АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -2°C
Днепр: 1°C
Одесса: 1°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -5°C
Львов: -7°C
Ужгород: -4°C
Луцк: -7°C
Ровно: -7°C

Это же "Аксиома" - аваковцы подозревают фискалов в отмывании миллиарда

Это же "Аксиома" - аваковцы подозревают фискалов в отмывании миллиарда
Это же "Аксиома" - аваковцы подозревают фискалов в отмывании миллиарда

По заявлению народного депутата Национальная полиция расследует действия совладельца банка «Аксиома», подозреваемого в легализации теневых доходов на 1 млрд гривен только в 2015 году. Под подозрением оказались также сотрудники фискальной службы Мариуполя. Об этом стало известно из определения Октябрьского райсуда Мариуполя Донецкой области от 18 апреля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщает "Первая инстанция".

Как следует из судебных материалов, в прошлом году в Департамент противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины поступило сообщение народного депутата (имя в судебных документах не указано) о причастности совладельца банка «Аксиома» к присвоению госсредств, созданию схемы уклонения от налогообложения и легализации незаконно полученных доходов.

Якобы все эти действия происходили при содействии налоговиков Мариуполя с использованием банковского учреждения. Подозреваемый оказывал услуги конвертации предприятиям центра и востока Украины.

В частности «клиентами конвертационного центра» были предприятия Донецкой области:

ООО «ТЭТЗ — Инвест» (Константиновка),

ЧП «Донбасс» (30013506) (Селидово),

ООО «Компания» Укрбуд — Проект »(Славянск)

ООО «Строительная компания« Антарес »(Марьинка),

ООО «Энергопромышленная компания» (Краматорск),

ООО «Мариупольский мелькомбинат» (Мариуполь).

Общий объем конвертированных средств 2015 года превысил 1 млрд. гривен.

В банке «Аксиома» в настоящее время отозвана лицензия, а в января 2015 года начато его ликвидации.

Согласно данным Нацбанка, совладельцами банка «Аксіома» по состоянию на январь 2015 года являлись: Олег Резников, Карина Бойко, Татьяна Четверик. Банк «Аксиома» (ранее – Сигмабанк) был создан в Днепропетровске в 2006 году.

Расследование ведет Главное управление Национальной полиции в Донецкой области. Уголовное производство начато по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Полицейские уже владеют информацией, что подозреваемый «предоставлял услуги конвертации» предприятиям Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей на общую сумму около 150 млн. гривен ежемесячно. В ходе отработки установлено, что банкиру — «конвертатору» «активно помогали сотрудники Государственной налоговой службы» из Мариуполя.

В ходе досудебного следствия было установлено, что к указанной преступной деятельности причастны (кроме указанного лица) его помощник и бухгалтер. Офисные помещения конвертаторов расположены в Днепропетровске.

Также в настоящее время установлено, что «Дистрибуционная компания «Укрсоюз» и «Екатеринославские мебельные мастерские» воспользовались услугами мошенников и не оплатили в госбюджет налоги на 7,4 млн. гривен и 11 млн. гривен соответственно.

По материалам: "Первая инстанция"


Теги статьи: Коррупцияотмывание денегАксиома банк

Дата и время 02 мая 2016 г., 14:50     Просмотры Просмотров: 1800
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

«Последняя гастроль»: украинские таможенники сорвались с тормозов
В Днепропетровской области чиновница получила 5 лет тюрьмы за взятку
Полиция расследует кражу 20 млн грн на строительстве экспресса в "Борисполь"

Во время получения взятки в 500 долларов в Харьковской области задержали военкома
Луценко простил “откаты” менеджерам ”Укргаздобычи”
В Одесской области чиновники лесхоза под видом санитарных порубок леса, воровали и сбывали по дешевке древесину

В Харькове полицейского поймали на взятке за закрытие производства
Руководство Лукьяновского СИЗО подозревают во взятках
У коррупционеров за 2018 год конфисковали всего $5 тыс

Дело капитана Волошина цинично закрыто шайкой Авакова
“Обещал порешать за деньги”: в Днепре чиновник Госгеокадастра вымогал взятку в размере 31 тысячи долларов
Экс-директор Кировоградского хлебкомбината завозил на склады отходы под видом зерна

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.202492