АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: 3°C
Днепр: 4°C
Одесса: 6°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 2°C
Львов: 2°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 2°C
Ровно: 2°C

«Русская мафия» отмывала грязные деньги через европейский футбол

«Русская мафия» отмывала грязные деньги через европейский футбол
«Русская мафия» отмывала грязные деньги через европейский футбол

В «схеме» были задействованы ведущие футбольные клубы Португалии.

Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональнуюпреступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом пишет"Корреспондент" со ссылкой на Русскую службу DW.

По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба.

Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах "Бенфика" и "Спортинг", а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии "Лейрии". Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам".

После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб "Лейрия", в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион.
Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку "Лейрии" в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза". Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

crime-ua.com


Теги статьи: МафияМошенникиПортугалияФутболотмывание денег

Дата и время 06 мая 2016 г., 19:15     Просмотры Просмотров: 1128
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Мошенники украли с карточек клиентов госбанка почти 6 млн. грн
Опасный бизнес: столичные мошенники требовали выкуп за автомобильные номера
Скончался босс Коза Ностры Тото Риина

Блогер назвал причину, по которой «Динамо» «катится в пропасть», — СМИ
Гравець «Манчестер Сіті» Зінченко: Я не ярий патріот, але готовий за свою країну віддати все, що треба
В Италии скончался бывший главарь мафии "Коза Ностра": что о нем известно

Этот звонок может лишить украинцев всех денег
Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам на рынке криптовалюты
США приготовили альтернативу чемпионату мира в России

Создатель Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting Павел Крымов продал часть своего бизнеса
Обман в супермаркетах: за пару недель украинка попала сразу на несколько «аттракционов невиданной щедрости»
В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.070692