Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Компания Ахметова собирается вывести за границу 200 млн грн из госбюджета

Компания Ахметова собирается вывести за границу 200 млн грн из госбюджета
Компания Ахметова собирается вывести за границу 200 млн грн из госбюджета

“Киевэнерго” - одна из компаний, входящих в стуктуру ДТЭК Рината Ахметова (на фото) - выступила заказчиком строительства трубопровода. стоимость контракта по которому составила 200 млн грн. Строительство будет вестись за государственный счет. Об этом СЛЕД.net.ua сообщил волонтер Антикоррупционного Бюро при Правительственном Уполномоченном по вопросам антикоррупционной политики, независимый журналист Артем Фурманюк.

Подрядчиком строительства 17-км трубопровода от мусороперерабатывающего завода к одной из ТЭЦ выступает инвестиционная компания ООО “Востокгазстрой”, весь штат которой, судя по информации собственных источников журналистав ГНА, состоит из одного человека – директора Мощенского Александра Георгиевича. Как сообщают источники  журналиста, строительство предполагалось вести за деньги из госбюджета.

- Непонятно, как фирма, в которой работает один человек, может получить доступ к освоению 200 млн бюджетных средств, - говорит журналист. - Как это все воспринимать? Утверждают, что  был какой-то конкурс или тендер. Как и кто его проводил?

Учредителями ООО “Востокгазстрой” являются Чахоян Эдвард Левонович и Брутян Арарат Дереникович. Именно Чахоян через свои связи решал вопросы по получению этого подряда, но главную роль, как отмечает Фурманюк, играет все же Брутян.

Согласно полученной информации, строительные работы вестись не будут, а полученные деньги  будут выведены за границу.

Справка:

01.04.2014 16:42:16 *****************************  Предприятие ¹ 6  ***************************** ------------------------------------Общие данные----------------------------- СПД с кодом ОКПО 32727885, область регистрации Донецька область ГНИ              ДПI У КАЛIНIНСЬКОМУ Р-НI М.ДОНЕЦЬК Состояние        ОСНОВНИЙ ПЛАТНИК ----------------------------Юридические реквизиты---------------------------- Источник Данные ГНА Код 32727885 Открыт решением РИК 126612000000 от Нет данных Зарегестрирован в ГНИ: Нет данных  ¹126612000000 Наименование        ТОВ IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ  СХIДГАЗБУД Фактическая ГНИ            КРАСНОАРМIЙСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДПI (СЕЛИДIВСЬКЕ ВIД-НЯ) ГНИ                 ДПI У КАЛIНIНСЬКОМУ Р-НI М.ДОНЕЦЬК (район 563) Юридический адрес   83017 ДОНЕЦЬКАОБЛАСТЬ ДОНЕЦЬК БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА буд. 29 Фактический адрес   83017 ДОНЕЦЬКАОБЛАСТЬ ДОНЕЦЬК БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА буд. 29 Состояние               ПЛАТНИК ПОДАТКIВ ЗА НЕОСНОВНИМ МIСЦЕМ ОБЛIКУ Директор            БРУТЯН АРАРАТ ДЕРЕНIКОВИЧ, ид. номер 2316105937,тел.3806233 Бухгалтер           БРУТЯН АРАРАТ ДЕРЕНIКОВИЧ, ид. номер 2316105937,тел.Нет данных

Источник Данные ГНА Код 32727885 Открыт решением РИК 972/11 от 17.12.2003 Зарегестрирован в ГНИ: 24.12.2003  ¹972/11 Наименование        ТОВ  IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ  СХIДГАЗБУД Фактическая ГНИ            ДПI У КАЛIНIНСЬКОМУ Р-НI М.ДОНЕЦЬК ГНИ                 ДПI У КАЛIНIНСЬКОМУ Р-НI М.ДОНЕЦЬК (район 563) Юридический адрес   83017 ДОНЕЦЬКАОБЛАСТЬ ДОНЕЦЬК БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА буд. 29 Фактический адрес   83017 ДОНЕЦЬКАОБЛАСТЬ ДОНЕЦЬК БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА буд. 29 Состояние               ПЛАТНИК ПОДАТКIВ ЗА ОСНОВНИМ МIСЦЕМ ОБЛIКУ Директор            БРУТЯН АРАРАТ ДЕРЕНIКОВИЧ, ид. номер 2316105937,тел.3806233 Бухгалтер           БРУТЯН АРАРАТ ДЕРЕНIКОВИЧ, ид. номер 2316105937,тел.Нет данных Примечание: ИЗМ.УСТАВ.ФОНДА 27.08.04 ИЗМ.БУХ.11.11.04 изм(перерасп долей) от 18.11.04. Принесли договор субаренд 

-----------------------------Банковские реквизиты---------------------------- Данные  ГНА, cчет 26003000100012, МФО 394523,Ф."ДОНЕЦЬКАДИР.ТОВУКБ"КАМБIО"ДОНЕЦЬК валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.неозначено открыт 17.11.2004 Тип Поточнў рахунки суб’їктўв господарсько• дўяль-  ностў

Данные  ГНА, cчет 26007000696854, МФО 322001,ВАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.неозначено открыт 30.07.2010 Тип Поточнў рахунки суб’їктўв господарсько• дўяль-  ностў

Данные  ГНА, cчет 26008001302140, МФО 335775,ФIЛIЯ ЗАТ "ОТП БАНК", М.ДОНЕЦЬК валюта ДОЛАР США.неозначено открыт 29.12.2003 закрыт 02.11.2004 Тип Поточнў рахунки суб’їктўв господарсько• дўяль-  ностў

Данные  ГНА, cчет 26008001302140, МФО 335775,ФIЛIЯ ЗАТ "ОТП БАНК", М.ДОНЕЦЬК валюта ЄВРО.основний открыт 29.12.2003 закрыт 02.11.2004 Тип Поточнў рахунки суб’їктўв господарсько• дўяль-  ностў

Данные  ГНА, cчет 26008001302140, МФО 335775,ФIЛIЯ ЗАТ "ОТП БАНК", М.ДОНЕЦЬК валюта РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.неозначено открыт 29.12.2003 закрыт 02.11.2004 Тип Поточнў рахунки суб’їктўв господарсько• дўяль-  ностў

Данные  ГНА, cчет 26008001302140, МФО 335775,ФIЛIЯ ЗАТ "ОТП БАНК", М.ДОНЕЦЬК валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.неозначено открыт 29.12.2003 закрыт 02.11.2004 Тип Поточнў рахунки суб’їктўв господарсько• дўяль-  ностў

Данные  ГНА, cчет 26008010000051, МФО 380399,ТОВ УКБ "КАМБIО" У М.КИЄВI валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.неозначено открыт 13.10.2004 закрыт 01.12.2004 Тип Поточнў рахунки суб’їктўв господарсько• дўяль-  ностў

Данные  ГНА, cчет 26069051302140, МФО 335775,ФIЛIЯ ЗАТ "ОТП БАНК", М.ДОНЕЦЬК валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.неозначено открыт 29.03.2004

Данные  ГНА, cчет 35446001004638, МФО 834016,ГУДКУ У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.неозначено закрыт 17.11.2009

Данные  ГНА, cчет 35446001004638, МФО 834016,ГУДКУ У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.неозначено открыт 29.09.2005 закрыт 17.11.2009

---------------------------Свид-во плательщика НДС--------------------------- Наименование        ТОВ  IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ  СХIДГАЗБУТ Дата выдачи свидетельства  26.12.2003 Дата заявления Нет данных Код плательщика НДС 327278805639 Свидетельство ¹7593447 скасовано за iнiцiативою податкової Аннулировано 28.08.2009 iншi випадки, передбаченi законодавством

Наименование        ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНI Дата выдачи свидетельства  12.11.2009 Дата заявления Нет данных Код плательщика НДС 327278805639 Свидетельство ¹100254292 надано

-------------------------Св-во плат-ка единого налога------------------------ Данные отсутствуют ------------------------------Виды деятельности------------------------------ основн СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ не осн ОБЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ (НОВЫЕ РАБОТЫ, РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ) не осн СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ И ПРОКЛАДКА ЛИНИЙ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ И СВЯЗИ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ; ДОПОЛНИ не осн Iншi види оптової торгiвлi не осн ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА не осн ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ; ИНЖЕНЕРНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ -----------------------------Учред. по данным ГНИ---------------------------- Район АВДЕЕВКА(1) учредитель БРУТЯН АРАРАТ ДЕРЕНIКОВИЧ, ид. номер 2316105937 Домашний адрес 83050 ДОНЕЦЬК вулиця РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ,47 Взнос          889710, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Район АВДЕЕВКА(1) учредитель ЧАХОЯН ЕДВАРД ЛЕВОНОВИЧ, ид. номер 2037916412 Домашний адрес 83050 ДОНЕЦЬК вулиця РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ,30/А кв. 48 Взнос          889710, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Район ГОРЛОВКА(3) учредитель БРУТЯН АРАРАТ ДЕРЕНIКОВИЧ, ид. номер 2316105937 Домашний адрес 83050 ДОНЕЦЬК вулиця РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ,47 Взнос          889710, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Район ГОРЛОВКА(3) учредитель ЧАХОЯН ЕДВАРД ЛЕВОНОВИЧ, ид. номер 2037916412 Домашний адрес 83050 ДОНЕЦЬК вулиця РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ,30/А кв. 48 Взнос          889710, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

--------------------------Уплата налогов на нач.мес.------------------------- 1.10.2011  Налог Всего 7_Нараховано всього (+) : 10910,4   8_Нараховано всього (-) : 0 53_Переплата : 998,91   104_Сплачено до бюджету : 12621,12 119_Недоимка по осн. платежу : 0   Нет данных : Нет данных

1.10.2011  Налог Податок з доходiв найманих працiвникiв Сплачено до бюджету : 2029,12   Нет данных : Нет данных

1.10.2011  Налог Податок на доходи фiзичних осiб (для вiдображення показ подат звiтностi та резул Нараховано всього (+) : 349,33   Нараховано по декларацiї : 349,33 Нараховано або зменшено платежiв : 349,33   Нет данных : 349,33

1.10.2011  Налог ПОДАТОК на ПРИБУТОК ПРИВАТНИХ ПIДПРИЄМСТВ Нараховано всього (+) : 975   Нараховано по декларацiї : 975 Переплата : 54,43   Нараховано або зменшено платежiв : 975 Переплата - зайво внесена сума податку(Z) : 54,43   Сплачено до бюджету : 980 Переплата  на початок року : 49,43   Нет данных : 975

1.10.2011  Налог ПОДАТОК з ВЛАСНИКIВ назем.трансп. засобiв та iнших САМОХIДНИХ МАШИН i МЕХАНIЗМIВ Нараховано всього (+) : 92,5   Нараховано по декларацiї : 92,5 Нараховано або зменшено платежiв : 92,5   Переплата  на початок року : 92,5 Нет данных : 92,5   Нет данных : Нет данных

1.10.2011  Налог ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ Нараховано всього (+) : 7905,55   Нараховано по декларацiї : 7905,55 Переплата : 151,95   Нараховано або зменшено платежiв : 7905,55 Переплата - зайво внесена сума податку(Z) : 151,95   Сплачено до бюджету : 8020 Переплата  на початок року : 37,5   Нет данных : 7905,55

1.10.2011  Налог ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ iз вироблених в Українi товарiв(робiт, послуг) Нараховано всього (+) : 1581   Нараховано по декларацiї : 1581 Переплата : 789,92   Нараховано або зменшено платежiв : 1581 Переплата - зайво внесена сума податку(Z) : 789,92   Сплачено до бюджету : 1587 Переплата  на початок року : 783,92   Нараховано ПДВ до сплати по декларацiї (р.27) : 1581

1.10.2011  Налог КОМУНАЛЬНИЙ ПОДАТОК Нараховано всього (+) : 7,02   Нараховано по декларацiї : 6,8 Переплата : 2,61   Нараховано або зменшено платежiв : 7,02 Переплата - зайво внесена сума податку(Z) : 2,61   Сплачено до бюджету : 5 Нараховано згiдно актiв документальних перевiрок : 0,22   Переплата  на початок року : 4,63 Донарах. ШС за несв.пог.подат.зоб.п17.1.7 ЗУ ¹2181 акт п.р. : 0,22   Дод.нар.за рез.конт.роботи по актам пот.року.Штрафнi санкцi : 0,22 Переплата A0 : 2,61   Нет данных : 6,8

1.10.2011  Налог iншi збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони н Переплата  на початок року : 0,35   Списано переплати : 0,35

--------------------------Уплата налогов на нач.года------------------------- 1.1.2011  Налог Всего 7_Нараховано всього (+) : 13280,05   8_Нараховано всього (-) : 0 53_Переплата : 968,33   104_Сплачено до бюджету : 14094,03 119_Недоимка по осн. платежу : 0   Нет данных : Нет данных

1.1.2011  Налог Податок з доходiв найманих працiвникiв Сплачено до бюджету : 5085   Нет данных : Нет данных

1.1.2011  Налог ПОДАТОК на ПРИБУТОК ПРИВАТНИХ ПIДПРИЄМСТВ Нараховано всього (+) : 1644,7   Нараховано по декларацiї : 1602 Переплата : 49,43   Нараховано або зменшено платежiв : 1644,7 Переплата - зайво внесена сума податку(Z) : 49,43   Сума пенi : 0,87 Сплачено/повернуто пенi : 0,87   Пеня по основному платежу : 0,87 Сплачено до бюджету : 1610   Сплчено пенi по осн.пл. : 0,87 Нараховано згiдно актiв документальних перевiрок : 42,7   Переплата  на початок року : 85 Донарах. ШС за несв.пог.подат.зоб.п17.1.7 ЗУ ¹2181 акт п.р. : 42,7   Дод.нар.за рез.конт.роботи по актам пот.року.Штрафнi санкцi : 42,7 Переплата A0 : 49,43   Нет данных : 0,87 Нет данных : 1602   Нет данных : 0,87

1.1.2011  Налог ПОДАТОК з ВЛАСНИКIВ назем.трансп. засобiв та iнших САМОХIДНИХ МАШИН i МЕХАНIЗМIВ Нараховано всього (+) : 370   Нараховано по декларацiї : 370 Переплата : 92,5   Нараховано або зменшено платежiв : 370 Переплата - зайво внесена сума податку(Z) : 92,5   Сплачено до бюджету : 370 Переплата  на початок року : 92,5   Нет данных : 370

1.1.2011  Налог ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ Нараховано всього (+) : 10491,78   Нараховано по декларацiї : 10491,78 Переплата : 37,5   Нараховано або зменшено платежiв : 10491,78 Переплата - зайво внесена сума податку(Z) : 37,5   Сплачено до бюджету : 5616,83 Переплата  на початок року : 4912,45   Нет данных : 10491,78

1.1.2011  Налог ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ iз вироблених в Українi товарiв(робiт, послуг) Нараховано всього (+) : 683   Нараховано по декларацiї : 683 Переплата : 783,92   Нараховано або зменшено платежiв : 683 Переплата - зайво внесена сума податку(Z) : 783,92   Сплачено до бюджету : 1382 Переплата  на початок року : 84,92   Нараховано ПДВ до сплати по декларацiї (р.27) : 683

1.1.2011  Налог КОМУНАЛЬНИЙ ПОДАТОК Нараховано всього (+) : 90,57   Нараховано по декларацiї : 90,1 Переплата : 4,63   Нараховано або зменшено платежiв : 90,57 Переплата - зайво внесена сума податку(Z) : 4,63   Сплачено до бюджету : 30,2 Нараховано згiдно актiв документальних перевiрок : 0,47   Переплата  на початок року : 65 Донарах. ШС за несв.пог.подат.зоб.п17.1.7 ЗУ ¹2181 акт п.р. : 0,47   Дод.нар.за рез.конт.роботи по актам пот.року.Штрафнi санкцi : 0,47 Нет данных : 20,4   Нет данных : Нет данных

1.1.2011  Налог Iншi збори за забруднення навколишнього природного середовища до фонду охорони н Переплата : 0,35   Переплата - зайво внесена сума податку(Z) : 0,35 Переплата  на початок року : 0,35   Нет данных : Нет данных

---------------------------Декларации-Прибыль 2011--------------------------- Район 563,год 2011, 6 квартал, в тыс. грн. Валовый доход (нарастающим итогом) 114,919 Валовые расходы (нарастающим итогом) 111,431

Район 63,год 2011, 3 квартал, в тыс. грн. Валовый доход (нарастающим итогом) 9,617 Валовые расходы (нарастающим итогом) 9,217 Налогооблагаемая прибыль (+), убыток (-) 0,4

---------------------------Декларации-Прибыль 2010--------------------------- Район 63,год 2010, 12 квартал, в тыс. грн. Валовый доход (нарастающим итогом) 299,489 Валовые расходы (нарастающим итогом) 294,19 Налогооблагаемая прибыль (+), убыток (-) 5,299

Район 63,год 2010, 9 квартал, в тыс. грн. Валовый доход (нарастающим итогом) 293,304 Валовые расходы (нарастающим итогом) 288,296 Налогооблагаемая прибыль (+), убыток (-) 5,008

Район 63,год 2010, 6 квартал, в тыс. грн. Валовый доход (нарастающим итогом) 215,945 Валовые расходы (нарастающим итогом) 213,01 Налогооблагаемая прибыль (+), убыток (-) 2,935

Район 63,год 2010, 3 квартал, в тыс. грн. Валовый доход (нарастающим итогом) 12,65 Валовые расходы (нарастающим итогом) 12,075 Налогооблагаемая прибыль (+), убыток (-) 0,575

----------------------------Декларации - НДС 2011---------------------------- Район 563,год 2011,месяц 7, объем продаж (стр.5) 19,31 в тыс. грн. Налоговых обязательств(стр.9) 3,862, налогового кредита(стр.17) 3,8 Разница (стр.20) + 0,062

Район 563,год 2011,месяц 6, объем продаж (стр.5) 4,525 в тыс. грн. Налоговых обязательств(стр.9) 0,905, налогового кредита(стр.17) 0,278 Разница (стр.20) + 0,627

Район 563,год 2011,месяц 5, объем продаж (стр.5) 100 в тыс. грн. Налоговых обязательств(стр.9) 20, налогового кредита(стр.17) 19,8 Разница (стр.20) + 0,2

Район 63,год 2011,месяц 4, объем продаж (стр.5) 3,494 в тыс. грн. Налоговых обязательств(стр.9) 0,699, налогового кредита(стр.17) 0,054 Сумма, подлежащая бюджетному возмещению(стр.25) 0,645

Район 63,год 2011,месяц 1, объем продаж (стр.5) 3,36 в тыс. грн. Налоговых обязательств(стр.9) 0,672, налогового кредита(стр.17) 0,625 Разница (стр.20) + 0,047

----------------------------Декларации - НДС 2010---------------------------- Район 63,год 2010,месяц 10, объем продаж (стр.5) 3,425 в тыс. грн. Налоговых обязательств(стр.9) 0,685, налогового кредита(стр.17) 0,555 Разница (стр.20) + 0,13

Район 63,год 2010,месяц 7, объем продаж (стр.5) 3,31 в тыс. грн. Налоговых обязательств(стр.9) 0,662, налогового кредита(стр.17) 0,559 Разница (стр.20) + 0,103

Район 63,год 2010,месяц 6, объем продаж (стр.5) 19,165 в тыс. грн. Налоговых обязательств(стр.9) 3,833, налогового кредита(стр.17) 3,633 Разница (стр.20) + 0,2

Район 63,год 2010,месяц 4, объем продаж (стр.5) 169,985 в тыс. грн. Налоговых обязательств(стр.9) 33,997, налогового кредита(стр.17) 33,759 Разница (стр.20) + 0,238

Район 63,год 2010,месяц 1, объем продаж (стр.5) 3,605 в тыс. грн. Налоговых обязательств(стр.9) 0,721, налогового кредита(стр.17) 0,709 Разница (стр.20) + 0,012

-----------------------------Единый налог 2011 г----------------------------- Данные отсутствуют -----------------------------Единый налог 2010 г----------------------------- Данные отсутствуют ------------------------------------Льготы----------------------------------- Данные отсутствуют ------------------------------------ЭККА------------------------------------ Данные отсутствуют ---------------------------ЭККА за прошлый период --------------------------- Данные отсутствуют -----------------------------------Патенты----------------------------------- Данные отсутствуют -----------------------------------Объекты----------------------------------- Данные отсутствуют -----------------------------------Лицензии---------------------------------- Данные отсутствуют ----------------------------Сомнительные операции---------------------------- Данные отсутствуют ---------------------------------АРМ Злочин --------------------------------- Данные отсутствуют ------------------------------Импорт (суммарный)----------------------------- Данные отсутствуют -----------------------------Экспорт (суммарный)----------------------------- Данные отсутствуют

СЛЕД.net.ua


Теги статьи: ДТЭКАхметов

Дата и время 05 апреля 2014 г., 20:18     Просмотры Просмотров: 2459
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Прожорливое брюшко Прожорливое брюшко 08.12.2016
Глава комитета инвалидов в день на яхте тратит на еду больше, чем 60 пенсионеров дома за месяц Подробнее
Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко 08.12.2016
Помощь в получении украинского гражданства российскому олигарху Вадиму Новинскому оказал в свое время Петр Порошенко. Подробнее
09 декабря 2016 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте