АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко
Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Украинское государство обязано вернуть на родину все незаконно выведенные средства со страны. Существуют специальные компании, которые занимаются расследованием подобных вопросов и к которым следует обращаться. Недавно был поднят вопрос об арестованных активах  Павла Лазаренко, составляющих $272 млн. Сегодня же настала очередь расследования финансовых выводов со стороны Юлии Тимошенко.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ обратился в американское детективное агентство Кroll, которое теперь занимается перечислениями экс-премьера за 1996–2010 гг. Агентство должно выявить офшорные компании и счета, на которые перечислялись деньги фирмами, подконтрольными Тимошенко.

Несмотря на ранний срок, уже появились первые результаты. Согласно полученным данным, в Болгарии была создана компания Cylon Enterprises OOD, в Греции — Sofocon International Trading Ltd. Они связаны с кипрскими структурами «ЕЭСУ», что помогало выводить средства за рубеж.

Помимо этого, подконтрольная Тимошенко компания «ЕЭСУ», в 2000 году создавала фиктивные компании 4 раза на Кипре и 2 раза в США.

Отметим, что Kroll пользуется большим доверием среди политиков разных стран. Компания неоднократно помогала установить факт незаконного оборота денежных средств.

lenta-ua.net


Теги статьи: КоррупцияТимошенко

Дата и время 20 сентября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1478
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Как депутат от БПП Игорь Кононенко «подчистил» себя на телеканале NEWSONE Евгения Мураева
Чиновника "Днепрводоканала" подозревают в хищении более 7 млн грн
Суд разрешил задержать судью Киреева, посадившего Тимошенко

Более шести тысяч пограничников привлечены к ответственности за коррупцию
Полицейский начальник возомнил себя коммерсантом и составил «прейскурант» взяток для подчиненных
Тимошенко: законы «16 января» от Януковича – детские игрушки по сравнению с «судебной реформой» от Порошенко

Исследование: главная беда для инвесторов в Украине — Порошенко
Срочное заявление Тимошенко: такого Порошенко точно не ожидал
Про Вальцмана і Капітельман, — блогер

НАПК заинтересовалось полетом Кличко со столичными застройщиками
Директор коммунального учреждения на Луганщине, попавшийся на взятке в 60 тыс. грн, пойдет под суд
В Николаевской области правоохранители задержали на взятке заместителя мэра Первомайска

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.076225