Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Менеджмент Укрсоцбанка UniCredit объявлен в международный розыск

Менеджмент Укрсоцбанка UniCredit объявлен в международный розыск
Менеджмент Укрсоцбанка UniCredit объявлен в международный розыск

Генеральная прокуратура Украины 16 мая 2014 года объявила в международный розыск экс-председателя правления УкрсоцБанка UniCredit Бориса Тимонькина. В данный момент Тимонькин совмещает должность  зампреда набсовета ПАО Укрсоцбанк UniCredit  и замглавы набсовета корпорации ВЕТЭК одиозного Сергея Курченко. Об этом сообщает источник в ГПУ.     

Тимонькин подозревается в участии в преступной группе Сергея Курченко. В ходе расследования проверялись действия должностных лиц УкрсоцБанка UniCredit в легализации денег на территории Украины и стран ЕС, использования банка членами группы Курченко как инструмента для отмывания денег, формирования первичного капитала группировки путем присвоения денежных средств, имущества клиентов, а также финансирование сепаратизма на Юго-Востоке Украины.

В рамках этого дела у правоохранительных органов Украины есть вопросы и к действующему председателю правления УкрсоцБанка UniCredit Грациано Камели (Graziano Cameli).

Напомним, ранее его уже приглашали на допрос в МВД по этому делу. Информацией о планах ГПУ на задержание или объявление в международный розыск Грациано Камели издание не располагает. Источник в МВД, который пожелал остаться неизвестным, сообщил следующее: "Режим Януковича и созданные им марионеточные олигархи активно финансируют события на юго-востоке Украины, с реваншистскими намерениями. Не смотря на отсутствие их в Украине, они по-прежнему пытаются выводить украденные средства из страны, используя коррумпированные связи в недобропорядочных банках. Сейчас в активной фазе находится расследование подобных действий в УкрсоцБанка UniCredit. Следствие обладает серьезными материалами в отношении Тимонькина, который сбежал из страны и скрывается от правосудия за рубежом. Мы прикладываем все возможные усилия для блокирования источников финансирования сепаратистов, террористов на Юго-Востоке и возвращения украденных в Украине средств". 

Обозреватель

Теги статьи: КурченкоВетэкТимонькинУкрсоцбанк

Дата и время 19 мая 2014 г., 16:26     Просмотры Просмотров: 5417
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Украине не хватает 50 млрд грн на перерасчет пенсий в 2017 году Украине не хватает 50 млрд грн на перерасчет пенсий в 2017 году 02.12.2016
На перерасчет пенсий в 2017 году Украине необходимо 50 миллиардов гривен. Подробнее
Сумские фискалы стали заложниками монополизации рынка тканей Бедриковским Сумские фискалы стали заложниками монополизации рынка тканей Бедриковским 26.11.2016
События последних дней, происходящие в ГФС Сумской области, носят явные признаки четко спланированного возмездия за пров… Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте