АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Німеччина з’ясовує роль Deutsche Bank у виведенні грошей з України "Сім’єю" Януковича

Німеччина з’ясовує роль Deutsche Bank у виведенні грошей з України "Сім’єю" Януковича
Німеччина з’ясовує роль Deutsche Bank у виведенні грошей з України "Сім’єю" Януковича

Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin) перевіряє зв’язок Deutsche Bank із Всеукраїнським банком розвитку (ВБР), котрий пов’язують із "Сім’єю" Віктора Януковича. Про цепише німецьке інтернет-видання Zeit Online у статті "Корупція в Україні: втеча капіталу через німецькі рахунки".

Як стверджує видання, родині Віктора Януковича протягом років вдалося отримати "загадкове майно" за кордоном, у тому числі "за причетності Deutsche Bank". Ця німецька фінансова установа заперечує наявність прямих ділових відносин із ВБР, зазначає Zeit Online. "Однак він (Deutsche Bank. - Ред.) не спростовує розслідування Zeit Online, котре показує, що насправді кошти українського банку проходили через рахунки Deutsche Bank", - пише видання.

За його інформацією, Deutsche Bank уже понад 15 років активний в Україні. Зокрема він є банком-кореспондентом для українського банку "Хрещатик. "Багато документів, які частково можна знайти і в мережі, демонструють, що ВБР пізніше використовуватиме цей - очевидно взаємний - зв’язок, аби направляти гроші у зону євро", - пишуть німецькі журналісти.

Для цього, за йхніми даними, ВБР також став банком-кореспондентом для "Хрещатика", котрий переправляв гроші ВБР до Німеччини.

Deutsche Bank не заперечує, що виконував роль банку-кореспондента для "Хрещатика", однак наполягає на тому, що при цьому не порушував діючого законодавства.

Як повідомлялось, кримінальне розслідування щодо Віктора та Олександра Януковичів за підозрою у відмиванні грошей у великих масштабах відкрили у Швейцарії. А МЗС Австрії повідомило, що влада країни заморозила рахунки 18 громадян України.

http://tyzhden.ua


Теги статьи: БанкЯнукович

Дата и время 22 марта 2014 г., 19:00     Просмотры Просмотров: 1884
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

НБУ просит силовиков разрешить российским банкам цивилизовано уйти с рынка
Россия подготовилась к отключению SWIFT
Экс-министр Ставицкий планирует встретиться с европейскими политиками в поддержку новой политсилы

«Черная касса» Януковича: у Манафорта отреагировали на обвинения Лещенко
"При Кучме были смотрящие. При Порошенко нету контроля, кто сколько берет" - экономист
Янукович сдрейфил, предал всех – Леонид Грач об аннексии Крыма

Порошенко сразу записал украинцев в лохов - политолог
Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian
СБУ заочно оголосила підозру "голові" банку в "ДНР"

Экономист: Одновременный выход российских банков из Украины сильно ударит по экономике
Через кредит на телефон у жінки відбирають квартиру на Київщині
Наказание Януковича или политические репрессии: что стоит за законом о заочном осуждении

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте