Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Фирмы Фирташа и Курченко связанные с отмыванием денег с "Укргаздобычи"

Фирмы Фирташа и Курченко связанные с отмыванием денег с "Укргаздобычи"
Фирмы Фирташа и Курченко связанные с отмыванием денег с "Укргаздобычи"

Компании, связанные с Фирташем, семьей Кацубы, а также Сергеем Курченко, были задействованы в схемах недобросовестного государственно-частного партнерства ГП "Укргаздобыча".

Об этом пишет Грехем Стек в своей статье на "BusinessNewEurope".

Соглашение о совместной деятельности предусматривает создание совместного предприятия - но без образования отдельного нового юридического лица, при этом СП управляется партнером частного сектора.

Самым большим таким соглашением о совместной деятельности было соглашение "Укргаздобыча" с фирмой "Карпатыгаз" в 2011 году.

Владельцем "Карпатыгаз" является шведская "Misen Energy", в связи с чем госпредприятие распространило тогда ряд заявлений об "иностранных инвесторах", новейшие технологии и расширение производства.

Однако на самом деле "Misen Energy" принадлежит на 29,6% кипрской компании "Norchamo Limited", которую в свою очередь основали "Heico Ventures" и "Suzel Enterprises".

Первая из указанных компаний в 2010-2011 была совладельцем кипрского "Ostchem" из холдинга Фирташа. Вместе с тем "Group DF" Фирташа причастность к обеим фирм отрицает.

В 2010 году эта же "Norchamo Limited" получила 40% компании ООО "Техпроект", которая тоже заключила договор о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

Компания "Техпроект" связывает Фирташа с бывшими руководителями "Нафтогаза" - семьей Кацубы.

Согласно официальным биографиями Владимир Кацуба руководил фирмой "Техпроект" в 2001-2006 г, а его старший сын Сергей был заместителем гендиректора в 2000 2005 гг.

При этом до 2010 г. "Техпроект" принадлежал кипрской "Navartis Limited", владельцем которой был младший Кацуба - Александр.

Возможно, предполагает Стек, они и в дальнейшем бы сохранили свою долю через Белизские и Виргинские офшоры. В конце 2012 г. доля "Norchamo" уменьшилась до 25%.

Комментарий от Кацубы получить не удалось.

Вместе с тем, фирма "Техпроект" также связана с Сергеем Курченко, отмечает Стек.

В июне 2013 года, неизвестный миноритарный акционер подал в суд на "Техпроект" за искусственное занижение прибыли и вымывания денег через фиктивные фирмы. Суд жалобу отклонил.

Фиктивным контрагентом, о котором шла речь в судебном деле, было ООО "Бизнес-Консалт" - одна из около 50 фиктивных компаний, которые, согласно журналистскими расследованиями, управляются Курченко.

Еще в 2008-2009 годах государственные аудиторы обвиняли "Техпроект" и связанную с ней компанию, "Lekstar Service" в том, что они вымывали десятки миллионов "Нафтогаза" путем завышения цены на поставки, таким образом минимизируя прибыль от совместной деятельности.

Возможно, отмечает Стек, это было стандартной практикой по сделкам о совместной деятельности, и сеть Курченко, с его связями в "Укргаздобыча", могла выполнять роль основного канала для таких операций начиная с 2010 г.

Наші гроші


Теги статьи: УкргаздобычаФирташКурченкоКацуба

Дата и время 14 апреля 2014 г., 11:34     Просмотры Просмотров: 1837
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Прожорливое брюшко Прожорливое брюшко 08.12.2016
Глава комитета инвалидов в день на яхте тратит на еду больше, чем 60 пенсионеров дома за месяц Подробнее
Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко 08.12.2016
Помощь в получении украинского гражданства российскому олигарху Вадиму Новинскому оказал в свое время Петр Порошенко. Подробнее
10 декабря 2016 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте