АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -8°C
Харьков: -8°C
Днепр: -9°C
Одесса: -3°C
Чернигов: -6°C
Сумы: -7°C
Львов: 1°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: -1°C

Бывший глава обладминистрации создал мощную «прачечную» для отмывания денег

Бывший глава обладминистрации создал мощную «прачечную» для отмывания денег
Бывший глава обладминистрации создал мощную «прачечную» для отмывания денег

СБУ совместно с фискальной службой ликвидировала в Кировограде конвертационный центр, «филиалы» которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«Группа злоумышленников, среди которых один из бывших руководителей Кировоградской облгосадминистрации, создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Реально действующим предприятиям оказывались услуги по незаконному уменьшению налоговых обязательств перед бюджетом и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также перевод средств в наличность», - сообщили в спецслужбе.

Общий оборот средств «конверта» с начала года составил примерно 250 млн гривен. Только за последние дни дельцы оказали предприятиям реального сектора «услуги» по уклонению от уплаты налогов на сумму более 20 миллионов гривен.

В ходе совместной операции одновременно приостановлена деятельность филиалов конвертационного центра в Броварах, Борисполе, Умани и Кировограде.

Во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольных «конверту» предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных фирм, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов к нему, черновую бухгалтерию, офисную технику.

Для возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на 35 банковских счетов.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.

CRiME


Теги статьи: Конвертационный центрСБУ

Дата и время 28 апреля 2016 г., 21:39     Просмотры Просмотров: 1311
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Ректора Донецкого медуниверситета вместе с женой вызвали на допрос в СБУ
Гриценко сообщил, о чем его расспрашивали следователи СБУ
Банковая пошла войной на Луценко: почему генпрокурор попал в немилость

Нацполіція є відомством, що протиставлене суспільству
Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту получения генпрокурором Луценко неправомерной выгоды
Похищение бизнесмена под Киевом заказали пенсионер СБУ с сыном: детали от прокуратуры

СБУ и ФСБ ничем не отличаются, как и украинские попы от российских — Богуцкая
Силовики в Одессе поймали «на горячем» антиукраинского агитатора
Петро Порошенко наступає на ті ж самі граблі, на які свого часу натрапив Леонід Кучма і Bіктор Янукович у боротьбі з суперниками

В СБУ рассказали, почему Гриценко вызвали на допрос
Гриценко посоветовал спросить у Порошенко почему его вызвали в СБУ
“Вихваляла ДНР”: в Одесі СБУ затримала проросійську пропагандистку

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.093695