АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 10°C
Днепр: 14°C
Одесса: 17°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 10°C
Львов: 13°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 14°C
Ровно: 13°C

Бывший глава обладминистрации создал мощную «прачечную» для отмывания денег

Бывший глава обладминистрации создал мощную «прачечную» для отмывания денег
Бывший глава обладминистрации создал мощную «прачечную» для отмывания денег

СБУ совместно с фискальной службой ликвидировала в Кировограде конвертационный центр, «филиалы» которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«Группа злоумышленников, среди которых один из бывших руководителей Кировоградской облгосадминистрации, создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Реально действующим предприятиям оказывались услуги по незаконному уменьшению налоговых обязательств перед бюджетом и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также перевод средств в наличность», - сообщили в спецслужбе.

Общий оборот средств «конверта» с начала года составил примерно 250 млн гривен. Только за последние дни дельцы оказали предприятиям реального сектора «услуги» по уклонению от уплаты налогов на сумму более 20 миллионов гривен.

В ходе совместной операции одновременно приостановлена деятельность филиалов конвертационного центра в Броварах, Борисполе, Умани и Кировограде.

Во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольных «конверту» предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных фирм, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов к нему, черновую бухгалтерию, офисную технику.

Для возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на 35 банковских счетов.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.

CRiME


Теги статьи: Конвертационный центрСБУ

Дата и время 28 апреля 2016 г., 21:39     Просмотры Просмотров: 1191
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Днепре на взятке поймали судью
СБУ задержала в Киеве двух диггеров из России, работающих на ФСБ
Активісти розпочали акцію протесту проти компанії з російськими власниками

Многоходовка ФСБ России, чтобы скомпрометировать Президента Украины в молдавском вопросе
Коллекторы пугают должников бандитскими «банками ДНР»
СБУ предупредила о масштабной кибератаке накануне финала Лиги чемпионов

Угрозы ИГИЛ устроить теракт в Киеве: появилась реакция СБУ
Евгений Карась: «В СБУ, когда мы им привели Лусварги, они просто сказали «спасибо»
В Одессе СБУ задержала начальника отделения полиции

СБУ пресекла вывоз из Украины культурных ценностей, которым более полутора тысяч лет
В Белой Церкви задержали полицейского, вымогавшего 59 тысяч
У Волинській області на контрабанді піймали начальника одного з прикордонних підрозділів

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.786692