АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн
Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

В Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Общая сумма проконвертированных средств составила 52 млн гривен. На расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложены аресты на общую сумму 620 тыс. гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя главы ГФС Сергея Билана в социальной сети Facebook.

"С целью прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 10 транзитно-конвертационных компаний. Налоговый кредит формировался за счет якобы приобретения товаров у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий-импортеров. Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно-конвертационных СХД в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%. Для обналичивания использовались счета, открытые в одном из банков", – сообщил чиновник.

По данным Билана, общая сумма проконвертированных таким образом средств составила 52 млн гривен.

В результате семи проведенных обысков было обнаружено и изъято более 1,1 тыс. долларов, почти 82 тыс. гривен, 26 чековых книжек, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, 21 печать, 9 банковских карт.

Читайте также: Опять площадки ДПС

Кроме того, наложены аресты на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий на общую сумму 620 тыс. гривен.

На данный момент следственные действия продолжаются, готовятся ходатайства о раскрытии банковской тайны по расчетным счетам предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.

Напомним, ранее в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн гривен. После 18-ти обысков правоохранители изъяли деньги, документы, печатки, банковские карточки.

Фото взято отсюда

КиевVласть


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 23 апреля 2016 г., 22:22     Просмотры Просмотров: 1279
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 230 млн
СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 360 млн в год
Стрельба в Днепре. Конвертатор Антон Криворучко удирал от бывших коллег своего отца

Стрельба и погоня за Lexus: в СБУ рассказали детали резонансного задержания днепровского «обнальщика»
Погоня и стрельба: В Днепре задержали организатора конвертационного центра
В Киеве СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн в месяц

Сел на потоки: глава ГНС Сергей Верланов прибрал к рукам миллионные доходы «конвертов»
ГБР задержало организатора конвертцентра во время передачи 10 тыс. долл. взятки сотруднику СБУ
Организатор конвертцентра задержан во Львове при попытке дачи 10 тыс. долларов взятки сотруднику СБУ, - прокуратура

В Киеве СБУ прикрыла мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС
СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.737168