Рейдерство, коррупция в Украине, борьба с коррупцией • Национальный антикоррупционный портал «АНТИКОР»

Мошенники выводят капиталы российских банков за границу

Мошенники выводят капиталы российских банков за границу
Мошенники выводят капиталы российских банков за границу

Когда в 2013 году Центробанк начал серьезно зачищать российскую банковскую систему, стало понятно, что полетят головы, а за ними и лицензии. Слишком уж много денег вертится в «сером» сегменте отечественной экономики.

Борьба с коррупцией, и как следствие – с «обналом», привела к тому, что у банков начали отзывать лицензии с такой же периодичностью, как в середине 1990-х банкиров убивали. Этот процесс породил новый тип мошенников серьезного масштаба – тех, кто из преуспевающего банка всеми возможными способами может создать «пустышку», выведя все средства через оффшоры за границу и оставив обманутых вкладчиков разбираться с Агентством по страхованию банковских вкладов. Чтобы попытаться вернуть хотя бы 700 тысяч рублей. Одним из таких мошенников является Александр Юрьевич Григорьев, неизвестный банковской системе до 2012 года. Есть информация, что ранее Григорьев владел (или владеет) зарегистрированным в Якутске «Строительным управлением-888».

В 2011 году в 51% СУ-888, выкупал "Сургуттрубопроводстрой" (СТПС), остальной пакет остался у основателей компании Александра Гоммерштадта и Александра Григорьева. Сейчас СТПС находится в процессе банкротства. "В итоге компания потеряла контрольный пакет СУ-888",— утверждает источник, знакомый с ситуацией. По данным "СПАРК-Интерфакс" на март этого года, господа Гоммерштадт и Григорьев владеют 33,33% и 44,2% акций СУ-888 соответственно, владельцы оставшихся 22,47% не указываются. Как мы видим, Григорьев остался при своем, при этом заработал на продаже своего изначального пакета акций. Видимо, схема ему очень понравилась и он решил ее опробовать в банковской сфере. В 2012 году Григорьев приобрел у Елены Батуриной контрольный пакет акций «Русского Земельного Банка». Григорьев сразу поменял кредитную политику банка, упростив выдачу заемов физическим и юридическим лицам, и сразу увеличил до 13% годовых проценты по вкладам. Чем взбудоражил банковскую сферу, так как подобные действия являются высокорискованными. . В результате только за 2013 год активы банка выросли с 4 млрд до 15 млрд. Руководство банка неоднократно предупреждали о том, что он проводит сомнительные операции и не информирует о них соответствующие органы. Постоянные нарушения предписаний Центробанка привели к тому, что 18 марта 2014 года у Русского Земельного Банка была отозвана лицензия. Однако активы банка составили не 15 миллиардов рублей, как несколькими месяцами ранее, а всего лишь 2,7 млрд. Компетентные источники информируют, что деньги выводились непосредственно перед отзывом лицензии по прямому указанию Александра Григорьева. В Центробанке заявили, что некоторые клиенты дробили вклады, соответственно кто-то их проинформировал о закрытии банка. Схема Григорьева сработала – он оперативно вывел деньги из Русского Земельного Банка, попросту убив серьезное кредитное учреждение и обогатившись личными деньгами россиян на 15 миллиардов рублей. Следующей жертвой Григорьева стал банк «Западный», куда он пришел в октябре 2013 года. Мошенник сразу заявил, что банк будет вести более универсальную политику, кредитуя и размещая вклады как рядовых граждан, так и различных организаций. Только в декабре месячный оборот по сравнению с ноябрем вырос примерно вчетверо - до 13,6 млрд руб. И как раз в декабре основанные примерно в одно время фирмы «Беркут», «Тартус», «Солтин» и «Гард» открыли счета в банке «Западный». Банк с огромной скоростью начал принимать средства от вкладчиков и крупных клиентов, и так же быстро выводить через вышеназванные компании. Когда следователи по недавно возбужденному уголовному делу начали исследовать деятельность этих фирм, то выяснилось, что «Беркут», «Тартус», «Солтин» и «Гард» платили в бюджет с 1 января 2013 года до 20 марта 2014 года незначительные суммы — от 24 400 до 63 600 рублей, что является признаком того, что компании не вели реальной деятельности. Проверка Центробанка выявила, что незадолго до отзыва лицензии банка «Западный» через небольшие фирмочки в оффшоры вывели около 9 млрд рублей (еще 6 млрд – ранее). Наш источник утверждает, что приказы о перечислениях средств отдавал непосредственно Григорьев. Схема сработала. Григорьев умудрился «заработать» 30 миллиардов, и это только из формулировок государственных органов. В реальности же эта цифра может отличаться в разы. Сложно представить, сколько может стоить гостинично-развлекательный комплекс «Soho hotels&resort», расположенный в Черногории, частный самолет и квартира на Лазурном берегу. Масштаб хищений становится понятным, если предположить, что Григорьев не станет покупать все это на последние деньги. Известно, что в ЮЗАО г. Москвы по поводу вывода средств банка «Западный» за границу возбуждено уголовное дело. К сожалению, пока оно спускается на тормозах – судя по всему, Григорьев имеет влияние и на правоохранительные органы. Известно, что сразу после отзыва лицензии у «Западного» он покинул пределы России, но потом опять вернулся. Остается только предполагать, какой банк и его вкладчики станут жертвами этого мошенника.

Компромат Украины и России

 


Теги статьи: ЦентробанкГригорьев

Дата и время 30 июня 2014 г., 16:18     Просмотры Просмотров: 4140
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Прожорливое брюшко Прожорливое брюшко 08.12.2016
Глава комитета инвалидов в день на яхте тратит на еду больше, чем 60 пенсионеров дома за месяц Подробнее
Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко Новинский получил украинское гражданство по просьбе Порошенко 08.12.2016
Помощь в получении украинского гражданства российскому олигарху Вадиму Новинскому оказал в свое время Петр Порошенко. Подробнее
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Если бы выборы в Раду проходили сегодня, кого бы вы поддержали?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте