АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 2°C
Харьков: 2°C
Днепр: 4°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 1°C
Сумы: 1°C
Львов: 0°C
Ужгород: 2°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

Шуфрич выводит активы в Швейцарию

Шуфрич выводит активы в Швейцарию
Шуфрич выводит активы в Швейцарию

20 января сын Нестора Шуфрича Александр вместе с Вячеславом Черепаней (помощник Шуфрича-старшего) зарегистрировали компанию Real Holding Group Ltd в швейцарском городе Санкт-Галлен.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Фирма зарегистрирована с целью "держать и управлять инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговать товарами любого рода".   Уставный фонд компании - 100 тысяч швейцарских франков. Третий ее совладелец по документам - юрист Патрик Стах.

Он заверил, что знает о репутации Шуфричей в Украине и швейцарский банк, проверив происхождения денег из уставного капитала, - не нашел следов отмывания средств.   "На сегодняшний день компания Real Holding Group AG не получила никаких активов или акций. Каждое движение тщательно исследуется банком, который обслуживает счета компании", - рассказал Партик Стах в комментарии швейцарскому изданию Sonntag Zeitung.   Пока швейцарская компания семьи Шуфричей Real Holding Group Ltd напоминает простой "почтовый ящик" - отсутствует штат и реальный офис.

"Если семья Шуфрича, или сам он, решили спрятать свои украинские активы за рубежом, то время для этого выбрано не очень удачное".   Так считает председатель швейцарского отдела Transparency International Жан Пьер Мин.   "Украинские политики открывают фирмы- "прокладки" в Швейцарии - и мы очень осторожны с такими фирмами и счетами. Потому что такие компании, как правило, служат для быстрого перевода сомнительных активов из Украины за границу. Это самое касается компаний с не до конца понятными функциями, которые не имеют людей в штате", - отметил Пьер Мин.

Как известно, Европа и США уже несколько раз расширяли списки украинских-российских деятелей, в отношении которых применяются санкции - в том числе замораживание активов.

Виктор Медведчук (близкий соратник Нестора Шуфрича еще со времен СДПУ(о) уже в списках.

Вместе с тем, Александр Шуфрич, как близкий родственник народного депутата, и Вячеслав Черепаня, как его близкий партнер, - оба подпадают под действие директивы ЕС о пристальном внимании к деньгам "политически значимых лиц".


Теги статьи: Шуфрич

Дата и время 30 марта 2014 г., 17:14     Просмотры Просмотров: 2961
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Стало известно о состоянии мужчины которого сбил сын нардепа Шуфрича
Резонансное ДТП с сыном Шуфрича: появилось новое видео с пострадавшим
Сыну Шуфрича запретили 2 месяца садиться за руль

Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу на освобождение сына Шуфрича
Шуфрич взял на поруки своего сына: решение суда
Сыну Нестора Шуфрича грозит до 8 лет тюрьмы

Пострадавшего в ДТП с Шуфричем переводят в клинику «Борис» и готовят к новой операции
Мести не хотим: Отец пострадавшего в ДТП с Шуфричем прокомментировал аварию
Пешеход, которого сбил сын Шуфрича, лежит в реанимации в тяжелом состоянии

Людей Дыминского напугала Библия. Есть ли шанс, что олигарх ответит за смертельное ДТП
Сыну нардепа Шуфрича грозит от 3 до 8 лет за решеткой. Появилось видео скандального ДТП
Нестор Шуфрич вперше прокоментував трагічне ДТП за участю сина

Комментарии:

comments powered by Disqus
18 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.052501