АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 15°C
Харьков: 15°C
Днепр: 15°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 14°C
Львов: 11°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 12°C
Ровно: 12°C

«Русская мафия» отмывала грязные деньги через европейский футбол

«Русская мафия» отмывала грязные деньги через европейский футбол
«Русская мафия» отмывала грязные деньги через европейский футбол

В «схеме» были задействованы ведущие футбольные клубы Португалии.

Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональнуюпреступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом пишет"Корреспондент" со ссылкой на Русскую службу DW.

По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба.

Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах "Бенфика" и "Спортинг", а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии "Лейрии". Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам".

После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб "Лейрия", в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион.
Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку "Лейрии" в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза". Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

crime-ua.com


Теги статьи: МафияМошенникиПортугалияФутболотмывание денег

Дата и время 06 мая 2016 г., 19:15     Просмотры Просмотров: 1280
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Лига чемпионов: на помощь полицейским в коммуникации прибудут 12 иностранных офицеров
Мошенники в частных клиниках: 5 советов, как избежать "развода"
Кому війна, а кому ставки на спорт в ОРДЛО

Сестры Соседки обиделись на Нацбанк
Финал ЛЧ: «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» выпустили ролики об Украине
Нинішня Федерація футболу України зовсім пустилася берега – Безсмертний

Лига Чемпионов: фанаты Ливерпуля летят в Киев
Экс-член Исполкома ФФУ рассказал, как зарабатывают миллионы на футбольных «договорняках»
Действия Суркиса принимают угрожающий оборот в то время, как Киев готовится к финалу ЛЧ

"Ножевые атаки и автомобильные тараны". Чем грозит ИГИЛ Киеву и почему молчат наши спецслужбы
В Украине рассылают поддельные повестки и решения суда
Полиция решила оставить фигурантов "футбольного" дела на свободе

Комментарии:

comments powered by Disqus
24 мая 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.059693