АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: 1°C
Днепр: 3°C
Одесса: 2°C
Чернигов: -1°C
Сумы: 1°C
Львов: 0°C
Ужгород: 2°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве
Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

Сотрудники налоговой милиции г. Киева разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 330 млн гривен. Нелегальное "финучреждение" действовало на территории Киева и Киевской области.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Государственной фискальной службы (ГФС).

"Общий объем проконвертированных средств составил 330 млн гривен, вероятные потери бюджета – 45 млн гривен ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконный налоговый кредит формировался за счет отражения в бухгалтерских документах фиктивных операций по закупке у импортеров и сельхозпроизводителей рыбной продукции, пшеницы, сахара. При этом, предприятиям реального сектора экономики  "реализовывали " автозапчасти, рекламные услуги и др.

В результате проведенных шести обысков обнаружено и изъято 14 печатей, компьютерную технику, черновые записи, бухгалтерскую документацию, мобильные телефоны и 557 тыс. гривен наличными.

Кроме того, наложен арест на 20 расчетных счетов 19 фиктивных предприятий в пяти банках. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Общая сумма проконвертированных средств составила 52 млн гривен.

 

Фото взято отсюда

КиевVласть


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 29 апреля 2016 г., 23:42     Просмотры Просмотров: 2151
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС
СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн
Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн

В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота
В Чернигове при ликвидации конвертцентра изъяли более 1,5 млн долларов и золото, - Луценко
Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн

Допрос Роздайбеды: Санжаревская, Жовнер и «конвертационно-транзитные группы»
Вадим Альперин потерял столичный конверт-центр
В Генпрокуратуре одесского бизнесмена Вадима Альперина назвали контрабандистом и «накрыли» его конвертационный центр

Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян
В Херсоне во время обыска в конвертационном центре находился высокопоставленный налоговик
Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.154612