АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Кауфман вывел миллиарды долларов для Януковича

Кауфман вывел миллиарды долларов для Януковича
Кауфман вывел миллиарды долларов для Януковича

Установлено 27 транзакций суммарным объемом в 6,5 миллиарда долларов из Украины в разные оффшорные зоны. Их реализовали в 2013-2014 годах известных два банка, которые подконтрольны одесскому бизнесмену Б. КауфмануПАТ «Платинум Банк» и ПАТ «Финбанк».

 Источником тайно выведенных за границу финсредств были госденьги, направленные на выполнение разных бюджетных программ. Компании, которые были задействованы в этих операциях, зарегистрированы по двум адресам непосредственно в зданиях, принадлежащих Б. Кауфману в Одессе – на проспекте Шевченко и улице Посмитного.

Специалисты журнала «Биржевой лидер» напоминают, что ранее СМИ сообщали, что нардеп С. Мищенко обвинил «Финбанк» и «Платинум банк» в постоянном финансировании сепаратистов. Парламентарий обратился в СБУ и Миндоходов с требованием поскорее проверить вероятную причастность вышеупомянутых банков к финансированию сегодняшних сепаратистских движений на территории Украины. В частности, проверки выявили данные о 27 транзакциях объемом в 6,5 миллиарда долларов. «Эта схема работала при участии высших должностных лиц НБУ во время правления Януковича и Арбузова.

 На этот момент из лиц, которые задействованы в этой схеме, при должности находится лишь экс-зам Арбузова – В. Кротюк. Бывший глава НБУ С. Кубив назначил г-на Кротюка на должность первого замглавы НБУ. Сегодня совместно с зарубежными коллегами проверяется последующее движение этих средств: были ли они направлены непосредственно на финансирование террористической и сепаратистской деятельности на юго-восточной территории Украины», — сообщает источник в Миндоходов. Лишившись какого-либо доступа к бюджетным деньгам, ПАТ «Финбанк» и ПАТ «Платинум Банк» сейчас переживают не наилучшие времена, занимая самые первые строчки в рейтингах убыточных банков украинского государства с показателем более 60 миллионов.

ОРД


Теги статьи: ЯнуковичКауфман

Дата и время 26 июня 2014 г., 12:21     Просмотры Просмотров: 3975
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Луценко обещает конфискацию еще $ 200 млн "средств Януковича"
Тимошенко: законы «16 января» от Януковича – детские игрушки по сравнению с «судебной реформой» от Порошенко
«Гастроли» Порошенко по стопам Януковича

Патріоти збираються штурмувати маєток Льовочкіна
Порошенко: по стопам Януковича
Коттеджный поселок "Золоче" использовали для отмывания денег Януковича

ГПУ скрывает информацию о расследовании совершенного Януковичем конституционного переворота
Саакашвили хуже Януковвича, что ему делать в нашей стране - нардеп
Порошенко наступает на грабли Януковича, - политолог

«Преследование Лавриновича – это попытка отвлечь внимание от провала дела Януковича» – политолог
Сергей Лямец: «Что-то мучило и давило Портрета изнутри»
Генпрокурор объявляет охоту на министров. Послевкусие от встречи с Юрием Луценко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Саакашвили?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.124218