЧП «Макметбрухт», ОКПО 31186542, ЧП «Технотрейдцентр» ОКПО 34665386, ЧП «Нордхос» ОКПО 33504907, ЧП ЭлитметалПлюс ОКПО 33494302, ООО Укрспецэнерго ОКПО 32698535, ООО Донхимресурс ОКПО 34435342, ЧП «Мактопсбыт» ОКПО 34776390, ЧП «АЕМ-Сервис» ОКПО 34776363, ЧП «Ферробрухт» ОКПО 34776337, ЧП «Будторгконсалтинг» ОКПО 34828636, ЧП «Донмакротрейд» ОКПО 35020979, ЧП «Макагротреке» ОКПО 35021045, ООО «Будивельна уния Донбассу» ОКПО 34399523, ООО «Укруглемаш- Инвест» ОКПО 32458017, ООО «Трейдекс» ОКПО 34399645, ООО «Техкомторг» ОКПО 33670809, ЧП «Ломофер» ОКПО 34778182, ЧП «Спецбизнесбуд» ОКПО 34778156, ЧП «Промтехисистем» ОКПО 34828662, ЧП «Интертехснаб» ОКПО 34687106, ООО «Схидсервисплюс» ОКПО 33623680). Наложен арест на 50 банкивских счетов в КБ «Приватбанк», АКБ «Автокразбанк», КБ «Агробанк», АКБ «Укрсиббанк», «Фамільний», «Національний стандарт», «Укрбизнесбанк», «Перспектива», «Южкомбанк». Все эти банковские учреждения были «в схеме», использовались преступной группировкой для перевода средств в наличность. В результате такой масштабной операции стражей порядка было заморожено около 1 млн. грн. Во время обыска в офисе < конвертационного центра обнаружили документы, связанные с незаконным перечислением 5, 5 млн. грн. через предприятия «Восток- экспресс» и «Декамет». http://pro-test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=38934 Кстати, решалово – это семейное занятие Арбузовых. О том, как преуспевает в налоговом решалове глава официальной «черной кассы ГНАУ» – Ассоциации плательщиков налогов Украины Арбузова Валентина Ивановна мы расскажем в следующей публикации.
Сережа — человек «семейный»
Специфический термин «Семья», знакомый со времен ельцинской России, стал, с недавних пор, актуален и в украинской политдействительности. Фактор «Семьи» (какой именно расшифровывать, полагаю, излишне) проявляется уже в самых разнообразных сферах, усиливаясь все больше. Сказывается, в том числе, и на знаковых кадровых назначениях. Так произошло с должностью первого замглавы правления НБУ – с первого сентября ее занимает «донецкий» банкир Сергей Арбузов. Стоит отметить, что одновременно с укреплением позиций «Семьи», в окружении Виктора Януковича набирает силу новая (ранее существовавшая, но не идентифицируемая СМИ) группа влияния – «друзья детства». Но обо всем по порядку. Итак, Нацбанк был одним из немногих центральных ведомств, руководство которого, с приходом новой власти, серьезных ротаций не претерпело. Вскоре, после вступления на пост, Президент Янукович подтвердил полномочия Владимира Стельмаха в качестве главы НБУ. Хоть в чем-то, таким образом, обеспечив преемственность власти. Стельмах, Юлина эмиссия и НДС Учитывая, что Стельмах верой и правдой служил Виктору Ющенко, многим это показалось странным. Особенно тем, кто помнил о его деятельности в пору финансового кризиса, когда курс валют неудержимо скакал вверх-вниз. В ту пору даже самый далекий от экономики человек понимал: кто-то на этих валютных скачках хорошо зарабатывает. Так и было. На Банковой – почти не таясь – хвалились: НБУ работает на «закрома» не Родины – избирательного штаба Виктора Андреевича. Премьер Тимошенко изобличала схему во всех возможных телеэфирах. В неспособности правительства усмирить курс и побороть кризис, обвиняла именно Стельмаха. В середине января 2009-го дембольшинство умудрилось проголосовать «за» снятие Стельмаха. Точнее – отменить постановление ВР о его назначении, возобновив, таким образом, в должности главы НБУ Сергея Тигипко. Правда, для утверждения полноценного руководителя главного финучреждения страны голосов уже не нашлось (не говоря о том, что кандидатуру требовалось согласовывать с Президентом, который «сдавать» Стельмаха вовсе не собирался). В итоге, тему «замяли». В конце февраля, посовещавшись на Банковой, Ющенко, Тимошенко, Литвин и Азаров решили: страна-банкрот Президенту – кто б им не стал – не нужна. В результате, распри утихли. Тимошенко оставила в покое Стельмаха. В особо критических ситуациях коммуникатором между ними выступали братья Буряки, чьим «Брокбизнесбанком» Стельмах, одно время, руководил. Ющенко – закрыл глаза на «ручной режим» распределения Кабмином рефинансирования для банков. Перемирие, однако, длилось недолго. Поскольку выплаты НДС давно прекратились (задолженность, по разным оценкам, составляла от 24 до 30 миллиардов), к маю многие отечественные предприятия оказались на грани банкротства. Тем бизнесменам, кому удавалось пожаловаться напрямую Президенту, Виктор Ющенко отвечал: Стельмах в НБУ сидит для того, чтоб не дать Тимошенко провести эмиссию, без которой весь ваш НДС не возместить. НДС НДСом, а выборы, извините, выборами. Нечего, мол, Юлии Владимировне рейтинг прибавлять. Было ли это сознательным вредительством нац экономике или нет - рассудит история. Но, факт остается фактом – Нацбанк, в ту пору, возглавлял Стельмах. За что получил от Виктора Ющенко – в последние его дни при власти – орден Ярослава Мудрого второй степени. Братские узы Вернемся, однако, в день сегодняшний. В июле кресло одного из замов Стельмаха (вместо Василия Пасичника) занял Игорь Соркин. Разумеется, «донецкий». Ранее господин Соркин трудился главой донецкого управления НБУ. Многие называли его креатурой господина Арбузова, которого уже тогда прочили на место первого зама главы НБУ Анатолия Шаповалова. Собственно, увольнение Шаповалова было лишь вопросом времени. В Нацбанк Арбузов пришел с поста председателя набсовета Укрэксимбанка. В мае 2010-го – специальным постановлением Кабмина – он сперва вошел в состав набсовета этого финучреждения, затем – возглавил его. Случилось это после того, как Арбузов потерпел неудачу с креслом руководителя Ощадбанка. Причина – противление со стороны Сергея Левочкина. Главе АП не понравился факт членства Арбузова в НУ-НС (с 2005-го года). И хотя партийцем Арбузов был весьма активным, очевидно, что членство в «оранжевой политсиле» являлось для него, на определенном этапе, больше конъюнктурной необходимостью, чем методом реализации политических убеждений. Так или иначе, глава АП свое дело сделал и, выбирая главу Ощадбанка, Президент остановил взор на Вячеславе Козаке. При том, что протекции Сергей Арбузов имел весьма серьезными. До появления в Укрэксимбанке, он шесть с половиной лет руководил донецким «УкрБизнесБанком». Более известным (до 2003-го) в качестве банка «Донеччина». Который - что в деловых кругах шахтерской столицы не вызывает ни малейших сомнений - входит в сферу влияния Семьи Виктора Януковича. Так, именно «УкрБизнесБанк» обслуживает счета структур, находящихся на территории «Межигорья» и «Сухолучья». Как известно, бизнесом в Семье занимается старший сын Александр. Что подтверждал в интервью (впервые - в июне 2005-го) младший сын Виктор. И что прямо следовало из автобиографии Виктора Федоровича, розданной депутатам ВР в 2006-м – накануне голосования за второе премьерство нынешнего гаранта. «Место работы старшего сына - «заместитель гендиректора ООО «Донбасснефтепродукт», - указывалось в документе. По данным некоторых СМИ, эта структура контролирует 15% бензинового рынка страны и 50% рынка Донецкой области. В отличие от Виктора Викторовича, уже второй созыв кряду работающего народным депутатом, Александр Викторович персона непубличная. Любопытная деталь: в далеком 2006-м, при участливом посредничестве Януковича-младшего, вашей покорной слуге удалось даже договориться с Александром Викторовичем об интервью. Предварительно мы пообщались по телефону, непременным условием общения «под диктофон» Александр Викторович обозначил - «чтоб никаких вопросов о бизнесе». Условие было принято, однако вопросов ни о бизнесе, ни о чем другом, задать ему так и не удалось, полноценная беседа – в силу причин уже запамятованных – не состоялась. Судя по информации из открытых источников, недвижимость, земля, банковское дело, нефть, строительство – лишь краткий перечень интересов Александра Викторовича. В разное время его фирмы «светились» совместно с фирмами, Антона Пригодского, Эдуарда Прутника, других высокопоставленных регионалов. Кстати, с Прутником Александр Янукович очень дружен. Дружен он и с Сергеем Арбузовым. Который, не исключено, в ближайшее время сделает еще один шаг по карьерной лестнице, заменив собою Владимира Стельмаха. К этому, по крайней мере, есть все предпосылки. Не только политические. В узких кругах Арбузов известен как опытный профессионал, истинный знаток банковского дела. Он, собственно, потомственный банкир. В свое время, мать Арбузова создавала и развивала филиал «Приватбанка» в Донецке. При всем этом, в банковской системе, Арзбузов начинал рядовым тружеником, продвигаясь наверх постепенно. До прихода в «УкрБизнесБанк» Арбузов руководил одним из филиалов «Привата» в Донецкой области. Ну, а в «УкрБизнесБанке» судьба свела его с Александром Папаикой, трудившимся там главой. Нынешний глава ГНАУ, близкий друг Николая Азарова, Папаика еще тогда высоко оценил деловые качества Арбузова. В результате – рекомендовал банкира Премьер-министру Азарову, непосредственно лоббировавшего (значительно активнее, чем Александр Янукович, как утверждали некоторые СМИ) его на Ощадбанк. Итак, Сергей Арбузов а) не чужой в Семье человек; б) пользуется расположением Премьера Азарова; Очевидно, с учетом этих двух факторов, также – крепкой связки Януковича и Азарова, после назначения Арбузова в НБУ (при наличии там же Соркина) можно заключить: отныне ключ от парадных дверей Нацбанка в руках Семьи.
Молодые, да ранние донецкие, дорвавшиеся до власти, распускают понты и растопыривают пальцы. Ну любят они ходить по коридорам госучреждений с охраной. Видят в этом особый шик. «Вашерон» – «вашероном», но свита из из вооруженных лакеев – это «что-то особенного». Весьма этим отличились 28-летний замминистра внутренних дел Дима Ворона и новый «главнокомандующий» Нацбанка Сережа Арбузов: два донецких мажора. «Замминистра по тылу Ворона, которому только 28 лет, даже по территории министерства ходит с личной охраной", — заявил Геннадий Москаль. По словам депутата, "все министерство с этого смеется". "Раз уж заместителю министра на территории МВД так опасно находиться, то какие же тогда ужасы происходят на остальной территории Украины? Это что, у нас такой высокий уровень преступности, что простым людям в селе уже надо с топором под подушкой спать?", — сказал он. Над Вороной смеются в МВД, Арбузов вызывает удивление в Нацбанке. До назначения Ворона был генеральным директором «Донецкого юридического центра» и учредителем фирмы под названием «Компаз-интелект». ОКПО 32398241. Именно так и пишется. Видимо, от слова «Компас». В Донецке, они все проффесора такие. И кандидаты наук тоже... А «Донецкий юридический центр» — это у нас теперь Минюст. Кстати, в этой фирме у Вороны соучредитель Нахлупин Виталий Германович, с которым они потом куролесили в Минэкологии. Так этот Нахлупин – известный меценат по бадминтону. При Цушко замминистры бегали, рекламируя торговую марку Diadora, теперь, наверное, в бадминтон будут играть. Арбузов в этом плане парень позабавнее. Его увлечения – дорогие машины и средней цены «телки». В Донецке он известен как мажор с клубными замашками (Донецк – не Москва, но замашки тут еще те), и хозяин двух «бентлей». Как минимум. А после переезда в Киев уже стал известен крутыми шумствами и в столичных клубах. Не удивительно, что с коллегами по Нацбанку он не здоровается. Во-первых, у них нет «бентли». Во-вторых, после занятных вечеринок утром не только голова пухнет, но и верхняя губа после «кокса» немеет. Вообще, в Нацбанке Арбузову явно неуютно. Поэтому, в отличие от своего близкого друга Игоря Соркина, Арбузов трет терки за пределами НБУ. Предпочитает лобби-бар отеля «Киев» на первом этаже. Назначению Соркина и Арбузова предшествовала интересная встреча старика Стельмаха с серьезными ЛЮДЬМИ из Донецка. Сначала ЛЮДИ объяснили Стельмаху всю ущербность двух ревальваций, организованных «редисками» из Нацбанка в свое время с целью наполнения личного и партийного «бюджета» Виктора Ющенко. Стельмаху объяснили, что за это свое «кидалово» он «пацанам» денег должен, и вообще должен. Когда Семеныч начал в привычной ему косноязычной форме ерепениться, поставили на место. Дед возмутился, и заявил, что он на пенсию, хрен с ними, уйдет. На что ему ответили, что уйдет он, старый козел не тогда когда захочет, а когда отпустят, (если, конечно, не хочет плавать вверх брюхом в своем пруду в Конче-Заспе), а пока его работа – подписывать правильные бумаги. Теперь сидит Стельмах и подписывает. А доллар как-то сразу полез вверх. К чему бы это? Коммерсант, 07.09.2010 излагал ту же историю в такой дипломатичной интерпретации. В Нацбанке начались серьезные кадровые перестановки. Вчера председатель НБУ Владимир Стельмах решил уволить заместителя, курирующего банковский надзор, Василия Пасичника и назначить вместо него Игоря Соркина, работавшего начальником отдела донецкого управления НБУ. Господина Соркина в НБУ называют креатурой близкого к главе государства Сергея Арбузова, который на следующей неделе может сменить Анатолия Шаповалова на посту первого заместителя председателя центробанка. Источники в НБУ сообщили Ъ об увольнении заместителя главы НБУ Василия Пасичника и назначении на его место начальника отдела банковского надзора в донецком территориальном управлении НБУ Игоря Соркина. Один из источников рассказал: "Представители новой власти пришли к Владимиру Стельмаху и потребовали назначить своих людей. ’Мы же тебя оставили!’ – аргументировали они". Банкиры вчера отказывались комментировать смену куратора банковского надзора, так как никто из них не знаком с Игорем Соркиным. "Он много лет работал в донецком надзоре, и мы его воспринимали как человека, адекватного занимаемой должности",– сказал бывший заместитель директора дирекции по банковскому регулированию и надзору НБУ Руслан Гриценко. По его данным, Игорь Соркин приступит к обязанностям 15 июля. Кадровый взлет господина Соркина в центробанке объясняют его близостью к нынешнему главе наблюдательного совета Укрэксимбанка Сергею Арбузову. "Сначала предлагался вариант ’разойтись без крови’: в закон ’О Нацбанке’ внести изменения, добавив должность заместителя председателя и еще одного первого заместителя,– сказал один из членов правления НБУ.– На эти новые должности должны были прийти Соркин с Арбузовым. Арбузов – личный друг семьи нашего президента... На счет друг – это сильно сказано. Приятель старшего сына. Если не ошибаюсь, Александр Викторович – стоматолог? Но, по некоторым данным, работал он несколько лет назад в ООО «Вика», ООО «Донбасснефтепродукт» и донецком филиале «Проминвестбанка». Так, что выходит – чуточку банкир. В свою очередь Арбузов, похоже, отчасти стоматолог: среди учрежденных им и его папой Геннадием Павловичем фирм, некое ООО "ДЕНТ-СЕРВИС". Название вполне стоматологическое. Впрочем, любят мажора Арбузова вовсе не за это, а за его лихие конвертационные навыки. Об этом в Нацбанке не знает только слепо-глухо-немой. Возглавляемый им «Укрбизнесбанк» всегда был на мутном счету, о чем полно информации в открытом доступе. В Донецке накрыли крупный конвертационный центр, 23.10.2007 На Донбасе снова пошли в ход бейсбольные биты. В этот раз жертвой нападающих стал следователь донецкой прокуратуры. Он уже почти месяц находится в больнице. В это время его руководитель «херит» дело, в котором фигурирует известный финансовый теневик. В то же время начальники служб по борьбе с экономической преступностью городской и областной милиции оспаривают право «крышевать» конвертационный центр. И никому нет дела до чести мундира, до самого уголовного дела, до избиения следователя. В конце концов, никто не предъявляет претензий банкам, через которые шли «конверты». Отдел Государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Донецкий области накрыл мощный конвертационный центр, в состав которого входило девяти человек. «Конверт» предоставлял услуги предприятиям Донецка и области по переводу средств в наличность через оформление бестоварных операций по покупке-продаже и предоставление услуг. В ходе обысков изъято 25 печатей и штампов фиктивных предприятий (ЧП «Донецкая металлургическая компания» ОКПО 34008510, ООО «Угленефтесбыт», ОКПО 32698556, ЧП «Остекс», ОКПО 33504933, ЧП «Стройэлитстиль» ОКПО 33494276, ЧП «Макметбрухт», ОКПО 31186542, ЧП «Технотрейдцентр» ОКПО 34665386, ЧП «Нордхос» ОКПО 33504907, ЧП ЭлитметалПлюс ОКПО 33494302, ООО Укрспецэнерго ОКПО 32698535, ООО Донхимресурс ОКПО 34435342, ЧП «Мактопсбыт» ОКПО 34776390, ЧП «АЕМ-Сервис» ОКПО 34776363, ЧП «Ферробрухт» ОКПО 34776337, ЧП «Будторгконсалтинг» ОКПО 34828636, ЧП «Донмакротрейд» ОКПО 35020979, ЧП «Макагротреке» ОКПО 35021045, ООО «Будивельна уния Донбассу» ОКПО 34399523, ООО «Укруглемаш- Инвест» ОКПО 32458017, ООО «Трейдекс» ОКПО 34399645, ООО «Техкомторг» ОКПО 33670809, ЧП «Ломофер» ОКПО 34778182, ЧП «Спецбизнесбуд» ОКПО 34778156, ЧП «Промтехисистем» ОКПО 34828662, ЧП «Интертехснаб» ОКПО 34687106, ООО «Схидсервисплюс» ОКПО 33623680). Наложен арест на 50 банкивских счетов в КБ «Приватбанк», АКБ «Автокразбанк», КБ «Агробанк», АКБ «Укрсиббанк», «Фамільний», «Національний стандарт», «Укрбизнесбанк», «Перспектива», «Южкомбанк». Все эти банковские учреждения были «в схеме», использовались преступной группировкой для перевода средств в наличность. В результате такой масштабной операции стражей порядка было заморожено около 1 млн. грн. Во время обыска в офисе < конвертационного центра обнаружили документы, связанные с незаконным перечислением 5, 5 млн. грн. через предприятия «Восток- экспресс» и «Декамет». http://pro-test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=38934 Кстати, следуя традиции, что банкир в Украине обязан лизать зад президенту, Арбузов в свое время записался в «Нашу Украину». Не можем удержаться, чтобы не процитировать фрагмент его интервью (по всей видимости, заказного). 15:13, 22.04.2010 «Нашеукраинец» возглавит «Ощадбанк»? Председатель правления «УкрБизнесБанка» Сергей Арбузов — сегодня один из самых обсуждаемых финансистов Украины. Вокруг него витает невероятное количество слухов. Его фамилию связывают то с одной, то с другой политической силой. — Сергей Геннадиевич, сегодня вы оказались в числе тех, кому пресса прочит новые должности и кресла. Как вы относитесь к этим слухам, и который из них можете подтвердить? — К слухам отношусь спокойно. Когда человек достигает определенного уровня в своей карьере, обязательно находятся те, кто скажет, что его кто-то толкал, «замолвил словечко». Как правило, это делают люди, которые сами не смогли ничего добиться и пытаются доказать себе, что успехи других возможны только благодаря высоким покровителям или счастливому случаю. — И все же. Можете ли вы подтвердить информацию о грядущих рокировках в банковской системе Украины, в частности, вашем назначении на пост главы «Ощадбанка»? — Точной информацией о грядущем, думаю, располагает только Господь Бог. Я не исключаю, что мою кандидатуру рассматривают на должность главы «Ощадбанка». Такая ситуация мне может только льстить, ведь это — признание моего профессионализма. А к выдумкам прессы отношусь с юмором. Раз выдумывают — значит, не знают правды. — Так уж не знают? Когда Виктор Ющенко был президентом, вы являлись частью его команды — членом партии «Наша Украина»... — Я и сейчас член «Нашей Украины», поддерживаю позицию своих однопартийцев. По поводу нынешнего президента Виктора Януковича, конечно, тоже есть собственное мнение. Этот человек нацелен на развитие Украины, и, думаю, каждый здравомыслящий украинец сегодня разделяет его взгляды. В том числе и я. Это вовсе не значит, что я изменю своим политическим убеждениям и перейду в Партию регионов. А насчет команды — хороший вопрос. Страна находится в сложной ситуации. Каждый понимает, что все мы должны стать одной командой и вытащить государство из той ямы, в которой оно находится. Другой вопрос — всех ли устраивает сценарий, при котором каждый будет делать свое дело и делать его хорошо. Ведь ничего не делать и критиковать проще. Объединить людей, чтобы те прекратили бесконечные разговоры и начали работать на один результат, — это, согласитесь, почти утопия. Сможет ли это сделать нынешняя власть — покажет время.» А теперь – немного об Ахметове. No comments Ахметов поглощает "Киевэнерго", 6 сентября Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова увеличил свою долю в структуре акционерного капитала ОАО "Киевэнерго" с 6,1% до 24,9%. Об этом сообщил департамент корпоративных коммуникаций холдинга. По его данным, организатором сделки выступила инвестиционная компания "Альтана Капитал". Сумма сделки не раскрывается. "Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. Национальной акционерной компании (НАК) "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50% +1 акция общества. По данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на июнь 2009, крупнейшими негосударственными акционерами "Киевэнерго" являются компании Kapiton Trading Limited (Кипр) — 10,17% акций и Bledsoe Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) — 20,35% акций. Ахметов взял под контроль комбинат им. Ильича, 18 августа Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Метинвест» Рината Ахметова приобрести контроль над ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» и ЗАО «Ильич-Сталь» Вхождение «Метинвеста» в число инвесторов ММК им. Ильича акционеры комбината подержали еще 1 июля. Для легализации сделка нуждалась в одобрении Антимонопольного комитета. В результате объединения доля «Метинвеста» составит 75%, а 25% останутся под контролем комбината им. Ильича во главе с Владимиром Бойко. Руководитель ММК им. Ильича Владимир Бойко заявил, что объединение с компанией Ахметова защитит комбинат от недружеского поглощения. Объединению предшествовал скандал с появлением некой российской компании, претендующей на акции ЗАО «Ильич-Сталь», владеющей ММК им. Ильича. Ахметов будет руководить потоком электроэнергии между Украиной и Молдовой Киев, 9 августа ООО "Пауэр Трейд", которая является дочерней компанией "ДТЭК", с июля выступает в качестве оператора параллельной работы энергосистем Украины и Молдовы, обеспечивая баланс взаимных сальдо-перетоков между двумя странами. Структура Рината Ахметова начала выполнять функцию оператора межгосударственных перетоков электроэнергии между Украиной и Молдовой В частности, ООО "Пауэр Трейд", которая является дочерней компанией "ДТЭК", с июля выступает в качестве оператора параллельной работы энергосистем Украины и Молдовы, обеспечивая баланс взаимных сальдо-перетоков между двумя странами. С начала 2009 года баланс между энергосистемами Украины и Молдовы выполняло госпредприятие "Укринтерэнерго". Однако в июне 2010 истек срок действия контракта между "Укринтерэнерго" и молдавским оператором Energocom. Вместо него вступил в действие аналогичный контракт между молдаванами и частной компанией «Пауэр Трейд», подписанный еще в феврале 2010 года. Таким образом, место государственного оператора на рынке сальдо-перетоков электроэнергии с Молдовой заняла частная структура. «Укртрансгаз» будет покупать трубы у Ахметова и Пинчука, 3 августа "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины" по итогам проведенных тендеров 13 и 19 июля заключила два контракта на поставку труб стальных (трубы электросварные, бесшовные, насосно-компрессорные, обсадные, бурильные) на общую сумму 290,1 млн. грн. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в "Вестнике государственных закупок". В сообщении отмечается, что, в частности, ООО "Метинвест Холдинг" поставит 8505,95 тонн труб на сумму 208 млн. 7,383 тыс. грн., а ООО "Интерпайп-Украина" поставит 3730,9 тонн труб на сумму 82 млн. 86,652 тыс. грн. ДК "Укртрансгаз" является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. Ахметов получит крупнейшие угледобывающие компании Украины, 2 августа Кабмин передаст в аренду одно из крупнейших угледобывающих объединений Украины — "Добропольеуголь". Одним из частных партнеров госпредприятия может выступить компания Рината Ахметова ДТЭК. Кабмин разрешил провести открытый конкурс по аренде госпредприятия "Добропольеуголь". Арендная форма организации работы угледобывающей компании позволит энергетическому холдингу, управляющему энергетическими активами Рината Ахметова — ДТЭК, получить контроль над шахтами объединения. Заинтересованность в сотрудничестве с "Добропольеуглем" в пятницу "Делу" подтвердили в ДТЭК. Логично предположить, что ДТЭК может подписать инвестиционный договор с арендатором "Добропольеугля", аналогичный тем, что были заключены в июле со "Свердловантрацитом" и "Ровенькиантрацитом". То есть компания Ахметова будет инвестировать в развитие шахт объединения деньги, а в обмен получит право первоочередной покупки угля шахт. Сколько могла бы инвестировать ДТЭК в "Добропольеуголь", пока не известно. Однако по данным Минуглепрома, на развитие и модернизацию шахт добропольского объединения необходимо около 720 млн. грн. в течение пяти лет. Ахметов увеличил свою долю в "Азовстали", "Енакиевском метзаводе", "Краснодонуголе" и т.д., 13 июля "Метинвест" в 2009 году увеличил свою долю в ОАО "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.) с 94,6% до 95,8%, ОАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ, Донецкая обл.) — с 88,2% до 90,6%, передает "Интерфакс-Украина". Как говорится в аудированном консолидированном отчете "Метинвеста" за 2009 год, он также нарастил свои пакеты акций в ОАО "Харцызский трубный завод" (ХТЗ, Донецкая обл.) — с 95,1% до 97,6% и ОАО "Авдеевский коксохимический завод" — с 79,9% до 91%. Помимо того, с 79,9% до 90,9% возросла доля "Метинвеста" в ОАО "Краснодонуголь", сообщается в отчете. Из приобретений 2009 года "Метинвест" в отчете выделяет покупку американской United Coal Company (UCC) и болгарского прокатного завода Promet. Помимо того, с 1 января 2009 года группа компаний "Смарт-холдинг" передала "Метинвесту", в котором ей принадлежит 25% акций, право на управление финансовой и операционной политикой ЗАО "Макеевский металлургический завод" (ММЗ). Предполагается, что передача "Смартом" "Метинвесту" участия в ММЗ, а также получение "Смартом" дополнительной акции к своим 25% в "Метинвесте" и четкое определение права вето будет осуществлено до конца 2010 года. Каково? И это далеко не полная картина расширения зоны влияния Рината Ахметова. На подходе «Укртелеком» и другие интересные объекты. Страна на обед. Вкусно и недорого. Так что, с экономикой перемены у нас таки происходят, и життя у «людей» улучшается уже сегодня. Меняется и силовая «надстройка». Неожиданно заговорили о том, что в ближайшее время может лишиться своего поста глава Государственной пограничной службы Николай Литвин. Следуя общей схеме централизации денежных потоков, «донецкие» вполне логично посчитали, что нет смысла оставлять Владимиру Литвину пограничный контрабандный поток, тем более, что под рукой всегда есть Пукач. Ожидает своей отставки с поста главы ГНАУ и Александр Папаика. Не потому что плохой, но, как оказалось, просто «не тянет». Не спасет Папаику даже то, что был он с 2003 по 2010 год Главой наблюдательного совета «Укрбизнесбанка» (в прошлом банк «Донеччина»). (Этот карманный конвертационный центр семьи Януковича когда-то создавали, выкупив «Сільгоспбанк» четыре приятеля – Александр Викторович Янукович, Павел Борулько (якобы племянник Медведько), Эдуард Прутник и Сергей Левочкин.) Но Папаика с одной стороны, действительно, «не тянет», с другой, у него не сложились отношения с Борисом Колесниковым. На место Папаики претендентов не так уж и много. С одной стороны, нынешний глава налоговой милиции Виктор Шейбут, с другой ... как это не странно Вадим Кайзерман. Шейбут недавно порадовал своим интервью, в котором, в частности, сказал: «Робота податкової міліції вузькопрофільна, потребує спеціальних навичок і вмінь, необхідних для боротьби з економічною злочинністю. Тому перспектива передати функції податкової міліції підрозділам МВС України — нерайдужна для держави. Ну просто не може людина сьогодні розслідувати справу, умовно кажучи, про крадіжку велосипеда, а завтра — економічний злочин. Знайти велосипед — не проблема, тоді як ми шукаємо сліди правопорушників на флешках, жорстких дисках, у комп’ютерах, де зазвичай міститься цінна інформація, яка не існує фізично. Самі злочинці нині мають змогу з однієї IPадреси працювати з кількома віддаленими місцями, і часом потрібно бути справжнім віртуозом, щоб притягнути їх до відповідальності. Такою є віртуальна реальність буднів працівників податкової міліціi». О каких «віддаленими місцях» идет речь, мы не знаем. Но звучит красиво. Напоминает «места не столь отдаленные». Типа – сибирская ссылка. Кстати, о Сибири. Валерий Хорошковский, едва не получив в глаз от приехавшего из Германии Янкуковича, получил от последнего приказ собирать свои маникюрные наборы и мотать из СБУ в течение трех недель. Но Валерия Ивановича давно раздражала зависимость от «донецкого неуча и хама» и он решил получить некий ставропигиальный статус, то есть иметь прямое управление из Москвы. С этой целью, несмотря на недавний конфуз с Фондом Конрада Аденауэра, Хорошковский продолжил реализовать российский сценарий «борьбы с западными шпионами». На этот раз, карающая рука СБУ нависла над Фондом Сороса в Украине. Не сомневаемся, что и это начинание Валерия Ивановича кончится большим «пшиком», из-за которого по голове на международном уровне опять получит Виктор Янукович. Так что, в целях собственной безопасности Януковичу стоило бы от Хорошковского избавляться как можно скорее, пока он не начал по образцу ФСБ ловить британцев при тайниковой связи или баловаться с радиоактивным полонием. С них, сайентологов, станется.
С каждым годом президентства Виктора Януковича все больше властных должностей в стране переходит к людям из команды старшего сына Президента царевича Александра. Это не может не удивлять: ранее неизвестная общественности "пацанва" с пухлыми розовыми щеками выдирает из зубатых пастей опытных политических акул Партии регионов министерство за министерством. Первым человеком из команды так называемых Семейных является банкир Януковичей - Сергей Арбузов, нынешний вице-премьер-министр Украины, по сути, теневой премьер. Официального статуса он не имет только потому, что в стране никак "не миньот криза", и надо, чтобы Азаров оттягивал на себя негатив. Другие члены семейной команды во власти так или иначе связаны именно с этой персоной. Поэтому чтобы разгадать загадку, откуда взялись эти Семейные и что они собой представляют, нужно поинтересоваться в первую очередь жизненным путем Сергея Арбузова. Часть I Как известно первые шаги в своей трудовой биографии Сергей Арбузов сделал под крылом матери Валентины Арбузовой в донецком "Приватбанке". В частности, Арбузов возглавлял Константиновское отделение "Приватбанка" с 1998 по 2003 год. В это время его мама Валентина Арбузова руководила Донецким региональным управлением "Приватбанка". Это все общеизвестные факты, а вот что собой тогда представлял донецкий "Приватбанк" мало кто знает. "Приватбанк" на Донетчине появился в 1994 году, и это было то время, когда особого могущества достиг криминальный клан Ахатя Брагина, который особенно ревностно контролировал, чтобы на территорию Донбасса не зашел чужой бизнес. Сергей Тигипко, тогда председатель правления "Приватбанка", должен помнить, как он неоднократно пытался открыть филиал в Донецкой области, но орешек был не по зубам. Лишь в середине 94-того Тигипко нашел посредника в донецком городе Константиновка, который через свою крышу - местного криминального авторитета Медведя согласовал "вопрос" с Ахатем Брагин и отделение "Приватбанка" сначала появилось в Константиновке, а затем и в других городах Донецкой области . Согласно информации из источников автора первые годы "донецкие" платили Коломойскому за бренд, в остальном это была самостоятельная структура с теневым главным офисом в городе Константиновка (именно ее впоследствии возглавил Арбузов). В частности, кадровые вопросы банка решались в Константиновке. Поэтому к назначению Валентины Арбузовой руководителем Донецкого управления никакого отношения ни Тигипко, ни Коломойский не имели. По информации автора в первые годы донецкий филиал "Приватбанка" работал под Брагиным и Щербанями. В частности, банк обслуживал бизнес губернатора Владимира Щербаня, авторитета Брагина и депутата Евгения Щербаня, а после отставки первого с должности губернатора и убийства двух других перешел под контроль их наследников Януковича и Ахметова. Благодаря проведению финансовых сделок для хозяев области донецкое отделение "Приватбанка" никогда не имело проблем с контролирующими и правоохранительными структурами. Проблемы наоборот возникали у несговорчивых мелких клиентов банка, поскольку силовики области всегда принимали сторону банкиров. Что неудивительно, ведь вскоре после своего появления в Донецке филиал "Приватбанка" выступил учредителем благотворительной организации "Фонд содействия милиции". В первые годы этот фонд возглавлял ныне покойный (разбился в автокатастрофе) тогдашний руководитель УВД Донецка Владимир Варака, который считался человеком, близким к губернатору Владимиру Щербаню. В частности, когда Щербань стал губернатором Сумской области, то сделал генерала Вараку своим замом. В интернете об этом персонаже можно найти немало публикаций с криминальным сюжетом. В частности, сайт ОРД писал, что Варака будучи заместителем в УВД Донецка в 1989 лично бил Вячеслава Чорновила, когда тот приезжал по делам Хельсинской группы. Однако несмотря на традиционно любезные отношения между банком и правоохранителями плотину все же прорвало - в 2003 донецкий "Приватбанк" сотряс крупный криминальный скандал, который невозможно было замять. Директор мариупольского ООО "Азовжелезобетон" Игорь Бутин рассказал автору свою печальную историю взаимоотношений с донецким "Приватбанком". В далеком 2001 бизнесмен решил положить на депозит в "Приватбанке" 200 тысяч долларов. Девочки в отделе вкладов с милыми улыбками посоветовали Бутину зайти в кабинет руководителя филиала Татьяны Кудиновой, мол для вип-клиентов имеется особая программа с повышенной процентной ставкой. Из кабинета руководителя филиала Бутин вышел с договором, скрепленным подписью Кудиновой и бухгалтера банка Виктории Павловой. Сдал деньги в кассу ... А теперь представьте состояние бизнесмена, когда в 2003 он пришел забирать деньги и узнал, что по его вклада депозитный счет вообще не был открыт!!! В банке ему сообщили, что денег гражданина Бутина у них нет и ... никогда не было. "А потом выяснилось, что я такой не один, что мариупольский "Приватбанк" практиковал грабеж вкладчиков много лет. Оказалось, что деньги, которые некоторые клиенты сдавали кассирам, или не были положены в кассу или снимались затем с депозитов по поддельным ордерам", - рассказал Бутин автору. Когда же клиенты поднимали скандал и настаивали на своей правоте, то начинались наезды "силовиков". (Вспомним о давней дружбе через благотворительный фонд между донецким "Приватбанком" и правоохранителями). "Вы хотите написать заявление? - спрашивали у ограбленных клиентов в милиции. - А откуда у вас деньги. А платили ли вы налоги?". В дополнение к неприятным вопросам силовики бывало еще и отбивали горе-клиентам "Приватбанка" почки и память. В частности, в офис руководителя "Азовжелезобетона" после его жалоб на "Приватбанк" нагрянула налоговая полиция. "Силовики" не только изъяли документы, а также избили предпринимателя. "Позже я выяснил, что заказчиком этого визита были должностные лица" Приватбанка", - рассказал Бутин. Однако Бутин оказался принципиальным, его деньги чистыми, поэтому бизнесмен пошел в суд. У него за плечами уже 10 лет тяжбы, однако он смог вернуть только часть украденных "Приватбанком" средств. Центральное руководство "Приватбанка" имело наглость публично отмежевываться от грабежа своих клиентов региональными отделениями. В частности, зампред правления "Приватбанка" В. Козин разослал пострадавшим вкладчикам письмо с такими циничными словами: "Данная проблема возникла не в результате деятельности банка, а вследствие противоправных действий конкретных работников Мариупольского филиала, которые, прикрываясь именем Приватбанка, действовали вопреки его интересам. В связи с изложенным, рекомендуем Вам обратиться с гражданским иском к Кудиновой Т.Н. и Павловой В.В., для чего необходимо написать соответствующее заявление следователю". Надо сказать, что против руководителя Мариупольского филиала "Привата" Татьяны Кудиновой все-таки было возбуждено уголовное дело. Известно, что она была арестована, но освобождена под залог, потом сидела на скамье подсудимых. А что дальше? Она же избежала ответственности, поскольку через Валентину Арбузову имела связи среди влиятельных лиц области. Кстати, Бутин был не единственной жертвой мошенничества донецкого "Приватбанка". После того, как вспыхнул скандал, только в Мариуполе 60 человек заявило, что "Приватбанк" аналогично украл их деньги - около 4 млн. долларов. Вслед за Бутиным начали объявляться пострадавшие в других городах Донецка. Похоже, что раскулачивание вип-клиентов было системной работой донецкого "Приватбанка", которым тогда руководила Валентина Арбузова. По информации Сергея Ярмака, руководителя общественной организации "Вкладчики, пострадавшие от действий КБ" Приватбанк ", в 2003-том были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Донецкого регионального управления" Приватбанка", работников филиалов в городах Константиновка, Макеевка, Горловка и Красноармейск. Эти данные Ярмаку подтвердил из Генеральной прокуратуры заместитель прокурора А. Ганзюк. Однако впоследствии эти уголовные дела "заглохли". Напомню, в тот период Константиновским отделением, которое было названо Ярмаком в перечне тех, что грабили клиентов, руководил Сергей Арбузов. Было ли возбуждено уголовное дело против него? Автор обратилась в пресс-службу Арбузова с соответствующим вопросом. Однако ответа не дождалась (именно поэтому статью приходится публиковать в блогах). Предприниматель Игорь Бутин предполагает, что мошенники Мариупольского "Приватбанка" были в доле со своим банковским руководством. Что в принципе логично, ведь грабеж в стиле "гоп-стоп", который практиковал филиал в Мариуполе много лет подряд, не мог быть незамеченными в донецком офисе. Поэтому возникает закономерный вопрос - существует ли хоть крошечный шанс, что мать нынешнего вице-премьера Валентина Арбузова, которая в то время руководила донецким управлением "Приватбанка", не была замешана в тех грязных делах? В это мало верится, тем более, что автор выяснила, что с Татьяной Кудиновой, криминальным руководителем Мариупольского "Приватбанка", лично Валентина Арбузова была довольно близка. В те времена, когда Кудинова, как установило следствие, грабила вкладчиков "Приватбанка", она вместе с Арбузовой имела общий бизнес. В 1998 Кудинова с Арбузовой учредили ООО "Инвест-центр", которое занималось "консультациями в вопросах коммерческой деятельности, финансов и управления". Почему же Валентина Арбузова избежала уголовной ответственности за мошеннические схемы грабежа вкладчиков в подчиненном ей учреждении? Этим определенно можно поинтересоваться у нынешнего генпрокурора Виктора Пшонки. Ведь именно он был прокурором Донецкой области в те времена. А сейчас Пшонка, а также его сын Артем почти члены Семьи. Так же "семейный" нынешний руководитель Национального банка Игорь Соркин, который в далеких 2001-2003 годах любезно закрывал глаза на" гоп-стоп "Донецкого "Приватбанка", хотя должен был замечать "нарушения" (это, конечно, очень мягко сказано) с высоты своей должности в инспекции коммерческих банков при НБУ (он отвечал именно за Донецкой регион). Итак Валентина Арбузова вышла из криминального скандала чистой. Она лишь пожертвовала несколькими членами своей команды - было заменено руководство нескольких филиалов, в том числе уголовного Мариупольского, а также ... Константиновского. Так, именно в разгар скандала в 2003-м году Сергей Арбузов уволился из банка, которым руководила его мама, и пошел работать в "Укрбизнесбанк" Януковичей.
Ниже информация из базы налоговой о совместном предприятия уголовного руководителя Мариупольского филиала "Приватбанка" Татьяны Кудиновой и ее шефини Валентины Арбузовой.

ОКПО: 30227423 Наименование организации: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТ-ЦЕНТР" Адрес: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ГОРЛIВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МIСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. 5 Руководитель: ЕВИЧ ЕЛЕНА ГАВРИЛОВНА Уставный фонд: 34375 Вид деятельности: МАРКЕТИНГОВI ДОСЛIДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦIЇ ПО ПИТАННЯХ КОМЕРЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ФIНАНСIВ I УПРАВЛIННЯ Учредители предприятия: Наименование организации: АСОЦIАЦIЯ ШАХТАРСКИХ МIСТ ДОНБАСУ --------------------------- Наименование учредителя: БАХАЕВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ --------------------------- Наименование учредителя: БОРОВИК ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ --------------------------- Наименование учредителя: АРБУЗОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА --------------------------- Наименование учредителя: СКУДАРЬ ВАЛЕРИЙ МАРКОВИЧ --------------------------- Наименование учредителя: КУДИНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Наследник Виктора Януковича, нынешний царевич Александр по-молодости довольно легкомысленно относился к жизни. Когда его отец писал в биографии, что его сын работает стоматологом, тот в это время под кайфом сжигал двигатели дорогим новеньким яхтам. В частности, когда автор в Балаклаве, в 2006-м, интересовалась, кому принадлежит яхта «Центурион», один капитан убеждал, что сыну Януковича. «Какому из двух?», — спросила автор. «Тому, что наркоман», — ответил мужчина. Яхта оказалась собственностью старшего сына Федоровича и была оформлена на семейное предприятие «Веспром». Так что в 2006 году Александру Януковичу было не до бизнеса. На этом автору тогда же жаловался его брат, нардеп Виктор Янукович: «Саша плавает на яхте. Я не могу себе этого позволить, у меня дела». Правда, и младший сын лидера оказался без таланта к предпринимательству, а дела бизнеса отца кто-то должен был «оформлять». И так получилось, что с каждым годом все больше ответственности ложилось на плечи молодого руководителя семейного «Укрбизнесбанка» Сергея Арбузова. Фактически это он, еще при первом премьерстве Януковича, сформировал команду людей, которая сейчас от имени царевича Александра сидит на финансовых потоках страны, а также контролирует все силовые структуры. И можно обратить внимание, что многие из этих персон родом из Константиновки. Ведь именно в этом небольшом городе Донбасса Арбузов начал свою карьеру банкира руководителем местного филиала «Приватбанка». Там Сергей Арбузов стал «прирастать» людьми, которых позже потянул с собой к Януковичу. Поэтому в украинском политикуме в среде «донецких» в группе «семейных» можно выделить целую подгруппу «константиновских». КОНСТАНТИНОВСКИЕ Например, налоговую города Киева сейчас возглавляет Ирина Носачева. Она работала бухгалтером константиновского отделения «Приватбанка», когда его возглавлял Арбузов. Константиновский Павел Зинов, сейчас работает в очень «хлебном» месте — руководит материальным обеспечением МВД, то есть под его руководством закупаются патрульные автомобили, водометы, дубинки и другое добро для милиции, причем в интернете можно найти массу примеров переплаты за товары. И это свидетельствует вовсе не о том, что Зинов слаб в бизнесе. Наоборот, именно из бизнеса пришел в милицию. Когда-то Зинов имел совместные предприятия с Сергеем Арбузовым: ООО «Ваше право», ООО «Приват тур». Руководителем Зинова в МВД, то есть министром, является константиновский Виталий Захарченко, который долгое время работал в руководстве милиции Константиновки. Правда, в то время, когда Арбузов приехал в Константиновку Захарченко наоборот уехал. Однако автора убеждали, что эти двое близко познакомились, раз в константиновский период жизни Арбузова. Кстати, в годы, когда «Приватбанк» обворовывал богатых буратин Мариуполя (об этом читайте в первой части), Захарченко возглавлял Государственную службу по борьбе с экономической преступностью (с 2001 года), а в 2003-м работал первым заместителем УВД Донецка. Если говорить об известных лицах из Константиновки, стоит упомянуть также Александра Медведько, который руководил прокуратурой этого города в конце девяностых, а также Генпрокуратурой при двух последних президентах. Его нельзя обойти, потому что Сергей Арбузов хорошо знал его родственника, мужа племянницы, молодого константиновского банкира Павла Борулько. Еще недавно Борулько носил титул «короля конвертации» в Украине. Еще раньше был банкиром Виктора Януковича. Вместе с Эдуардом Прутником и своим дядей Виталием Лобасом (заместителем Януковича-губернатора и, говорят, его личным врачом) он основал «семейный» банк «Донетчина», который позже был переименован в известный нам «УкрБизнесБанк» и, который в 2003 году возглавил Сергей Арбузов. А еще Борулько так же, как и Арбузов работал в константиновском отделении «Приватбанка». Правда, до того, как туда был назначен Арбузов. Поэтому неудивительно, что когда Арбузов обосновался в Константиновке, он близко сошелся с Борулько. Наконец, Константиновка — маленький город: люди из одного круга там хорошо знают друг друга. И что интересно, некоторое время Арбузов шел в гору не только по следам Борулько, а буквально пересаживаясь в его кресла. Когда Виктор Янукович первый раз стал премьером в его команде перебрался в Киев и руководитель близкого ему банка «Донеччина» Павел Борулько. Был назначен заместителем руководителя «Ощадбанка», что курировал казначейство государственного банка, которое возглавлял Юрий Колобов — ныне известный, как «семейный» министр финансов. После отъезда Борулько из Донецка его кабинет в банке «Донеччина» занял — Сергей Арбузов. Он стал руководителем банка, который вскоре был переименован в «УкрБизнесБанк». Так началась его карьера в команде «семейных». А вот приятель Арбузова Павел Борулько не сориентировался. После поражения Януковича на выборах он продал свою долю акций в банке-казначействе Януковичей и в последующие годы оторвался от «семейных», разве что сотрудничал в различных сомнительных схемах. Сейчас его свободное плавание закончилось белорусской тюрьмой. Северный сосед Украины арестовал Борулько по представлению нашей генпрокуратуры, которая обвиняет «королей украинских конвертации» Павла Борулько и его бизнес-партнера Александра Шепелева в присвоены средств национальных банков и вкладчиков общей суммой 1 млрд. 300 млн. грн. Эти двое (Борулько и Шепелев — «А») также проходили по делам о заказных убийствах, в частности, руководителя «АвтоКрАЗбанк» в 2003 году и офицера УБОП в 2006-м. Что интересно, исполнителями ликвидации банкира были константиновские криминальные элементы. «УКРБИЗНЕСБАНК» И УБИЙСТВО ОФИЦЕРА УБОП ЕРОХИНА «УкрБизнесБанк», которым с 2003 года до 2009 года руководил Сергей Арбузов, в первую очередь выполнял роль казначейства бизнес-империи Януковича. В этом банке, в частности, были открыты счета всех предприятий, которые работали в интересах семьи Януковичей, в частности — отчуждали и застраивали резиденцию Виктора Януковича «Межгорье». В 2008 году в бизнес-империю Януковичей пришла работать и мама Сергея Арбузова — Валентина. Вместе с Александром Януковичем она основала ООО «Донснабтара». Это предприятие вскоре стало основателем «Всеукраинского банка развития». Сейчас владельцем 100% акций этого банка является старший сын Януковича, а Валентина Арбузова возглавляет правление «ВБР». «Укрбизнесбанк», которым руководил Арбузов до президенства Януковича, был крошечным карманным банком. Его первой задачей было сокрытие от проверяющих органов движение средств по счетам предприятий семьи Януковича. Это было особенно важно, когда «донецкие» оказались в оппозиции. Также банк Януковичей «отмывал» деньги, и не только для «семььи», но и для клиентов со стороны. В частности, упоминание о «Укрбизнесбанке» есть в приговоре суда по делу резонансного убийства офицера УБОП Романа Ерохина, который специализировался на выявлении и ликвидации конвертационных центров. Автор детально расскажет об этом деле, ведь хотя «Укрбизнесбанк» в нем появляется фрагментарно, оно, тем не менее, демонстрирует внутреннюю кухню «стирального» бизнеса, в которой шеф-поваром долгое время работал Сергей Арбузов. Итак, в 2006 году был убит офицер УБОПа Донецка Роман Ерохин, который согласно своим должностным обязанностям должен был бороться с конвертационными центрами. Правда, похоже, что он боролся довольно специфически, скажем так — выборочно. О чем свидетельствуют невероятные, как для работника милиции, состояния. В частности, в приговоре Апелляционного суда города Киева (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12906450), который в 2010 году приговорил исполнителей убийства Ерохина, можно прочитать, что офицер УБОП имел мобильный телефон стоимостью 38 тысяч гривен. В этом приговоре есть свидетельства, что убоповец Роман Ерохин имел дружеские отношения с «королем конвертации» Павлом Борулько (тем самым первым банкиром Януковичей, по чьим следам сделал карьеру Арбузов) и подбрасывал ему клиентов. Последняя их встреча в стиле «поцелуй Иуды» состоялась в киевском ресторане «Эгоист». Ведь Борулько знал, что после этого у Ерохина запланирована встреча с киллерами, которые действовали от и в интересах другого партнера Борулько — нардепа Александра Шепелева. В частности, согласно приговору суда, киллеры отрабатывали сценарий убийства в офисе фирмы «Старый город» на улице Ярославов вал (Киев — «А»), которая была оформлена на старенькую бабушку Александра Шепелева. Параллельно в том же офисе те же киллеры готовили убийство другого «приятеля» Борулько — Дмитрия Гончарова, с которым тот не мог поделить активы банка «Европейский». Это позже в интервью журналистам признает сам Гончаров: «Киллеры, убившие Ерохина, собирались убить и меня». Значит, «короли конвертации» Борулько и Шепелев не гнушались убийствами. Вообще отмывание денег в Украине традиционно является довольно кровавым бизнесом. Просто никто не отслеживает, как внезапно умирают подставные директора (обычные бомжи) тех фирм, через которые отмываются огромные суммы. Например, особо высокая смертность среди директоров «стиральных машин» в схемах нардепа Антона Яценко. ОДНАКО ВЕРНЕМСЯ К УБИЙСТВУ ЕРОХИНА. Итак, шеф-повара на кухне конвертации Борулько и Шепелев разбирались с производственными проблемами довольно специфически — с помощью киллеров. Причем, если говорить о Шепелеве, то проблемы у него возникли из-за политики. Офицер УБОПа Ерохин, который долгое время закрывал глаза на деятельность подконтрольного Шепелеву конвертационного центра при «Банке «Перспектива» был вынужден выслужиться перед Юрием Луценко, которому в то время важно было накопать компромат на депутатов Блока Юлии Тимошенко. А Александр Шепелев как раз и был таким депутатом. «Король конвертации» Шепелев начинал свою карьеру с отмывания денег авторитетов, а после победы оранжевой революции вовремя сориентировался и купил себе место в списках БЮТ. Однако, благодаря такому позитивному явлению, как конкуренция, которое существовало в политикуме тех времен, депутат БЮТ Шепелев, у которого было все «ок» с донецкими, попал под огонь третьей стороны — команды Ющенко... Почему автор посвятил так много внимания этой истории? Не только потому, что благодаря ей становится ясно, что собой представляет стиральный («моечный») бизнес в Украине. Не только потому, что главным героем в ней является Павел Борулько, первый банкир Януковичей, наставник Сергея Арбузова. А потому, что в эту историю вплетается и сюжетная линия, связанная с «УкрБизнесБанком». В приговоре по делу Ерохина есть интересные показания брата жертвы, также «силовика». Родной брат покойного Ерохина рассказал следствию, что накануне смерти брата «служба безопасности» УкрБизнесБанка «ему сообщила, что у брата конфликт с Шепелевым». Откуда в «УкрБизнесБанке» имелась информация о смертельной угрозе Ерохину? Почему произошел этот разговор? Какие совместные дела имел «УкрБизнесБанк» и офицеры УБОП братья Ерохины? Автор пытался выяснить ответ на эти вопросы в пресс-службе Арбузова, однако там отмолчались. Возможно, ответ на этот вопрос подсказывает пресс-релиз отдела Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области, датированный октябрем следующего, 2007-го года? Оказывается «УкрБизнесБанк», которым тогда руководил Арбузов, и «Банк Перспектива» Шепелева ВМЕСТЕ «стирали» деньги. Донецкие силовики так и писали: «Преступная группировка использовала для обналичивания средств донецкий „Приватбанк“, „Укрбизнесбанк“, „Автокразбанк“, „Национальный стандарт“ (последние два банка близки к Борулько — авт.), „Банк Перспектива“ (банк Шепелева — авт.)...».

ОРД 02


Теги статьи: Арбузов

Дата и время 20 марта 2014 г., 10:40     Просмотры Просмотров: 6130
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Прожорливое брюшко Прожорливое брюшко 08.12.2016
Глава комитета инвалидов в день на яхте тратит на еду больше, чем 60 пенсионеров дома за месяц Подробнее
Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко 08.12.2016
Помощь в получении украинского гражданства российскому олигарху Вадиму Новинскому оказал в свое время Петр Порошенко. Подробнее
08 декабря 2016 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте