АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко
Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Украинское государство обязано вернуть на родину все незаконно выведенные средства со страны. Существуют специальные компании, которые занимаются расследованием подобных вопросов и к которым следует обращаться. Недавно был поднят вопрос об арестованных активах  Павла Лазаренко, составляющих $272 млн. Сегодня же настала очередь расследования финансовых выводов со стороны Юлии Тимошенко.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ обратился в американское детективное агентство Кroll, которое теперь занимается перечислениями экс-премьера за 1996–2010 гг. Агентство должно выявить офшорные компании и счета, на которые перечислялись деньги фирмами, подконтрольными Тимошенко.

Несмотря на ранний срок, уже появились первые результаты. Согласно полученным данным, в Болгарии была создана компания Cylon Enterprises OOD, в Греции — Sofocon International Trading Ltd. Они связаны с кипрскими структурами «ЕЭСУ», что помогало выводить средства за рубеж.

Помимо этого, подконтрольная Тимошенко компания «ЕЭСУ», в 2000 году создавала фиктивные компании 4 раза на Кипре и 2 раза в США.

Отметим, что Kroll пользуется большим доверием среди политиков разных стран. Компания неоднократно помогала установить факт незаконного оборота денежных средств.

lenta-ua.net


Теги статьи: КоррупцияТимошенко

Дата и время 20 сентября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1386
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

На Луганщине руководство шахты разворовало более миллиона
На взятке попался директор киевского института
Семейство Насировых-Глимбовских считает, что украинцев можно грабить бесконечно и безнаказанно, - мнение

НАБУ показало карту украинской коррупции в мире
В Закарпатской обл. за содействие контрабанде сигарет в Европу задержали двух пограничников
НАБУ: 5 фейков от Мартыненко

Украинское правосудие превратили в дешевую проститутку, — Спивак
Коррупция ушла на поруки. Правосудие пошло по рукам
«Мифы» дела Мартыненко. НАБУ разъяснило некоторые моменты скандального разбирательства

Это должна знать вся страна: Украденные в Украине деньги барыга Мартыненко тратил в ЕС на невиданную роскошь и адвокатов
Задержание Мартыненко: неприкасаемых в Украине не осталось — Deutsche Welle
Антикоррупционные стратегии Румынии и Украины: время и результаты

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте