АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко
Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Украинское государство обязано вернуть на родину все незаконно выведенные средства со страны. Существуют специальные компании, которые занимаются расследованием подобных вопросов и к которым следует обращаться. Недавно был поднят вопрос об арестованных активах  Павла Лазаренко, составляющих $272 млн. Сегодня же настала очередь расследования финансовых выводов со стороны Юлии Тимошенко.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ обратился в американское детективное агентство Кroll, которое теперь занимается перечислениями экс-премьера за 1996–2010 гг. Агентство должно выявить офшорные компании и счета, на которые перечислялись деньги фирмами, подконтрольными Тимошенко.

Несмотря на ранний срок, уже появились первые результаты. Согласно полученным данным, в Болгарии была создана компания Cylon Enterprises OOD, в Греции — Sofocon International Trading Ltd. Они связаны с кипрскими структурами «ЕЭСУ», что помогало выводить средства за рубеж.

Помимо этого, подконтрольная Тимошенко компания «ЕЭСУ», в 2000 году создавала фиктивные компании 4 раза на Кипре и 2 раза в США.

Отметим, что Kroll пользуется большим доверием среди политиков разных стран. Компания неоднократно помогала установить факт незаконного оборота денежных средств.

lenta-ua.net


Теги статьи: КоррупцияТимошенко

Дата и время 20 сентября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1369
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи:

"При Кучме были смотрящие. При Порошенко нету контроля, кто сколько берет" - экономист
Войцех Балчун и его COSA NOSTRA
«Дело Насирова» потянет на дно «смотрящего» за украинскими таможнями Геннадия Романенко, - СМИ

Как судья восстала против коррупции и беззакония
У начальника полиции Шостки нашли оружие и флаг РФ - ГПУ
В Одесской области на взятке поймали военкома: он выдал белый билет за 6200 гривен

Дорога в никуда: в Соломенском районе “преступно закатали в асфальт” миллионы бюджетных гривен
Магистр госуправления, возглавляющий сельсовет, попался на взятке в 250 тысяч евро
Транш МВФ отложен не из-за блокады, а из-за чрезвычайной коррупции — Тимошенко

Закарпатский таможенник попался на взятке в 500 долларов
КП Киевпастранс, Сергей Майзель и Дмитрий Левченко: дела семейные, немного коррупционные
Замглавы Бердянского филиала АМПУ растратил 3,2 млн гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте