АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 22°C
Харьков: 22°C
Днепр: 22°C
Одесса: 23°C
Чернигов: 22°C
Сумы: 22°C
Львов: 21°C
Ужгород: 26°C
Луцк: 22°C
Ровно: 22°C

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн
Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

В Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Общая сумма проконвертированных средств составила 52 млн гривен. На расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложены аресты на общую сумму 620 тыс. гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя главы ГФС Сергея Билана в социальной сети Facebook.

"С целью прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 10 транзитно-конвертационных компаний. Налоговый кредит формировался за счет якобы приобретения товаров у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий-импортеров. Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно-конвертационных СХД в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%. Для обналичивания использовались счета, открытые в одном из банков", – сообщил чиновник.

По данным Билана, общая сумма проконвертированных таким образом средств составила 52 млн гривен.

В результате семи проведенных обысков было обнаружено и изъято более 1,1 тыс. долларов, почти 82 тыс. гривен, 26 чековых книжек, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, 21 печать, 9 банковских карт.

Кроме того, наложены аресты на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий на общую сумму 620 тыс. гривен.

На данный момент следственные действия продолжаются, готовятся ходатайства о раскрытии банковской тайны по расчетным счетам предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.

Напомним, ранее в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн гривен. После 18-ти обысков правоохранители изъяли деньги, документы, печатки, банковские карточки.

Фото взято отсюда

КиевVласть


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 23 апреля 2016 г., 22:22     Просмотры Просмотров: 1004
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата
В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн
В Запорожье экс-налоговик помог увести от налогообложения более ста миллионов гривен

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 400 млн
ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн
ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом 300 млн

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен
В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС

СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн
Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн
В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.053477