Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко
Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Украинское государство обязано вернуть на родину все незаконно выведенные средства со страны. Существуют специальные компании, которые занимаются расследованием подобных вопросов и к которым следует обращаться. Недавно был поднят вопрос об арестованных активах  Павла Лазаренко, составляющих $272 млн. Сегодня же настала очередь расследования финансовых выводов со стороны Юлии Тимошенко.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ обратился в американское детективное агентство Кroll, которое теперь занимается перечислениями экс-премьера за 1996–2010 гг. Агентство должно выявить офшорные компании и счета, на которые перечислялись деньги фирмами, подконтрольными Тимошенко.

Несмотря на ранний срок, уже появились первые результаты. Согласно полученным данным, в Болгарии была создана компания Cylon Enterprises OOD, в Греции — Sofocon International Trading Ltd. Они связаны с кипрскими структурами «ЕЭСУ», что помогало выводить средства за рубеж.

Помимо этого, подконтрольная Тимошенко компания «ЕЭСУ», в 2000 году создавала фиктивные компании 4 раза на Кипре и 2 раза в США.

Отметим, что Kroll пользуется большим доверием среди политиков разных стран. Компания неоднократно помогала установить факт незаконного оборота денежных средств.

lenta-ua.net


Теги статьи: КоррупцияТимошенко

Дата и время 20 сентября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1349
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

Герой нашего времени. Почему президент до сих пор не наградил Юрия Иванющенко
Гаевский пытается «порешать» вопросы с киевской прокуратурой
СБУ задержала на взятке в $5 тысяч помощника нардепа

Губернатор Запорожья придумал очередную коррупционную схему
Власти за последние месяцы на угле заработали 10 млрд грн - Тимошенко
Тимошенко, Балога и Ахметов: с кем Тарута будет строить новую партию

Король Испании отрекся от престола из-за коррупционного зятя
Директор одесского колледжа оштрафована за коррупцию
Бездомный замглавы Броварской прокуратуры продался за три тысячи долларов

МВД переплатило за каждую закупленную для полицейских машину Mitsubishi Outlander минимум 112 тысяч гривен
На крупной взятке поймали начальника районного отделения полиции
В Одесском облавтодоре незаконно оплачивали налог за земельные участки

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте