Навіть попри гучне затримання народного депутата за спробу дати хабаря у біткоїнах, масового використання криптовалюти у корупційних злочинах немає. Втім цифрові активи використовуються у правопорушеннях іншого характеру, зокрема у шахрайстві та наркоторгівлі.
Про це заступник директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій Денис Гюльмагомедов заявив в інтерв’ю "Укрінформ".
"Насправді, в самих корупційних злочинах ми не вперше стикаємось з використанням криптовалюти. В нас є декілька успішних кейсів, коли у нас була виявлена криптовалюта, яку ми арештовували як активи, що можуть бути піддані конфіскації з метою компенсації збитків", – зізнався Гюльмагомедов.
Він зазначив, що для розслідування злочинів, пов’язаних з криптовалютою, важливо мати знання про цю технологію, зокрема необхідно розуміти, як вона може перераховуватися, як здійснюється її облік та як її можна документувати.
Втім власне застосування криптовалюти при спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку України Мустафи Найєма (один із депутатів Верховної Ради пропонував йому $50 тис. у біткоїнах) не ускладнює саме розслідування цієї справи.
"Була неправомірна вигода, а заявником був той, кому пропонувалася неправомірна вигода. Тому була співпраця", – зазначив Денис Гюльмагомедов.
За його словами, мінімально достатньо було задокументувати пропозицію хабаря як такого, аби посилити позицію слідства шляхом документування самого факту передачі криптовалюти.
Гюльмагемедов зазначив, що криптовалюта дійсно починає посідати провідне місце у вчиненні злочинів, але не корупційного характеру, а у шахрайстві та обігу наркотиків, а також торгівлі людьми та зброєю. Він пояснив це анонімним характером криптотранзакцій, а також недостатнім регулюванням цієї галузі
"Децентралізація фактично допомогає приховати власника, відправника або отримувача криптовалюти", – наголосив чиновник.
"У випадку з нашими антикорупційними розслідуваннями криптовалюта не використовується великою кількістю людей. Це ті люди, яким цікаво пробувати щось нове, інвестувати у нетрадиційні активи. Ці люди – новатори, вони занадто сучасні", – вважає він.
Гюльмагемедов наголосив, що у корупційних правопорушеннях використання криптовалюти не має масового характеру.