Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень

СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень
СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень

Діяльність конвертаційного центру забезпечували щонайменше 20 осіб і було охоплено п’ять областей України  


Служба безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ України припинила протиправну діяльність злочинного угруповання, учасники якої організували конвертаційний центр - незаконно виводили в тіньовий обіг кошти легального сектору економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, протягом останніх п’яти років нелегальна структура здійснювала незаконні фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Щорічно у «тіньовий» оборот виводилося понад 300 млн грн.

Встановлено, що зловмисники на замовлення комерційних структур у сфері оптово-роздрібної торгівлі продуктів харчування переводили в готівку гроші через спеціально створені більш ніж 20 фіктивних підприємств.

Діяльність конвертаційного центру забезпечували щонайменше 20 чоловік і було охоплено п’ять областей України, йдеться в повідомленні.

25 квітня в Києві в результаті проведення обшуків офісних приміщень, приміщень і транспортних засобів учасників угоди міліція вилучила понад 10 млн. грн, комп’ютерне обладнання, фінансову документацію та печатки фіктивних фірм, які використовувалися у протиправних схемах.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

 

Уніан


Теги статьи: Корвентаційний центрСБУ

Дата и время 26 апреля 2014 г., 15:44     Просмотры Просмотров: 2180
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

На шахте в Луганской области украли у государства 11 млн
СБУ: спецслужбы России могут прослушивать абонентов «Интертелекома»
«Жертва»раскладов Ильичевских силовиков: как СБУ и военная прокуратура прокурора Панькова сажала

Теща сбушника, який займається експортерами горіхів і імпортерами тканини, оформила на себе коштовний будинок під Києвом
Бойцы АТО на блокпосту "повязали" пьяных сбушников: опубликовано видео
Сотрудников СБУ застукали на провозе контрабанды в зоне АТО

СБУ вскрыла махинации с углем в зоне АТО. Ущерб составляет 260 млн. грн
СБУ затримала оператора Еспресо
СБУ викликає Олену Притулу на допит щодо квартири Лещенка

Квартирою Лещенка вже цікавиться СБУ
СБУ разоблачила факты хищения 235 млн грн в госпредприятии "Укрхимамиактранс"
Тандит о захваченном судье в ОРЛО: Он в списках по обмену

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Нацполіція опублікувала дані щодо кількості пограбувань і розбоїв у Києві Нацполіція опублікувала дані щодо кількості пограбувань і розбоїв у Києві 07.12.2016
У Києві порівняно з минулим роком кількість розбійних нападів зросла на 54%, а грабежів – на 61%. Подробнее
«Антонов» предложил Трампу свой самолет вместо дорогущего Boeing «Антонов» предложил Трампу свой самолет вместо дорогущего Boeing 07.12.2016
Государственное предприятие «Антонов» предложило свой самолет избранному президенту США Дональду Трампу в качестве новог… Подробнее
07 декабря 2016 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте