Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко
Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Украинское государство обязано вернуть на родину все незаконно выведенные средства со страны. Существуют специальные компании, которые занимаются расследованием подобных вопросов и к которым следует обращаться. Недавно был поднят вопрос об арестованных активах  Павла Лазаренко, составляющих $272 млн. Сегодня же настала очередь расследования финансовых выводов со стороны Юлии Тимошенко.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ обратился в американское детективное агентство Кroll, которое теперь занимается перечислениями экс-премьера за 1996–2010 гг. Агентство должно выявить офшорные компании и счета, на которые перечислялись деньги фирмами, подконтрольными Тимошенко.

Несмотря на ранний срок, уже появились первые результаты. Согласно полученным данным, в Болгарии была создана компания Cylon Enterprises OOD, в Греции — Sofocon International Trading Ltd. Они связаны с кипрскими структурами «ЕЭСУ», что помогало выводить средства за рубеж.

Помимо этого, подконтрольная Тимошенко компания «ЕЭСУ», в 2000 году создавала фиктивные компании 4 раза на Кипре и 2 раза в США.

Отметим, что Kroll пользуется большим доверием среди политиков разных стран. Компания неоднократно помогала установить факт незаконного оборота денежных средств.

lenta-ua.net


Теги статьи: КоррупцияТимошенко

Дата и время 20 сентября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1302
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

СБУ просят проверить возможную госизмену Тимошенко и сговор с Путиным
Гройсман виграв суд у Тимошенко
«Дело Саламатина»: имитация следствия продолжается?

Борьба с коррупцией как бизнес. Должностные преступления: судебная практика 2016 года
Шесть уровней коррупционной контрреволюции в Украине
Как МАУ наваривает миллионы на пассажирах

Гройсман заявил о ликвидации коррупционных схем на 4 миллиарда гривен
Военная прокуратура погрязла в гигантских коррупционных скандалах
Коррупция в деле: воду по 588 грн за литр и мясо по 4 тыс грн за килограмм закупает угольное предприятие на Донетчине

В Киеве судят чиновника, присвоившего более миллиона гривен
Руководитель портов Райвис Вецкаганс «засветился» в коррупционном скандале в Лондонском суде
В Киеве чиновник "увел" 1,2 млн, "исследуя" размещение МАФов в спальных районах

Комментарии:

comments powered by Disqus
18 января 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте