АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Шуфрич выводит активы в Швейцарию

Шуфрич выводит активы в Швейцарию
Шуфрич выводит активы в Швейцарию

20 января сын Нестора Шуфрича Александр вместе с Вячеславом Черепаней (помощник Шуфрича-старшего) зарегистрировали компанию Real Holding Group Ltd в швейцарском городе Санкт-Галлен.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Фирма зарегистрирована с целью "держать и управлять инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговать товарами любого рода".   Уставный фонд компании - 100 тысяч швейцарских франков. Третий ее совладелец по документам - юрист Патрик Стах.

Он заверил, что знает о репутации Шуфричей в Украине и швейцарский банк, проверив происхождения денег из уставного капитала, - не нашел следов отмывания средств.   "На сегодняшний день компания Real Holding Group AG не получила никаких активов или акций. Каждое движение тщательно исследуется банком, который обслуживает счета компании", - рассказал Партик Стах в комментарии швейцарскому изданию Sonntag Zeitung.   Пока швейцарская компания семьи Шуфричей Real Holding Group Ltd напоминает простой "почтовый ящик" - отсутствует штат и реальный офис.

"Если семья Шуфрича, или сам он, решили спрятать свои украинские активы за рубежом, то время для этого выбрано не очень удачное".   Так считает председатель швейцарского отдела Transparency International Жан Пьер Мин.   "Украинские политики открывают фирмы- "прокладки" в Швейцарии - и мы очень осторожны с такими фирмами и счетами. Потому что такие компании, как правило, служат для быстрого перевода сомнительных активов из Украины за границу. Это самое касается компаний с не до конца понятными функциями, которые не имеют людей в штате", - отметил Пьер Мин.

Как известно, Европа и США уже несколько раз расширяли списки украинских-российских деятелей, в отношении которых применяются санкции - в том числе замораживание активов.

Виктор Медведчук (близкий соратник Нестора Шуфрича еще со времен СДПУ(о) уже в списках.

Вместе с тем, Александр Шуфрич, как близкий родственник народного депутата, и Вячеслав Черепаня, как его близкий партнер, - оба подпадают под действие директивы ЕС о пристальном внимании к деньгам "политически значимых лиц".


Теги статьи: Шуфрич

Дата и время 30 марта 2014 г., 17:14     Просмотры Просмотров: 2745
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Шуфрич заявил, что заплатил все налоги со своих 40 млн дохода
Шуфрич начал заикаться после того, как Луценко обвинил его в неуплате налогов и пригрозил снятием неприкосновенности
Генпрокурор хочет "пощупать" за неуплату налогов трех коллег своей жены

Шуфричу, Константиновскому и Супруненко предлагают за 150 млн сохранить неприкосновенность
ГПУ устроит Шуфричу налоговую ”Авдеевку”
Шуфрич, Бродський і «Рибальський»

Під Києвом згорів маєток Шуфрича, - журналіст
Фракция БПП предложила Шуфричу переехать в Ростов
Шуфрич из "Оппоблока" на российском ТВ обвинил Порошенко в обстрелах Авдеевки и других населенных пунктов Донбасса

ВХСУ не смог отсудить у отца Шуфрича угодья в Обуховском районе
У батька Шуфрича прокуратура не змогла забрати скандальну землю в Конча-Заспі
С чего начинались украинские кланы

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте