Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень

СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень
СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень

Діяльність конвертаційного центру забезпечували щонайменше 20 осіб і було охоплено п’ять областей України  


Служба безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ України припинила протиправну діяльність злочинного угруповання, учасники якої організували конвертаційний центр - незаконно виводили в тіньовий обіг кошти легального сектору економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, протягом останніх п’яти років нелегальна структура здійснювала незаконні фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Щорічно у «тіньовий» оборот виводилося понад 300 млн грн.

Встановлено, що зловмисники на замовлення комерційних структур у сфері оптово-роздрібної торгівлі продуктів харчування переводили в готівку гроші через спеціально створені більш ніж 20 фіктивних підприємств.

Діяльність конвертаційного центру забезпечували щонайменше 20 чоловік і було охоплено п’ять областей України, йдеться в повідомленні.

25 квітня в Києві в результаті проведення обшуків офісних приміщень, приміщень і транспортних засобів учасників угоди міліція вилучила понад 10 млн. грн, комп’ютерне обладнання, фінансову документацію та печатки фіктивних фірм, які використовувалися у протиправних схемах.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

 

Уніан


Теги статьи: Корвентаційний центрСБУ

Дата и время 26 апреля 2014 г., 15:44     Просмотры Просмотров: 2265
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Появились подробности бегства сепаратиста Клинчаева из Украины
Экс-замглавы ГПУ предложил СБУ открыть производство против Порошенко по факту госизмены
Списки украинских пленных: руководство СБУ в разладе с совестью

В Луцке "налоговик" попался на крупной взятке
СБУ предложила боевикам провести обмен 228 человек на 48
На Полтавщині СБУ затримала майора внутрішньої служби колонії, який поставляв ув’язненим наркотики

Террористы заставили блогера признаться, что СБУ заставляла его взломать сайт Трампа
На Полтавщине начальник отдела колонии поставлял наркотики заключенным
На Донбасс для усмирения боевиков привезли кадыровцев, – СБУ

СБУ позволила сбежать Клинчаеву в обмен на квартиру в Киеве - журналист
В СБУ опровергли «нечеловеческие» условия нахождения Ефремова в СИЗО
СБУ отреагировала на публикацию списка пленных Надеждой Савченко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте