АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Менеджмент Укрсоцбанка UniCredit объявлен в международный розыск

Менеджмент Укрсоцбанка UniCredit объявлен в международный розыск
Менеджмент Укрсоцбанка UniCredit объявлен в международный розыск

Генеральная прокуратура Украины 16 мая 2014 года объявила в международный розыск экс-председателя правления УкрсоцБанка UniCredit Бориса Тимонькина. В данный момент Тимонькин совмещает должность  зампреда набсовета ПАО Укрсоцбанк UniCredit  и замглавы набсовета корпорации ВЕТЭК одиозного Сергея Курченко. Об этом сообщает источник в ГПУ.     

Тимонькин подозревается в участии в преступной группе Сергея Курченко. В ходе расследования проверялись действия должностных лиц УкрсоцБанка UniCredit в легализации денег на территории Украины и стран ЕС, использования банка членами группы Курченко как инструмента для отмывания денег, формирования первичного капитала группировки путем присвоения денежных средств, имущества клиентов, а также финансирование сепаратизма на Юго-Востоке Украины.

В рамках этого дела у правоохранительных органов Украины есть вопросы и к действующему председателю правления УкрсоцБанка UniCredit Грациано Камели (Graziano Cameli).

Напомним, ранее его уже приглашали на допрос в МВД по этому делу. Информацией о планах ГПУ на задержание или объявление в международный розыск Грациано Камели издание не располагает. Источник в МВД, который пожелал остаться неизвестным, сообщил следующее: "Режим Януковича и созданные им марионеточные олигархи активно финансируют события на юго-востоке Украины, с реваншистскими намерениями. Не смотря на отсутствие их в Украине, они по-прежнему пытаются выводить украденные средства из страны, используя коррумпированные связи в недобропорядочных банках. Сейчас в активной фазе находится расследование подобных действий в УкрсоцБанка UniCredit. Следствие обладает серьезными материалами в отношении Тимонькина, который сбежал из страны и скрывается от правосудия за рубежом. Мы прикладываем все возможные усилия для блокирования источников финансирования сепаратистов, террористов на Юго-Востоке и возвращения украденных в Украине средств". 

Обозреватель

Теги статьи: КурченкоВетэкТимонькинУкрсоцбанк

Дата и время 19 мая 2014 г., 16:26     Просмотры Просмотров: 6001
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

При $800 миллионах убытков дело с «вышками Бойко» Луценко продал всего за $4 миллиона
В Киеве люди с битами ворвались в «Укрсоцбанк», унеся 500 тысяч
Российский "Альфа-банк" нацелился на руководство НБУ

Л.Сарган: розпочато розслідування щодо закупівлі структурами С.Курченка вугілля у "Л/ДНР"
Два банка решили совместно использовать ряд отделений
Заключил сделку и свободен: экс-топ-менеджер Курченко вышел из СИЗО

Названы банки, из которых активнее всего уводят деньги
Германия отказала в экстрадиции в Украину экс-предправления "Укрсоцбанка" Тимонькина
Высший хозсуд отказал в отмене ареста херсонской нефтебазы Курченко

Суд «разблокировал» 120 млн грн Клюевых
Эдуард Ставицкий теряет последний козырь, в компании «БРСМ-Нафта» растет социальное напряжение, сотрудники блокируют работу компании
Фігуранту схеми Курченка Сухомлину за $100 тисяч обіцяли закрити справу

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Саакашвили?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.132714