Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Борис Тимонькін: Я не маю відношення до "злочинного угруповання Курченка"

Борис Тимонькін: Я не маю відношення до "злочинного угруповання Курченка"
Борис Тимонькін: Я не маю відношення до "злочинного угруповання Курченка"

На прошлой неделе СБУ ввело в обиход новое понятие "преступная группировка Сергея Курченко". Теперь терминами, которыми два года оперировали СМИ, начали жонглировать силовики.

Кто именно входит в этот "почетный круг", точно не известно. Как минимум, к нему должны относиться ключевые фигуры группы ВЕТЭК.

Носитель бренда объявлен в международный розыск. Но, если верить записям, гуляющим в интернете, Курченко находится в России, и неплохо себя чувствует. А значит, для следствия он недосягаем.

Поэтому не исключено, что преступниками назовут менеджеров "ВЕТЭК-Медиа" и бывших топов Брокбизнесбанка, "Реал Банка"  и нефтегазового "крыла" бизнеса Курченко, которые остались в Украине. Скорее всего, следователи будут пытаться доказать, что вся бизнес-империя "золотого мальчика" финансировалась за счет "грязных" денег, полученных от контрабанды и разворовывания госбюджета на миллиарды гривен.

Учитывая, что документация группы давно и методично уничтожалась (явно с позволения и по разгильдяйству новой власти), СБУ вероятно придется опираться на показания свидетелей. Например, уже задержаны директор компании "Газ Украины-2020" Анатолий Кашкин и бывший глава набсовета Брокбизнесбанка Денис Бугай. СБУ уже загодя назвала их "ключевыми участниками преступной группировки Курченко". Хочется верить, что у силовиков достаточно оснований, чтобы говорить так.

Но СБУ категорически не хочет обращать винимания на другую часть того, что писали СМИ про "золотого мальчика". Курченко очевидно не был главной фигурой в собственной империи. До сих пор ничего не слышно о претензиях правоохранителей к Александру Януковичу, Сергею Арбузову и другим представителям так называемой "семьи". Их почему-то никто не ищет, не вызывает на допросы. А некоторые члены "семьи" даже продолжают руководить госфинансами и "консультировать" новую власть.

Еще в июле 2013 года команду управленцев Курченко пополнил и бывший предправления Укрсоцбанка Борис Тимонькин. Он отвечал за финансовое направление ВЕТЭК и работу банков группы. Не исключено, что Тимонькина попытаются назначить крайним, как и Дениса Бугая.

Но Тимонькин не был бы самим собой, если бы вовремя не покинул пределы родины. В конце февраля он выехал во Францию на "плановое" лечение голоданием.

Он утверждает, что еще в ноябре фактически отошел от управления Брокбизнесбанком, и вот уже несколько месяцев не получает зарплату. Не исключено, что Бориса Владиславовича "помилуют" в обмен на показания против бывших боссов.

Нам удалось пообщаться с ним по телефону. Мы специально сохранили живые обороты речи, которые использовал господин Тимонькин. Иногда это самые яркие доказательства искренности человека.

***

– Добрый вечер, Борис Владиславович. Как ваше самочувствие?

– 28-й день голодаю… (беседа состоялась в пятницу 21 марта – ЭП).

– Вы еще во Франции?

– Да.

– Это какая-то клиника?

– У меня врач, который меня ведет.

– Давно вы уехали из Украины?

– Уехал 29 дней назад. Вы хотите знать – убежал я или нет? Я не убежал…

Борис Тимонькин. Фото zn.ua

– Вы в курсе, что СБУ и ГПУ задержали директора компании "Газ Украины-2020" Анатолия Кашкина и бывшего главу набсовета Брокбизнесбанка Дениса Бугая? Их подозревают в разворовывании бюджетных денег…

– Эта новость – полный фарс. Когда пошла эта чернуха про наблюдательный совет (Брокбизнесбанка – ЭП), я Денису позвонил и говорю: давай опровержение. (Он сказал – ЭП) это только раздувать слухи… Я говорю: ты ничего не делал, ты чисто работал. Мы ни одной г…ной бумаги не подписали.

Сегодня читаю: найдены "ключевые фигуры"… Этот директор, который там… У Курченко все эти директора были просто подписантами. Их там десятки были. Это все полная ерунда.

– Чем занимались Кашкин и Бугай?

– Кашкина я не знаю. Насколько я понимаю, все руководители предприятий Курченко были просто подписантами. Какая "ключевая фигура", б…ь? Полная х…ня…

Насчет Бугая – взвешенный "белый" юрист. Нормальный. Которого, как и меня, брали для создания "белого" сектора бизнеса. Никакого дерьма мы не подписывали никогда. Это была его четкая позиция. К нему с дерьмом даже не ходили. Может, с шероховатостями какими-то ходили.

Все документы, что он подписывал, были на основании протоколов, подписанных членами наблюдательного совета (Брокбизнесбанка – ЭП). Там – он, я, Буряк Саша, ну и четвертый подписант (ООО "Айнам" - ЭП).

Эти три человека никогда никакого г…на не подписывали, никаких протоколов. Поэтому то, что там ребята эти если и выходили (выводили капитал из Брокбизнесбанка – ЭП), так у них никаких полномочий на это не было. Думаю, что там нет решений ни правления, ни кредитного комитета, ни тем более набсовета.

– Лично вам ГПУ, СБУ предъявляли какие-нибудь подозрения?

– Нет, не предъявляли ничего. Мне кажется, что… Я вот смотрел просто на ситуацию. Там, я так понимаю, те орлы (возможно, имелись в виду бывшие члены правления – ЭП), которые занимались, сейчас вполне уверенно чувствуют себя. Они же не сумасшедшие. Я понимаю, что как-то подстраховались.

Вот, эти публикации пошли. Если его (Дениса Бугая – ЭП) там действительно задержат, то это, чтобы успокоить общественность, что все идет хорошо – "ключевые фигуры" найдены. Это просто фарс.

– Вы думаете, что этим людям ничего реального не предъявят.

– Я не думаю, а знаю. Я с ним (Денисом Бугаем – ЭП) в хороших отношениях. Взвешенный, четкий парень.

Денис Бугай. Фото liga.net

– Самого Курченко уже тоже объявили в розыск…

– Но что это даст?

– Не знаете, где он сейчас?

– Не знаю. По моей информации пару недель назад он был в России.

– Когда вы в последний раз общались?

– В середине февраля…

– СБУ использует терминологию – "преступная группировка Сергея Курченко". Вас это не пугает?

– Меня это не пугает. Я не считаю, что я к ней отношусь. Так же, как и Денис Бугай.

У него (у Курченко – ЭП) есть и был реальный бизнес – "Украинский Медиа Холдинг". Он, что работает в "черной схеме"? Нет, в светлой схеме. После ноября нас с Францкевичем (Игорь Францкевич – возглавлял правление Брокбизнесбанка до 10 декабря 2013 года – ЭП) попросили отойти от банков: "вы там плохо справляетесь, вы там паникеры… мы сами…" Ну, сами так сами.

Наблюдательный совет при этом работал, и никаких "поцоватых" санкций  правлению никогда не давал. Кредитов новых мы, кстати, тоже практически не давали. Реструктуризации - делали, чтоб люди начали платить проценты.

– Вы говорите, что отошли от управления банком еще в ноябре. Но 13 февраля вы утверждали, что с банком все будет хорошо, что он получит поддержку НБУ и акционеров. Почему?

 

– Это меня настойчиво попросили. У меня к тому времени был долг по зарплате три месяца. Мне говорят – "мы получили рефинанс, дайте комментарий". Я его дал. Я считал, что действительно дали серьезные деньги (2 млрд гривен - ЭП) – можно банк поднять.

– Почему же банк не возобновил выплаты по депозитам? Опять были введены суточные лимиты то 1000, то 2000 гривен

– Спросите что-нибудь полегче…

– Может, сейчас скажете, кто был загадочным партнером Курченко в Брокбизнесбанке? Ему якобы принадлежало всего 40% акций, еще 20% было у братьев Буряков… Чьи были еще 40%?

– Не знаю. Кто-то из друзей-знакомых.

– Была версия, что это Фирташ…

– Не думаю. Они соперничали…

– Якобы Фирташа заставили помочь банку.

– Не буду выдумывать…

– Куда банк потратил 11,5 млрд гривен, внесенных новыми акционерами в капитал? 

– Я не участвовал в этом, формально подписывал (увеличение УФ – ЭП). Я думаю, что как завели, так и вывели.

– Кого банк мог кредитовать на такие огромные суммы? Бизнес Курченко?

– Не знаю. Никаких крупных решений (набсовета – ЭП) не было. Решений на сотни миллионов набсовет не утверждал. А набсовет должен утверждать все, что свыше 50 млн гривен.

Сергей Курченко. Фото arts.in.ua

– По балансу, кредитный портфель Брокбизнесбанка в четвертом квартале вырос на 12 млрд гривен…

– Значит, выводили без полномочий… Полномочий  на такие сделки никто не давал.

– То есть, акционер напрямую руководил правлением?

– Правление было отодвинуто в сторону. Правление набрал Францкевич. Достойные люди все. Но они были "не ко двору". Их тихо отодвинули. И там пару человек "керували" напрямую.

На правлении рассматривались какие-то технические вопросы. Первому зампреду де-факто работать не давали. И просили вообще не ходить туда.

"Всё до одного места"

– У вас есть какая-то версия – почему новая власть не "трогает" бывших представителей финансового блока – Арбузова, Колобова, Соркина?

– Интересный вопрос…

– Соркина уже уволили из Нацбанка, но вряд ли будут преследовать…

– Преследовать же надо за что-то конкретное. Что значит преследовать? Только потому, что он Соркин?

– У Ставицкого, например, обыск повели, много интересных вещей нашли…

– Ну, там очевидно… "Нафтогаз". Я всегда задавал себе вопрос… Каждый месяц мы платим России за газ. За последние полгода источник денег – это кредиты, либо конвертированные в Нацбанке облигации из уставного фонда, либо российские кредиты. При этом все (потребители) тоже платят за газ. Миллиарды гривен.

Люди, которые контролировали деньги "Нафтогаза": Эдуард Ставицкий и Юрий Бойко. Фото пресс-службы Кабмина

При этом всё сказки, что цена для населения 150 долларов. Есть же повышающая шкала, если у тебя дом 200 квадратных метров и больше. Я за дом платил 5,5 тыс гривен в месяц. Это по цене 600 долларов за тыс кубометров. Предприятия платят де-факто по 650-700 долл за тыс кубометров.

Где эти деньги? Миллиарды каждый месяц собираются аккуратно и полностью на корню "пи…тся". И это же много лет происходит. Еще при той власти. Это не то, что там "революция, давай украдем последнее". Так было заведено.

– О Нацбанке тоже сколько легенд ходило об откатах 20-30% за выдачу рефинансирования…

– Много выдавали в этот период рефинансирования?

– За второе полугодие 2013 г только долгосрочных кредитов (свыше 30 дней) НБУ выдал на 35 млрд гривен.

– Ну… Соркин был таким дисциплинированным солдатом. Он воздушный десантник в прошлом. Баловаться и делать что-то без указания Арбузова никогда не станет.

– Согласен, что вопросы должны быть и к Арбузову… Он был ближе к "семье" и Александру Януковичу.

– Не ближе, а просто близок.

Сергей Арбузов. Фото korrespondent.net

– Насколько вообще будут эффективными санкции США и ЕС к членам семьи Януковича и бывшим чиновникам? Пострадают их сбережения?

– Сложно сказать. В той мере, в которой найдут эти деньги. По слухам, Янукович вывез кэшем миллиарды, якобы мешками вывозили последнюю неделю самолетами в Москву.

– Вы думаете, это реально технически?

– Запросто. Банки каждую неделю привозят примерно 50 млн долларов кэшем. Знаете, как это делается? Обычный рейсовый самолет Lufthansa – посадили пассажиров, загрузили багаж. После этого подъезжает инкассаторская машина и в багажный люк бросает мешки с деньгами. Закрыли, подписали бумажку с командиром, и полетел самолет.

– Так это если официально делается. Вы думаете, что Янукович вывозил деньги по накладным?

– Точно так же можно было вывезти официально и в Москву. Какая разница? Ты просто везешь деньги в какой-то банк. В каком-то банке запаковал, поставил печать, оформил таможенную декларацию на вывоз КЭШа - у тебя там корсчет. Януковичу что, сложно было сделать (документы – ЭП), что это банк везет?

– А вообще те, кто попал под санкции, держали деньги в Европе или в Штатах?

– А где же они держали? На Каймановых островах? В офшорах никто не держит. Деньги держат в нормальных банках, просто на счете офшора (компании, зарегистрированной в офшорной зоне – ЭП). Никто в г…ных юрисдикциях деньги физически не держит.

– То есть, теоретически санкции могут достичь адресата?

– Если раскопают. Там же нет на вывеске офшора, что это тот-то. Один офшор создает второй офшор, второй создает третий, четвертый, пятый. А за этим стоит трастовый договор. И всё до одного места.

Борис Тимонькин. Фото feg.org.ua

"Почти все, кроме западных компаний, что-то отмывали"

– Занимался ли Брокбизнесбанк "обналичкой" и "отмыванием"?

– Нет. Не думаю. Может, кто-то баловался из персонала. Но это никогда не было (централизовано – ЭП).

– А "Реал Банк"?

– Не знаю.

– Откуда все эти рассказы о "площадках"?

–  В "Брокбизнесе" точно не было никаких. "Площадка" может использовать кучу банков. В чисто отмывочных банках, как правило, нет бизнеса. Нельзя держать и большой бизнес, и обороты, и при этом "отмывкой" заниматься. Это, в основном, банки с номинальным уставным фондом. Часто в них даже депозитов нет.

– Аваков говорит, что у него есть список из 50 банков, которые занимались отмыванием для "семьи"…

– Отмывали для всех. К сожалению. Почти все, кроме западных компаний, что-то отмывали. Кто-то много кто-то чуть-чуть. Это огромный был бизнес, который естественно шел через банки. Сколько банков могло в этом участвовать? Не знаю – может меньше, а может и 50…

– Вы согласны, что "отмывание" и "обналичка" – разные процессы?

– Это связано всегда. Для того, чтобы "обналичить", ты же должен и "отмыть". Придать законодательно правильную форму. "Площадки" же работали по полной схеме – тебе давали полный сервис. Ты давал задачу – получить либо кэш, либо получить где-то там на счете за границей. И уже дело "площадки" было дальше все это сделать. В этом же и был сервис. За это всегда брали много денег.

– Много – это сколько?

– А вы не знаете? Я слышал – до 13%. А может и 15% с кого-то брали… Наверное от суммы зависело.

– Это правда, что все это контролировалось Александром Януковичем?

– Правда, что это контролировалось не Александром Януковичем, а другими людьми. Ну, его "веткой". Я думаю, что да.

Александр Янукович. Фото lenta.ru

– Как вы думаете, все 50 банков накажут или выборочно?

– Очень сложно наказать 50 банков. Потому что там куча людей, в том числе действующих, тоже пользовались услугами.

– После последних новостей планируете возвращаться в Украину?

– Я 13 апреля прилетаю в Украину.

– Чем думаете заниматься?

– В управдомы пойду.

http://www.epravda.com.ua


Теги статьи: КурченкоТимонькин

Дата и время 24 марта 2014 г., 17:32     Просмотры Просмотров: 2754
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

На Прикарпатье офицер ВСУ устроил солдатам "рабскую службу" На Прикарпатье офицер ВСУ устроил солдатам "рабскую службу" 05.12.2016
Военная прокуратура Западного региона обвинила полковника Вооруженных сил Украины Григория Демьянчика в том, что он испо… Подробнее
В ходе перестрелки в Княжичах только в одного сотрудника Госслужбы охраны всадили 38 пуль В ходе перестрелки в Княжичах только в одного сотрудника Госслужбы охраны всадили 38 пуль 05.12.2016
В теле убитого в селе Княжичи Киевской области сотрудника Госслужбы охраны обнаружили 38 пулевых ранений. Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте